Связки криптовалют – важный элемент реализации арбитражной стратегии. Они образуются по причине разницы курсов монет, причем это может происходить в пределах одной или нескольких бирж.
Благодаря таким связкам, арбитражный трейдер заключает выгодные сделки и получает прибыль в моменте. Главное – уметь находить эти комбинации и грамотно пользоваться необходимыми инструментами.
Что такое связки криптовалют?
Связки арбитража криптовалют образуются от временного дисбаланса рынка – тогда на разных площадках (а иногда и в пределах одной) стоимость одного и того же актива отличается. В результате трейдер может заработать, пока курсы по таким парам не выровнялись.
Например, арбитражник видит такую ситуацию в парах ETH/USDT, ETH/BTC и BTC/USDT. Он покупает Биткоины за стейблкоин USDT, а потом продает их за Эфириум. Далее приобретенный ETH обменивает на USDT, извлекая прибыль за счет этой цепочки.
Разновидности связок
Криптовалютные связки бывают разными, среди них выделяют:
- простые;
- сложные;
- внутрибиржевые;
- межбиржевые.
В простых связках учитывается разница курса внутри одной пары. Например, стоимость BTC в долларах может отличаться на разных биржах. Бывает, что на спред (разница курса актива) на торговых платформах достигает $100. В этом случае трейдер покупает и продает Биткоин, зарабатывая на разнице криптовалюты.
В сложных связках используются более трудные схемы. Такие операции могут осуществляться с 3 и более криптоактивами, между биржами и различными платежными системами, а иногда и с помощью международных переводов.
Предположим, трейдер меняет рубли на турецкие лиры, покупает на них криптовалюту, а потом снова продает ее за рубли. Подобных цепочек может быть много, причем усложненные связки часто дают отличные возможности для заработка.
При этом связки редко бывают долгосрочными – обычно ценовые расхождения возникают в моменте, после чего корректируются. В результате трейдеру нужно действовать быстро, иначе связка перестанет быть актуальной.
Где и как искать связки криптовалют?
Логично, что начинающие арбитражники задаются вопросом: «Как искать связки криптовалют?» Существует несколько способом поиска таких комбинаций:
- сканеры;
- боты;
- Телеграмм-каналы;
- тематические форумы и группы;
- вручную.
Сканеры
Арбитражные сканеры – это специальные программы или приложения, которые анализируют рынок, выявляют связки и показывает их трейдеру. Данные инструменты анализируют множество торговых площадок и работают гораздо быстрее человека.
Такие сервисы могут быть платными или бесплатными. Некоторые эксперты рекомендуют выбирать платные сканеры (стоимость месячной подписки – до $100), так как их пользователи получают больше возможностей. Бесплатные же программы работают медленнее и предлагают комбинации с меньшим спредом, причем арбитражникам приходится отыскивать связки криптовалют самостоятельно – такие сканеры лишь помогают их найти.
Боты
Находить криптовалютные связки можно и с помощью арбитражных ботов, которые становятся отличной альтернативой сканерам. Однако такие роботы чаще всего подойдут только для арбитража внутри биржи.
Бот находит цепочку, в которой участвуют как минимум 3 криптовалюты. Далее он посылает сигнал трейдеру, который осуществляет данную сделку или отклоняет такую возможность. При этом автоматические боты выполняют операции самостоятельно, не дожидаясь финальной команды их пользователя.
Например, бот TriangularArbitrage помогает находить связки на Binance. Pionex же способен работать с несколькими платформами – бот выявляет внутренние и межбиржевые связки на Huobi, Binance и собственной торговой площадке.
Телеграмм-каналы
Существует множество каналов и чатов, где пользователям предлагают заработок на криптовалюте, в том числе – на арбитражных связках. Авторы Telegram-каналов отслеживают тенденции рынка и сообщают информацию о торговых сигналах – самих связках, сколько времени занимают данные операции и каков процент заработка.
Такие каналы закрытые – доступ к ним можно получить только с помощью платной подписки. В бесплатных же ресурсах обычно делятся советами по криптовалютному заработку и не углубляются в конкретику.
Форумы и группы
Искать криптовалютные связки можно на форумах, в группах и сообществах. Некоторые блогеры охотно делятся информацией по данной теме – они сообщают, как выгоднее искать арбитражные комбинации, где ниже комиссия, а иногда публикуют готовые кейсы по сложным цепочкам.
Ручной способ
Выявлять связки криптовалют вручную очень сложно. Данный процесс отнимает много времени и сил, он требует серьезной вовлеченности трейдера, умения быстро анализировать информацию и принимать решения.
Однако такой подход позволит изучить структуру рынка, поведение его участников и особенности арбитража. К тому же в этом случае трейдер не нарвется на мошеннический сервис и сможет сэкономить на подписке.
