A kripto piacon idén a valuták árfolyamának emelkedése tapasztalható, ami felüdülést jelent a tavalyi évi elhúzódó medve piac után. Ez azonban oda vezetett, hogy többen is átverés áldozatai lettek, mert míg igyekeztek visszaszerezni a veszteségeiket, amiket a hosszú kripto tél alatt halmoztak fel, nem jártak el kellő figyelemmel és körültekintéssel, amikor új kripto projektekbe fektettek be. A csalárd oldalak és cégek megfékezésére a kaliforniai Pénzügyi Védelmi és Innovációs Minisztérium (DFPI) elindított egy kripto csalás nyomkövető programot.
Innováció a kripto csalások megfékezésére
A befektetők kísértést érezhetnek arra, hogy válaszoljanak a postaládájukban és a böngészőkben fel-fel bukkanó számos ajánlat egyikére. Mindezt abban a reményben tehetik, hogy ezek valós kezdeményezések, tekintettel arra, hogy a szélesebb kripto piac az év eleje óta milyen jól teljesít. Mielőtt azonban szerencsejátékba kezdenél a pénzeddel, vess egy pillantást a Kaliforniai Pénzügyi Védelmi és Innovációs Minisztérium vadonatúj webhelyére.
A DFPI csütörtökön bemutatott Crypto Scam Tracker nevű, szabad fordításban kripto átverés figyelő programja az ügynökség által összegyűjtött panaszok kereshető adatbázisa a kriptovaluta ígéretekkel kapcsolatban, melyeknek valószínűleg több mint fele csalás. Ez hasonlít egy olyan adatbázishoz, amely negatív értékeléseket gyűjt, mivel a panaszokat az ügynökség értékelte, de nem érvényesítette. Ennek ellenére azonban ez a weboldal hasznos eszköz lehet a kripto kereskedők számára.
A befektetők egyszerűen használhatják az eszközt, hogy véleményeket keressenek arról a platformról vagy webhelyről, amellyel szívesen dolgoznának. Így megbizonyosodhatnak arról, hogy valaki más volt-e már kapcsolatban korábban a platformmal, és ha igen, akkor milyen tapasztalataik vannak. A csalárd webhelyek azonban gyakran csak rövid ideig érhetők el. Sokszor csak egyszerűen megjelennek, majd eltűnnek, így a negatív kommentek hiánya nem feltétlenül jelenti azt, hogy néhány oldal valóban legitim.
A befektetők olyan kulcsszavakra is rákereshetnek, amelyek szerepelnek a reklámban, amit a csalók esetleg a velük való kapcsolattartás során használtak. Ezek lehetnek például a „befizetés” vagy „kivonás”, és ellenőrizhetik, hogy más felhasználóknak milyen élményeik voltak a platformról való pénzkivonás során.
A DFPI webhelye abban is segíthet, hogy azonosítsd a párhuzamokat a velük kötött üzlet és a többi ügyfél panaszai között.
Az oldal továbbá egy szószedetet is tartalmaz, amely bemutatja a kripto piacon elkövetett különféle csalásokat.
A DFPI szerint a hamis webhelyek a legtöbbet jelentett csalások közé tartoznak. A hivatal felhívta a figyelmeztet arra, hogy a csalárd vállalkozások vagy oldalak némelyikének neve hasonló lehet más, a piacon valóban működő vállalkozások vagy szájtok nevéhez. Ez félrevezetheti az ügyfeleket, akik áldozatul eshetnek olyan cégeknek, amelyek a valós vállalathoz hasonló hangzású vagy vizuálisan hasonló neveket használnak.
Az oldalnak azonban az lehet a legnagyobb erőssége, hogy képes azonosítani a csalók tevékenységének trendjeit.
Elizabeth Smith, a DFPI szóvivője elégedett a felhasználók visszajelzéseivel. Ezek szerint az átverésről szóló értesítések sokak számára segítettek távol maradni a hasonló csalásoktól. Smith reméli, hogy a kaliforniaiak kihasználják ennek a szolgáltatásnak az előnyeit, mielőtt pénzügyi döntéseket hoznának, vagy csalók karmai közé kerülnének, megakadályozva, hogy a jövőben áldozatokká váljanak. A befektetőket arra is ösztönzik, hogy jelentsék a csalásokat, mivel ezzel segítik a DFPI munkáját. Jelenleg körülbelül 36 jelentés érhető el a weboldalon.
Az FTX érme áldozatai
A DFPI webhelyén számos olyan személyről és személytől érkező visszajelzéseket olvashatunk, akik áldozatul estek a szélhámos oldalaknak. Ezek egyike egy olyan kereskedőről szól, aki a Coin FTX nevű hamis oldalnak dőlt be, amely az FTX tőzsdének adta ki magát.
A jelentések szerint az áldozat egy WhatsApp csoportban kommunikált két személlyel, Mr. Colin Rusch-al és Ms. Anne-vel, akik Bitcoin és Ethereum befektetőknek vallották magukat. A csalók linkelték a mit sem sejtő kereskedőt a coinftx.io nevű weboldallal, azt állítva, hogy egy nemzetközi kripto piacról van szó. Egy befektetési tervezetet is átadtak neki, amelyben felvázolták, hogy mikor érdemes kriptovalutákba invesztálni és a várható nyereséget.
Egy idő után Ms. Anne kérte az áldozat által befizetett tőke emelését, a nagyobb haszon ígéretével. A kereskedő két-három hónap alatt több mint 50.000 dollárt fektetett be, és úgy gondolta, hogy a számlája több mint 200.000 dollárt ért. Viszont, amikor arra került a sor, nem tudta kivenni a pénzét. A csalók a https://coinftx.io webhelyet üzemeltették.
További hírek:
Melyek most a legújabb kriptók, amikbe érdemes befektetni?
- A B2C által kiválogatott legjobb kriptó ICO-k 2024-re
- Szerezz korai hozzáférést az előértékesítésekhez
- KYC ellenőrzőtt és auditált csapatok
- Közelgő listázások a DEX-eken