《路透》引述银行文件指出，全球最大加密货币交易平台币安（Binance）将存放在美国合作银行Silvergate Bank帐户内的4亿美元资金，转账至创办人兼行政总裁赵长鹏的关连企业Merit Peak，Binance.US发言人Kimberly Soward在声明中表示，路透社的报导使用了「过时的信息」，而赵长鹏亦未有回应事件。
有关转账在2021年首季进行
根据路透社查阅该季度记录，在2021年前3个月，超过4亿美元从总部位于加州的Silvergate银行的币安账户，转到Merit Peak。公司资料指出，币安账户是以美国交易所运营公司 BAM Trading 的名义註册的，而向 Merit Peak的资金转移由2020年底开始。
Binance.US 在推特未有深入回应，仅表示币安美国分公司绝对不像某间「已经破产的诈欺交易所」，而在赵长鹏 CZ 名下的 Merit Peak 是币安的做市商，不过由于无法确定转账原因，因此无法确定这些钱是否属于币安客户，而承诺永远不会借出用户的钱，或拿来投资，保持 1 比 1 储备，并接受政府的定期审计与监管。
高管对资金外流并不知情
时任币安首席执行官Catherine Coley在2020年尾曾向财务高管发书面查询转账的原因，并形容事件令人意外，甚至没有人向其提过。高管Susan Li当时回应，只表示Merit Peak为Binance.US提供贷款及注资，目前Coley及Susan Li均没有回复路透的查询。
一了解转账的人士对路透说，有部份未指定金额是转账至塞舌尔群岛註册的Key Vision Development（下称Key Vision） 之Silvergate账户，赵长鹏则为Key Vision董事。另有资料显示，2021年首3个月期间币安美国的账户上，从Silvergate Exchange Network（SEN）收到13亿美元企业客户转账，同时亦自Prime Trust获电汇6.5亿美元存款。
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