I tre più alti dirigenti di Celsius Network, secondo quanto riportato anche dal Financial Times, avrebbero tra maggio e giugno 2022 ritirato 56,12 milioni di dollari in criptovalute, subito prima che la società sospendesse i prelievi e dichiarasse bancarotta.

Secondo uno dei documenti depositati presso il Tribunale fallimentare del distretto meridionale di New York, l’ex CEO Alex Mashinsky, l’ex CSO Daniel Leon e CTO Nuke Goldstein avrebbero ritirato i fondi in gran parte dai conti di deposito sotto forma di bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), USDC (USDC) e token CEL (CEL).

Mashinsky ha ritirato circa $ 10 milioni in criptovalute nel maggio 2022. Leon ha ritirato circa $ 7 milioni (e altri $ 4 milioni di CEL indicati come “collateral”) tra il 27 maggio e il 31 maggio. Goldstein ha ritirato circa $ 13 milioni (e altri $ 7,8 milioni di CEL denotato anche “collateral”).

Celsius ha presentato istanza di protezione dal fallimento a luglio dopo aver interrotto tutti i prelievi degli utenti citando “condizioni di mercato estreme” un mese prima.

I documenti resi noti dal tribunale ieri sono l’ultimo atto della vicenda del fallimento di una delle più grandi società di crypto lending.

Chi è Celsius

Celsius Network LLC è una società di crypto lending o prestiti di criptovalute finita in bancarotta. A maggio 2022, la società aveva prestato 8 miliardi di dollari ai clienti e aveva quasi 12 miliardi di dollari di asset in gestione. Nel giugno del 2022, la società ha acquisito notorietà quando ha sospeso a tempo indeterminato tutti i trasferimenti e i prelievi a causa di “condizioni di mercato estreme”, con conseguente forte calo del valore di bitcoin e altre criptovalute. Il 13 luglio scorso, Celsius ha presentato istanza di fallimento secondo quando previsto dal Codice americano sulla bancarotta.

Il tribunale fallimentare ha ordinato a Celsius di aggiornare regolarmente il Comitato dei creditori non garantiti (UCC), che rappresenta tutti i clienti a cui Celsius deve dei beni, sulla sua situazione finanziaria e sulla gestione della liquidità, secondo un altro documento del tribunale depositato mercoledì.

Celsius deve rivelare il suo budget mensile e il saldo di cassa, spese per salari, tasse tra le altre cifre e varie metriche di performance sulla sua attività di mining di bitcoin e qualsiasi procedimento derivante dalle vendite di BTC estratte dalle strutture minerarie dell’azienda.

L’azienda deve anche ottenere l’autorizzazione dall’UCC per qualsiasi “pagamento critico del fornitore” superiore a $ 50.000. La prossima udienza per il caso del fallimento è prevista per la fine di questa settimana.