据区块链分析公司 Chainalysis 2023 年上半年报告显示，加密货币因其匿名性、无法逆转和缺乏监管等特性，常被犯罪集团用于诈骗和勒索等手段。然而，今年与加密货币相关的犯罪案件明显减少，该公司追踪到的非法企业收入比去年同期减少了65%。
加密市场回暖骗案却下跌
诈骗在加密货币领域中属于最常见的犯罪手法，然而值得注意的是，根据Chainalysis的报告指出，通常情况下，当加密市场气氛高涨，比等币价格较高的时期意味着该段时期诈骗收入也较高，因为市场繁荣和投资者的恐慌情绪会增加上当的机会。然而，自今年年初以来，比特币价格明显反弹了80%，但相对于此现象，犯罪收入却呈直线下降的趋势，这与过去的情况截然不同。
勒索软体收入增长
上述报告把诈骗手段分为八大类，八种犯罪类别收益金额在2023年上半年比去年同期减少 33 亿美元，而勒索软体是唯一收入上升的一种加密货币犯罪类别，截至六月份，勒索软体在本年至少勒索了 4.491 亿美元，如果按照此速度持续下去，勒索软体在 2023 年可自受害者勒索榨取 8.986 亿美元，仅次于 2021 年的 9.399 亿美元。
台南市一案破单人最高诈骗金额
要数近来最震撼的加密货币骗案，便是一位年过五十的台南市妇人在今年二月认识了一位男性网友，由于对方在几次有关税务的问题上表现得非常流畅，使她开始相信他的能力，于是让对方代为投资虚拟货币以太币（ETH）并获得了相当可观的利润。
这位妇人总共投入了一百多笔资金，购买了价值超过一亿六千多万元（台币）的以太币。然而，直到六月底她发现无法兑现以太币，该男网友还以各种藉口拖延并要求她汇出数百万元的综合所得税。这位妇人终于意识到自己被骗，并报警寻求协助，这起诈骗案创下台南市单人最高诈骗金额。
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