Стоимость ключевых криптоактивов FTX резко упала с момента подачи заявления о банкротстве биржей Сэма Бэнкмана-Фрида. А не менее 1 миллиарда долларов исчезло в результате несанкционированного вывода средств.
Теперь владельцу биржи грозит тюремный срок.
Как все начиналось?
Проблемы с ликвидностью начались у FTX в начале ноября 2022 года. Единственный способ справиться с кризисом – вложить деньги в проект. От $6 млрд до $8 млрд. Поиском этих средств и занимался Бэнкман-Фрид последние дни.
Он пытался договориться с Binance о покупке проекта. Но новости о нецелевом использовании средств клиентов и расследование против Бэнкмана-Фрида и FTX сорвали сделку.
FTX подала заявление о банкротстве в США 11 ноября. В иск входит американское подразделение FTX, трейдинговая фирма Alameda и ещё около 130 аффилированных компаний.
Расследование в отношении Сэма Бэнкмана-Фрида и FTX
Расследование в отношении Сэма Бэнкмана-Фрида и FTX проводят сразу несколько органов. Это комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), багамская полиция и комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Активы местного торгового бизнеса и “связанных сторон” были заморожены на Багамских островах, где базируется подразделение FTX.com.
Today, the Securities Commission of The Bahamas took action to freeze the assets of FTX Digital Markets. The Commission also applied to the Supreme Court for the appointment of a provisional liquidator of FTX. pic.twitter.com/1sy7yQWnAN
— Nassau Guardian (@GuardianNassau) November 10, 2022
Расследование также ведется в отношении FTX US и фирмы Фрида Alameda Research.
В субботу Бэнкман-Фрид был допрошен багамской полицией и регулирующими органами.
Однако помимо SEC, CFTC и полиции дело FTX расследуют и другие государственные органы на предмет преступных действий, повлекших за собой крах FTX. Согласно сообщениям, Минюст США расследует потенциальное мошенничество.
BREAKING: US regulators are investigating whether FTX properly handled client funds and lending https://t.co/WMfz8X3HMb pic.twitter.com/gE98EwQLf3
— Bloomberg (@business) November 9, 2022
По словам источников, некоторые активы FTX могут подпадать под категорию ценных бумаг. А они, согласно законодательству США, должны были быть зарегистрированы в SEC перед предоставлением инвесторам. Иначе – компания нарушает закон, ненадлежащим образом управляя средствами клиентов.
Как реагирует рынок?
Падение Solana усиливается (упала до $14,47 на момент написания статьи), а токены Bitcoin и Ethereum стабильны (потеряли чуть более 1% каждая за последние 24 часа).
Другие альткоины, включая Polkadot, Avalanche и Tron, обычно более волатильные, чем крупные криптовалюты, потеряли от 1,7% до 5,4%.
Binance приостановила депозиты FTT, токена FTX. Это было сделано “чтобы предотвратить возможное влияние на рынок сомнительных дополнительных поставок”. Об этом сообщил в Twitter генеральный директор Binance Чангпенг “CZ” Чжао. Он сказал, что будет призывать другие биржи криптовалют поступить так же. Джастин Сан сказал, что Huobi Global последует совету Чжао.
Matrixport заявила, что 79 клиентов пострадали от FTX, но “риска неплатежеспособности нет”. Криптовалютная платформа “продолжает нормально работать и у компании нет риска неплатежеспособности в связи с событиями на FTX и Alameda”. Об этом сообщает глава по связям с общественностью.
Попадет ли Сэм Бэнкман-Фрид в тюрьму за нарушение закона о ценных бумагах?
FTX находится в кризисе ликвидности и нуждается в привлечении средств, чтобы избежать банкротства. Более того, 10 ноября Бен Армстронг (известный как BitBoy) высказал свое мнение о неправомерных действиях Бэнкмана-Фрида. Более того, у него, похоже, есть доказательства того, что он манипулировал криптовалютным рынком с целью обрушить его.
Он заявляет, что действия Сэма являются преступными, и что он должен быть заключен в тюрьму.
Но пока нам остается лишь остается ждать результатов проверки.
Что дальше?
Из-за ситуации с FTX сенаторы США пообещали принять законопроект о криптовалютах. После неожиданного краха FTX авторы законопроекта пообещали продвинуться в этом вопросе. Он будет направлен на усиление государственного контроля над криптовалютными биржами и лежащими в их основе спот-рынками.
Новый законопроект предоставит Комиссии по торговле товарными фьючерсами, одному из двух регуляторов рынка США, больше полномочий в отношении криптовалютных бирж и рынков.
Похожие статьи:
- Binance отказывается от покупки FTX, обвал цен продолжается
- Платформы для Торговли Криптовалютой: ТОП Вариантов в 2022
Dash 2 Trade - Современная платформа для анализа крипторынка и трейдинга
- Предпродажа собственного токена D2T началась
- Эффективные торговые индикаторы, социальные метрики, рейтинг ICO, доступ к эксклюзивным предпродажам
- Трейдинговое сообщество с 70,000+ участников
- Аудит со стороны Solid Proof и CoinSniper