中国国家外汇管理局最近打击了一家利用加密货币进行非法外汇兑换服务地下银行。这家地下银行拥有超过1000个银行账户，业务遍布中国17个省份，累计通过海外交易平台购买加密货币进行人民币兑换服务，涉案金额达到158亿元人民币(约合22亿美元)。
打击涉嫌22亿美元加密货币交易渠道
中国外汇管理局发现利用加密货币规避外汇管制交易环后，出手打击了一家利用加密货币为中国公民提供人民币兑换服务地下银行。据中国外汇管理局在微信公众号发布文章，青岛警方识别出一名姓金中国公民控制着超过1000个账户，这些账户作为其158亿元人民币(约合22亿美元)非法外汇兑换业务转账账户。
现场扣押涉案等值约200万元人民币USDT、莱特币(LTC)等加密货币。中国国家外汇管理局表示，案件实现人民币和外币转换，构成非法买卖外汇违法行为。
非法兑换业务遍布中国17个省份
这家非法兑换业务遍布中国17个省份，与其相关交易次数超过2000万笔。账户与一名纺织工人李某联系，李某担任加密货币买卖中介经纪人。报道强调，在中国管理和交易加密货币都是非法。
中国外汇管理局青岛分局检查员徐霄描述了具体操作流程，指地下银行购买加密货币，再通过境外交易平台出售加密货币获取所需外币，完成了人民币与外币兑换，构成了非法买卖外汇行为。
报道还提醒，此类兑换必须在国家指定地方进行。外汇管理部门警告公众不要参与这种非法交易，即使其汇率和“便利性”使其看似优于法定渠道。
中国外汇管理局管理检查司副司长黄晖表示，外汇管理局将继续与其他国家机构合作，打击地下银行等非法外汇兑换业务，并推动相关业务通过法定渠道进行。