Власти США обвинили группу российских мошенников в краже $340 млн у инвесторов. Четверо обвиняемых управляли платформой под названием Forsage и обещали высокие доходы от инвестиций. Бизнес оказался финансовой пирамидой.
Мошенники активно рекламировали платформу в социальных сетях и смогли привлечь миллионы инвесторов. Жертвы вкладывали средства в смарт-контракты, которые работали на блокчейнах Ethereum, Tron и Binance.
Глава отдела расследований национальной безопасности Нью-Йорка Иван Дж. Арвело прокомментировал сложившуюся ситуацию. Он пояснил, что эти лица якобы использовали современные технологии и неясные формулировки, чтобы выманить у пользователей деньги. Арвело добавил, что мошенники провели классическую схему Понци.
Как платформа Forsage вымогала деньги у жертв?
Когда инвестор вкладывал криптовалюту в платформу, покупая «слот» в смарт-контракте Forsage, контракт автоматически перенаправлял деньги предыдущим инвесторам. Это создавало впечатление, что инвестиции возвращались. Однако на самом деле деньги постоянно переходили от одного инвестора к другому.
Forsage, the on-boarder of the 2020 crypto noobs😅
Love to see how majority have come, Curiosity never kills the cat here, only makes us banks 💰
— NIRVANA (♟,♟) (@TheNirvanAcad) February 28, 2023
В настоящее время аферистам предъявлены обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества.
Данное дело ведет прокурор штата Орегон Натали Уайт. Она объясняет, что предъявление обвинений иностранным субъектам, виновным в мошенничестве является сложной задачей. Поэтому в расследовании принимают участие многочисленные правоохранительные органы.
Мошенничество продолжалось более двух лет. Криптоинвесторам обещали прибыль, если они привлекут других людей, которые будут инвестировать в криптовалюту на платформе Forsage. Однако более половины из них так и не получили ни одной выплаты.
Поскольку денежные переводы происходили на блокчейне, органам было сложнее начать судебное преследование предполагаемых мошенников. Однако федеральным прокурорам в конечном итоге удалось установить личности и предъявить обвинения четырем лицам. Они находятся под стражей.
Это дело требовало полной и всесторонней координации действий многочисленных правоохранительных органов. ФБР Портленда работало над делом вместе со Службой почтовой инспекции США и Нью-Йоркскими федеральными агентами из отдела расследований национальной безопасности.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) также сыграла свою роль в этом деле. SEC утверждала, что Охотников руководил аферой.
Он выпустил множество видеороликов на YouTube и появлялся в различных интервью, утверждая, что невиновен. Прошлым летом SEC издала приказ о прекращении деятельности Forsage. Однако это не остановило российских мошенников.
Несмотря на выдвинутые обвинения и улики, подсудимые отрицают любые правонарушения. Охотников активно защищал платформу Forsage, утверждая, что это не мошенничество. Как сказал обвиняемый, «настоящие мошенники никогда не смогут завоевать сердца людей».
Адвокат Охотникова утверждал, что американские суды не имеют над ним власти, поскольку он является иностранным гражданином, который никогда не был в США.
Этот случай является предупреждением для всех инвесторов – всегда следует тщательно изучать любые платформы перед принятием решения вкладывать деньги или торговать криптовалютой.
Похожие статьи:
- Раскрыты имена тех, кто внес залог в $250 млн за бывшего гендиректора FTX Сэма Бэнкмана-Фрида
- Что Такое Торговый Робот и Как с Ним Заработать?
FightOut - Move-to-Earn Криптовалюта с Потенциалом 50x
- При поддержке LBank Labs, Transak
- Получайте вознаграждения за тренировки
- Повышайте свой уровень и соревнуйтесь в метавселенной
- Предпродажа началась - собрано более $3 миллионов
- Огромное сообщество, сеть собственных тренажерных залов