Mint minden gazdasági piacon, a kripto térben is vannak nagybefektetők. Őket hívjuk kripto bálnáknak. Ezek olyan magánszemélyek vagy szervezetek, akik nagy mennyiségű kriptovalutával rendelkeznek. Kereskedéseikkel képesek befolyásolni a piacokat, mivel hatalmas vételi és eladási potenciállal rendelkeznek.
Döntéseikkel a bálnák áringadozásokat és láncreakciókat is okozhatnak. Minden egyes lépésüknek súlya van, komolyan befolyásolhatják az egyes digitális tokenek értékét.
Mi, vagy ki számít igazán kripto bálnának? Kik ők, mekkora a vagyonunk, és pontosan hogyan szabályozzák tetteikkel a kriptopiacot? Ebben az írásunkban ezekre a kérdésekre keressük a választ!
Mi az a kripto bálna?
A kriptopénz-tulajdonosok a birtokukban lévő érmék mennyisége alapján osztályozhatók. A kripto-rajongók többsége tudja, hogy kik a kriptotenger bálnái, de valószínűleg nem ismerik a teljes listát a tenger lakóiról.
A legkisebbektől indulva jutunk el az óriásokig: vannak garnélák, rákok, polipok, halak, delfinek, cápák és legfelül, a bálnák. Sőt a bálnák között is van egy plussz lépcső, leg-legfelül a hosszúszárnyú, vagy más néven a púpos (humpback) bálnák állnak 5000 BTC feletti tulajdonnal.
A kripto bálnák tehát olyan magánemberek vagy vállalatok, cégek, amelyek nagy mennyiségben birtokolnak egyetlen fajta kriptovalutát, például a BTC-t és az ETH-t.
Hány Bitcointól leszel kripto bálna?
Ahhoz, hogy valakit kriptopénz bálnának nevezzünk, minimum 1000 Bitcoinnal, vagy egy bizonyos altcoin 10%-ával kell, hogy rendelkezzen. Nézzük részletesen a listát, hány BTC-t tulajdonolnak a “tenger állatai”(A teljes lista kedvéért, meg kell emlékeznünk a “planktonokról” is, ők olyan kriptovaluta tulajdonosok, akiknek az egyenlege kevesebb mint 0,01 BTC.):
- Garnélarák: 1 BTC
- Rák: 1-10 BTC
- Polip: 10-50 BTC
- Hal: 50-100 BTC
- Delfin: 100-500 BTC
- Cápa: 500-1 000 BTC
- Bálna: 1000-5000 BTC
- Hosszúszárnyú Bálna: 5000 BTC felett
Miért fontosak a kripto bálnák?
Ahogy már a bevezetésben említettük, döntéseikkel a kripto bálnák befolyásolják a kriptovaluták árfolyamait. Lépéseik következtében olyan láncreakciók is elindulhatnak, amely az egész kriptopiacra hatással lehet.
Az “egyszerű” kereskedők és befektetők aktívan figyelik őket – ezt „bálnafigyelésnek” hívják -, hogy értékes információkhoz jussanak, majd megalapozott befektetési döntéseket hozhassanak. Ez a kereslet és a kínálat változásához vezethet. A nagyobb kereslet magasabb árakat generál, és ez igaz fordítva is.
A digitális érmék árfolyamának és értékének befolyásolása mellett a kripto bálnák a likviditásra és a decentralizációra is hatással lehetnek.
Ha a bálnák tartják a kriptovalutáikat, akkor a likviditásuk csökken a piacon. Ellenben ha aktívan kereskednek az érméikkel, akkor az egész piac sokkal dinamikusabbá válik.
A blokklánc-technológia alappillére a decentralizáció. A blokkláncnak köszönhetően a kereskedők tranzakciókat bonyolíthatnak le egymással anélkül, hogy bármilyen központi hatóságra támaszkodnának. Ha viszont felbukkannak a bálnák, az az egész hálózatot kevésbé decentralizálttá és kevésbé biztonságossá teheti.
A piaci bálnáknak is nagyobb ellenőrzésük lesz a PoS-alapú blokkláncok felett, mivel nagyobb szavazati joggal rendelkeznek majd. A Proof-of-Stake (PoS) az egy konszenzusmechanizmus, amelyet a blokklánc hálózatokban használnak a blokklánc állapotáról való megegyezés elérésére. Ellentétben a Proof-of-Work (PoW) rendszerrel, amely a bányászoknak bonyolult matematikai rejtvényeket kell megoldaniuk a tranzakciók érvényesítéséhez és új blokkok létrehozásához, a PoS az új blokkok létrehozásához és érvényesítéséhez a validátorokat a birtokukban lévő kriptopénz mennyisége alapján választja ki.
Mekkora a bálnák hatása a kriptopiacra?
A nagykereskedők mindig is nagy hatással vannak a piacok alakulására. A kripto bálna különböző taktikákat alkalmazhat a piac befolyásolására, mint például:
Spoofing
A spoofing a nagyméretű vételi vagy eladási megbízások leadása, majd ezeknek a törlése a végrehajtás előtt. A folyamat magában foglalhatja az árajánlatok kitöltését, valamint az idő- és értékesítési manipulációt.
