随着比特币等加密货币的兴起,中国也出现了一个规模日益壮大的地下比特币交易市场。尽管中国政府已经禁止交易所运营加密货币交易业务,但由于巨大的交易需求,比特币交易仍在地下蓬勃发展,产生私下交易的一整套复杂规避监管手段。
经纪人收取一定的介绍费
这个比特币交易的海域,经纪人如同隐藏的珊瑚将买卖双方联结,想要进入这片海域,投资者须借带路人之力,这条张口索食的经纪人必定会要一定介绍费,获得宝贵经纪信息后,需缴纳定金以换取交易机会,佣金将会按规模收取,就这样各方在这片隐秘的汪洋里各取所需。
由于需求庞大,一些咖啡厅也秘密为交易者提供交易对接服务,交易者可以在咖啡厅里当面与Broker见面,进行资金和比特币的交易,这为交易提供了更高的匿名性。
洗衣店成交易地点
而VPN、洋葱路由等工具被广泛用于加密交易信息,交易双方利用这些工具隐藏自身的 IP 地址,避免被监管部门定位,自助洗衣店等公共场所也常被用作交易场所,增加追踪难度。
此外稳定币提供了另一种避开监管的交易方式,稳定币是与法定货币价值挂钩的加密资产,可以避免直接使用人民币进行结算,通过与稳定币进行交易,再换回人民币,也能实现价值的转移。
一些境外交易也为中国用户提供点对点(P2P)交易,用户可以通过此进行交易对手匹配,再自主决定如何进行资金转账,这也绕开了交易所直接参与交易的监管风险。
个人投资者也自发组织小规模的交易群,他们利用社交软件建立加密聊天群,在群内公布交易意向,再自行进行交易匹配,这种去中心化场外私人模式也不算犯法。
在监管日趋严格的背景下,比特币等加密货币交易需求仍在中国蓬勃发展,通过经纪人模式、公共场所对接、加密通信等多种手段,一个规模巨大的地下比特币交易市场正在成形。在可预见的未来,这个市场仍会在一定规模内持续运行,随着科技和模式创新,中国的地下比特币交易生态系也将不断演化。