中国内蒙古破获加密货币洗钱团伙　洗钱金额高达17亿美元

中国内蒙古破获加密货币洗钱团伙，洗钱金额高达17亿美元。

中国当局早前破获一个犯罪团伙，案件中63人被捕，该集团被指控通过加密货币洗钱，金额高达120亿元人民币，折合约17亿美元。

据内蒙古通辽市公安局周末一份声明表示，从2021年5月开始，该犯罪团伙将从传销、欺诈和赌博等非法途径获得的收益转化为泰达币(USDT)，再透过在中国被屏蔽的即时通讯服务Telegram于全国招募不法人员，注册匿名区块链账户地址帮助洗钱，并将泰达币兑回人民币。

赃款超过人民币1.3亿元

当局表示，此团伙在全国多地有窝点，在完成“接单”后，洗钱任务会分配到各地的洗钱小组，而从团伙头目至底层洗钱人员，各层级会按比例获得抽成，是次缴获的赃款超过人民币1.3亿元。

通辽市公安局表示，事件源于今年7月现犯罪嫌疑人石某园的建设银行卡资金异常，月流水交易量达1000余万元，触发了该银行的反洗钱协议并引起当局注意。当局随即成立专案组，调查后发现该团伙是一个利用数字虚拟货币交易兑换，帮助境内外犯罪集团洗钱的团伙，犯罪网络除了广遍全国，更有部分成员藏身泰国。

9月至10月间，专案组出动了警力230人，分赴北京、广东、河南、黑龙江等17个省区市收网，并将潜逃至泰国曼谷的主要犯罪嫌疑人张某以及技术运维人员劝返回国。

虽然中国当局在全国范围内严厉打击加密货币，但有关的犯罪活动仍是禁之不绝，去年中国警方便逮捕了起过1100多涉嫌透过加密货币洗钱的犯人，而是次则是今年以来第二起大虚拟货币洗钱案，9月时湖南省衡阳县公安曾破获涉案金额400亿元的特大洗钱案。

不少多位业内人士指出虚拟货币具有可匿名、难追踪、交易便捷以及全球流通性等特性，成为不法分子洗钱的新途径。而部分犯罪团伙更懂得运用更加复杂的DeFi路径，使作案手法越来越复杂和隐蔽。