路透社在12月12日发布报导称美国检察官已收集到币安违反「反洗钱与国际制裁」的证据，当时币安官方对此表示为不实报导，并同时展示过去一年为制裁加密货币犯罪做出的努力。而近日再有最新消息，美国西雅图检察官已对美国对冲基金发出与币安的通讯记录相关的传票，意味着检察官正在审查币安交易所是否违反了《银行保密法》。
路透社加会计事件出现提款潮
币安在2022年末可谓风浪重重，不但因 FTX 的倒台令投资者对中心化交易所不信任加上公开的储备报告遭质疑真实性以及路透社公布的负面新闻，币安交易所净提款额一度高达 36.6 亿美元，不免让投资人担忧是否会步FTX后尘的可能性。
美国检察官正审查对冲基金与币安的交易
据华盛顿邮报1月7日引援知情人士消息，美国西雅图华盛顿西区检察官办公室正在审查美国对冲基金与币安的交易，在最近几个月发出的传票中，指示对冲基金交出与币安的通讯记录。不诏要注意的是，发出传票不一定意味着最终会提出指控。
推测与《银行保密法》有关
前司法部检察官 John Ghose 根据自身经验分析，长期以来币安一直让金融监管机构和执法机构感到沮丧，由于该交易所允许用户在平台上买卖加密货币而无需表明自己的身份，因此其客户的利用交易所洗钱的可能性相当高，除此之外亦可用作逃税等可疑活动或其他罪行，John Ghose认为检察官正在审查币安是否违反了《银行保密法》。
币安战略长兼发言人 Patrick Hillmann 则回应：「币安每天都在与全球几乎所有监管机构进行沟通。」但拒绝就美国的任何调查情况置评。
币安掌握 92% 的比特币现货交易
值得注意的是，根据加密货币分析公司 Arcane Research 发布的《2022 年终报告》中，截至 2022 年底，币安佔BTC 现货交易量的 92%、加密货币永续合约交易量的 66% 和 BTC 衍生品交易量的 61%，市佔提高的同时能否保证不被非法之徒利用，是币安的考验。
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