Алгоритм ручного поиска выглядит следующим образом:
- составление списка предпочитаемых бирж (минимум 5);
- выбор торговых пар для анализа (они должны быть ликвидными);
- сравнение цен на разных биржах и сопоставление с комиссией;
- использование сканера для анализа интересующих котировок;
- расчет потенциальной прибыли с помощью онлайн-калькулятора;
- осуществление сделки.
P2P-биржи
Сегодня на рынке работает более 300 CEX и DEX бирж. Связки с наибольшим спредом обычно обнаруживаются при p2p обмене, так что трейдерам нужно обратить особое внимание на данные платформы – например, на р2р сервисы Binance, Bybit, OKX и других популярных бирж.
Как используют p2p связки?
Сначала нужно определиться со способом – обычно p2p связки криптовалют находят с помощью сканера или вручную. В первом случае программа отыскивает нужные комбинации монет и дает сигнал трейдеру, после чего он заключает сделку.
Например, сканер находит спред 0,6% в паре ABBC/BTC, и трейдер зарабатывает на выгодной перепродаже криптовалюты. При ручном способе арбитражник делает то же самое, но находит связки самостоятельно.
Доход при такой торговле зависит от нескольких факторов:
- спред;
- капитал трейдера;
- объемы по арбитражной связке.
Например, на биржах часто появляются связки в пределах 0,2%, а иногда и вовсе доходят до 5%. В этом случае при капитале 10 тыс. руб. можно зарабатывать по 20 и 500 RUB за 1 раз. При внутребиржевой торговле операция выполняется за минуту, при международных связках – за 1 час.
Однако количество криптовалюты, которую можно перепродать по выгодной цене, ограничено. Кроме того, для каждой связки есть свой лимит, а такими возможностями хотят воспользоваться многие арбитражники.
Сделки на P2P-сервисах имеют серьезные преимущества:
- отсутствует необходимость пополнять счет каждой торговой платформы;
- все приобретенные активы сразу же зачисляются на кошелек трейдера;
- предлагается большое количество торговых пар, что упрощает поиск криптовалютных связок.
Риски при использовании криптовалютных связок
Находя биржевые и межбиржевые связки криптовалют, можно заработать хорошие деньги. Однако арбитражная торговля криптовалютами также сопряжена и с определенными рисками.
К сожалению, арбитражный трейдер может нарваться на мошенников, поэтому лучше не покупать криптовалюту на форумах, в группах, а также не пользоваться сомнительными сервисами. Помимо этого, можно попасть на недобросовестных поставщиков сигналов и заключить невыгодные сделки по связкам.
Бывает, что трейдер допускает ошибки, из-за которых терпит убытки. К таким ситуациям относятся просчеты в цене монет, комиссиях платформ и платежных систем. Также к потерям приводит неверный выбор связки.
Кроме того, возможны задержки при осуществлении операций. Например, при р2р переводах в фиатные деньги приходится ждать до 40 минут. Если же банк посчитает операцию сомнительной, деньги заблокируются на 2-3 дня. В течение этого срока связка перестанет быть актуальной, и трейдер понесет потери.
Примеры рабочих связок
Связки, которые приносят доход на протяжении длительного времени, просто так не сообщают. Если же такие примеры появляются в интернете, обычно подобные комбинации приносят небольшую прибыль, или же там имеются ограничения по объему.
Однако главное, что работающие связки показывают всю сложность данного процесса. В результате трейдеры получают представление, насколько непросто бывает искать такие комбинации.
Например, летом 2022 года была актуальной р2р схема с использованием USDT, RUB и UZS узбекского сума. Сначала стейблкоин USDT приобретали за рубли, а потом конвертировали в узбекскую валюту. Некоторые арбитражники применяют эту связку до сих пор, но прибыль здесь стала намного меньше.
Как начать зарабатывать на арбитражных связках?
Для заработка на связках криптовалют лучше воспользоваться следующим алгоритмом:
- Изучить особенности криптоторговли и арбитражной стратегии.
- Создать кошелек, пополнить депозит, выбрать биржи и предпочитаемые пары.
- Определиться со способом поиска связок – лучше начать с ручного.
- Набираться опыта, анализировать допущенные ошибки, постепенно увеличивать капитал.
- Начать использовать сканеры или боты (если сначала применялся ручной метод).
Завершение
Трейдер, занимающийся обычной торговлей, заключает сделки, ожидая, что стоимость актива достигнет нужной отметки. Арбитражник же работает со связками криптовалют, благодаря чему практически гарантированно получает прибыль в моменте.
При этом не стоит воспринимать арбитражные связки в качестве некой «волшебной палочки». При ошибочном применении данной стратегии арбитражный трейдер будет торговать «в минус», так что для получения дохода нужно действовать вдумчиво и последовательно.