香港证券及期货事务监察委员会(证监会)近日发出公告，警告公众提防两家涉嫌虚拟资产相关诈骗的机构，包括LonShiX和Bitbank (Global) Financial Holding Group。证监会已将这两家机构及其网站列入可疑虚拟资产交易平台的警示名单。
LonShiX 虚假地址
证监会指出，LonShiX在其网站声称地址在香港，但该地址实际上是虚假的。LonShiX利用在社群媒体和即时通讯软体上的假冒银行投资专家帐号，诱使投资者在其平台Lonshix.com开设交易帐户。该平台声称提供数位货币、外汇及其他投资服务。
Bitbank (Global) Financial Holding Group与日本知名加密货币交易所Bitbank极为相似之名称
此外， Bitbank (Global) Financial Holding Group采用与日本知名加密货币交易所Bitbank极为相似之名称，易使人产生误解，以为两者有关联，然据调查实情并非如此。证监会怀疑其在网站与社群媒体发布自身业务之虚假及误导信息，谎称已获得证监会牌照，并即将申请成为虚拟资产服务提供者，但此等言语实属虚妄。
Bitbank (Global) Financial Holding Group又声称自己为一数字资产交易平台，并已取得证监会多项受规管业务牌照，还谎称已申请虚拟资产服务提供者牌照。证监会否认其说法，指出其意图在迷惑人一种公司经营合法之虚假印象。鉴于此，证监会已将其列入警示名单，香港警方亦已封锁其网站与社群媒体帐号。诚以投资者理当保持警惕，勿被虚幻“投资奇迹”所迷惑，谨慎甄别资讯之真实性。
近年随着加密货币和非同质化代币的兴起，利用虚拟资产名义进行诈骗的案件时有发生。香港作为国际金融中心，一直在加强对这一领域的监管，以维护投资者权益。证监会定期发布警示，提醒公众识破诈骗陷阱。这也体现了香港作为国际金融中心责任担当。
展望未来，随着元宇宙、Web3等新兴技术的发展，虚拟资产诈骗可能会利用新概念、新名词进行包装迷惑。证监会等监管机构面对的挑战将更加复杂。如何在鼓励金融科技创新与防范风险之间找到平衡，是监管机构需要努力的方向。
香港证监会本次对两家可疑虚拟资产交易机构的警示，旨在维护投资者权益，维持香港良好的金融秩序。这有助于提高公众对新兴金融风险的警觉性，也为香港建设具有包容性和安全性的金融中心奠定基础。随着科技和市场的发展，监管机构还需持续努力，促进金融创新与稳健发展。