由FTX事件引发的风波未停，各国对加密行业的监管、规防愈来愈强硬，向来反对加密货币与区块链的美国民主党参议员 Elizabeth Warren 就和共和党议员 Roger Marshall，在近日联合发布一项新法草案，旨在收紧美国对数位资产的反洗钱规则，而且针对的不单是交易所，更扩大到钱包供应商、矿工、验证者身上。
Rogue nations, oligarchs and drug lords are using crypto to launder billions, evade sanctions and finance terrorism. My bipartisan bill puts common-sense rules in place to help close crypto money laundering loopholes and protect our national security.https://t.co/n69LZfX8zX
— Elizabeth Warren (@SenWarren) December 14, 2022
点名多国利用加密行业洗钱
Elizabeth Warren在推特上表示，流氓国家、独裁者和毒枭正在使用加密货币洗数十亿美元、逃避制裁和资助恐怖主义。两党法案製定了常识性规则，以帮助填补加密洗钱漏洞，并保护国家安全。
美国财政部今年早些时候警告说，勒索软件黑客、毒贩和欺诈者正在使用数字资产洗钱。美国官员还声称，朝鲜、伊朗、俄罗斯和其他国家已转向使用加密货币洗钱，甚至规避制裁。
据草案公开资料，研拟的其他要求还包括：
1. 禁止银行和其他金融机构使用数字资产混合器等增强匿名性的技术或与这些技术进行交易，并禁止银行和其他金融机构处理或与使用这些技术的数字资产进行交易。
2.通过要求通过离岸账户从事超过 10,000 美元的数字资产交易的美国人向国税局提交报告，将报告外国银行账户的银行保密规则扩展到包括数字资产。
3. 指导监管机构通过建立货币服务业务的合规检查和审查流程来加强对《银行保密法》合规性的执行。
4.要求美国的加密货币 ATM 验证客户身份，并定期向当局提供他们拥有的机器位置和数量。
不过据 CNN 访问 BTIG 政策研究主管 Isaac Boltansky 报导，他表示儘管国会山上的每个人都同意Sam Bankman Fried（SBF）是个骗子，但要看到国会快速通过全面的加密货币改革「极其困难」。
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