中国湖北日前侦破全国“虚拟货币第一案”，案件中不法集团借手机赌博游戏收集资金，并透过虚拟货币洗钱出国，涉案金额达4000亿元（人民币．下同），涉案人员逾五万人。
不法集团通过虚拟货币等方式洗钱
湖北荆门市沙洋县公安表示是次案件侦查工作耗时超过2年，前年7月28日一名熊姓男子报称下载了一款棋牌游戏软件，初时他赢了一笔钱，但久而久之赌注越下越大，赢钱的概率同时越来越小了，最终输掉了超过十万元。
根据当地公安初步案情汇报，发现该网络赌博案涉案金额达4000亿，人员超过5万多，除了伺服器架设在境外，骨干成员亦可能身处海外，但同时在境内有数百个下线代理。不法集团通过线上游戏豆充值、传统银行卡批量流转、虚拟货币等方式洗钱，鉴于规模庞大及箇中复杂性，当地公安局即成立了“728专案组”专门负责该案件。
该案遂成为中国“虚拟货币第一案”
后来公安透过“资金穿透法”侦查案件，利用计算机分析海量交易数据及追踪资金流向，进而锁定资金链条和潜藏全国各地的相关嫌疑人。 2021年12月至2022年4月期间，专案组先后赶赴福建、四川、广西、河南等地抓捕疑犯，一共拘拿了130多人、摧毁14个相关团伙，并冻结10亿元涉案虚拟货币，扣押涉案电脑和手机300余部、手机卡及银行卡200张、点钞机和POS机18台。
去年10月沙洋县人民法院作出判决，没收案件中部分冻结的虚拟货币，属全国首例，该案遂成为中国“虚拟货币第一案”。同年12月，专案组出境抓获3名隐匿海外的主犯并遣返回国，至本年6月主犯邱某等人被移送至沙洋县人民法院，案件从此进入法院审理阶段。
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