Wash Trading
A kripto wash sale-hez hasonlóan a wash trading ugyanazon kripto érmék egyidejű megvásárlása és eladása, hogy a nagy kereskedési aktivitás látszatát keltse. A Wash Sale kifejezés arra utal, hogy egy befektetést veszteséggel adunk el, majd hasonló áron újra megvásároljuk.
Pump and Dump
Ez a kifejezés egy kriptovaluta árfolyamának felpumpálására és eladására utal, miután az árfolyam csökken. A kriptoiparban az úgynevezett „pump and dump”-ok tulajdonképpen szervezett csalásnak minősíthetők, melynek során a befektetőket mesterségesen felülárazott tokenek vásárlásával vezetik félre.
Kik a Bitcoin bálnák?
Sok kripto bálna kilétéről nem is tudunk, hiszen több közülük évekig semmiféle aktivitást nem mutat, “alvó” állapotban vannak. Ugyanakkor mivel a kripto bálnák összes mozgását árgus szemekkel követik, egyesek valódi hírnévre tettek szert.
Íme a legnépszerűbb kripto bálnák listája:
- Satoshi Nakamoto: A Bitcoin (BTC) megalkotója, aki körülbelül 600 ezer és 1,1 millió BTC között birtokol.
- Michael Saylor: A MicroStrategy korábbi vezérigazgatója több mint 17 732 BTC-t birtokol.
- Chris Larsen és Jed McCaleb: A Ripple társalapítói körülbelül 5,19 milliárd XRP-t, illetve 3,4 milliárd XRP-t birtokolnak.
- Cameron Winklevoss és Tyler Winklevoss: Az egykori olimpiai evezős Winklevoss ikrek körülbelül 70 000 BTC-t birtokolnak.
- Tim Draper: Az amerika kockázati tőkebefektető 30 ezer BTC-t birtokol.
- Vitalik Buterin: Az orosz-kanadai programozó, az Ethereum társalapítója 243 ezer ETH-t tulajdonol. BTC-je is van, de ennek pontos számát nem tudjuk.
- Changpeng Zhao: A Binance vezérigazgatójáról jelenleg nem lehet tudni, mennyit BTC-t birtokol. Cégének jogsértései miatt személyes vagyona is csökkenhetett, de erről nem állnak tulajdonunkban hiteles információk.
Hogyan lehet látni, hogy mit vásárolnak a kripto bálnák?
A blokklánc-technológiának köszönhetően a kriptopénzek nyilvános főkönyveken futnak. Minden tranzakció nyilvános, és többféle módon is megtudhatjuk, hogy mit vásárolnak a kripto bálnák. Ennek köszönhetően valamivel könnyebben megjósolhatjuk, hogy hogyan mozoghatnak az egyes kriptovaluták árfolyamai a jövőben.
Ha például a bálna egy bizonyos altcoinból nagy mennyiséget utal át a tárcájából egy kriptotőzsdére, az azt jelenti, hogy eladni akar. Ez általában csökkenteni fogja az adott altcoin árát, mivel a kínálat hirtelen megnő.
Ugyanez a szabály vonatkozik a vásárlásokra is. Nevezetesen, ha a bálnák nagy mennyiséget vásárolnak egy bizonyos altcoinból, akkor valószínűleg szándékukban áll azt “hodl”-olni. A HODL egy szleng kifejezés, amely egy elírásból származik, amikor egy GameKyuubi nevű Bitcointalk fórum felhasználó elírta a hold szót a Bitcoin árfolyamáról szóló bejegyzésében. Ez annak a jele lehet, hogy a piac bikássá válhat.
Ezeket a technikákat használhatod a “bálnafigyelésre”:
Blockchain Explorers használata
A blokklánc-kutatók olyan virtuális adatbázisok, amellyel egy adott blokklánc tranzakcióinak részleteit követheted. A legnépszerűbb blokklánc-kutatók között van az Etherscan és a Blockcypher is.
Legelőször ki kell választanod a vizsgálni kívánt blokkláncot. Ezután meg kell keresned a nagy tranzakciókat. Ha például a bálnák többsége egy bizonyos érmét tart, az annak a jele, hogy annak a tokennek a kereslete növekedhet.
Kripto bálnák követésére szolgáló eszközök
Ezek az eszközök is a bálnák által végzett blokklánc tranzakciókat monitorozzák. Néhány a legnépszerűbb bálnafigyelő eszközök közül: Whale Alert, Zerion, DeBank és Dex Check. A Whale Alert például valós idejű riasztásokat ad a bálnák tranzakcióiról.
🚨 🚨 🚨 58,107,326 #USDC (58,084,083 USD) transferred from Coinbase Institutional to unknown wallethttps://t.co/t66ZNwHnZb
— Whale Alert (@whale_alert) April 4, 2024
Következtetés
Mint láthattuk, a kripto bálnák természetes részei a kriptopiacnak. A bálnák cselekedetei így-vagy úgy, de mindenképpen befolyásolják a digitális érmék értékét. Követendő példával járhatnak előttünk, ugyanakkor a manipulációikat is kiszúrhatjuk.
Ha bármilyen szinten is kriptovalutában utazol, a bálnafigyelés elengedhetetlen. Mi azt javasoljuk, hogy használj blokklánc-kutatókat és a tranzakciókat követő egyébb eszközöket. Ezek segíthetnek jobban megérteni a piaci trendeket és ennek köszönhetően is megalapozottabb döntéseket hozni.