Két különböző börtönbe töltheti büntetését a bukott kriptomogul

Minden bizonnyal nem túlzás azt mondani, hogy a sokáig keresett kriptovezető, Do Kwon akár élete hátralévő részét is a rácsok mögött töltheti. A dél-koreai ügyészség beadványa alapján ugyanis büntetését először az ázsiai országban töltené le, majd ezt követően Amerikában – írja a Bloomberg.

Ugyanis mindkét ország kezdeményezte Do Kwon kiadatását, mivel a kriptovezetőnek köszönhetően számos lakossági befektetőnek, összesen megközelítőleg 40 milliárd dollár vesztesége keletkezett. A most 31 éves Kwont idén márciusban tartóztatták le Montenegróban, miután hamis iratokkal készült elhagyni az országot.

A hamis iratokkal kapcsolatos vádakat Kwon az elfogását követően tagadta.

Bár elsőre szokatlannak tűnhet, hogy valaki két különböző országba ülje le büntetését, nem lenne példa nélküli az eset. Legalábbis a nyomozást vezető Dan Shungang szerint, aki egyben a dél szöuli ügyészség gazdasági bűncselekményekkel foglalkozó osztályának vezetője, ezen a véleményen van.

Shungang szerint a Kwon tárgyalását az Egyesült Államokban kellene tartani, majd a kiszabott büntetés egy részét Dél-Koreában kellene letöltenie. Ezt követően pedig átszállítanák amerikába, ahol a büntetés fennmaradó része várna rá.

A nyomozó véleménye szerint Do Kwon büntetése, figyelembe véve az elkövetett csalás mértékét, akár 4 évtized is lehet. Ezzel kapcsolatban Kwon védője egyelőre nem nyilatkozott.

Miért ennyire súlyos a büntetés?

Kwon a Terraform Labs egyik társalapítója volt, aminek a világ a TerraUSD stablecoint köszönhette. A TerraUSD értékének folyamatosan pontosan 1 dollárnak kellett volna lennie, azonban erről egy viszonylag unortodox algoritmus gondoskodott. A TerraUSD értékét a Luna tudta szabályozni, lényegében folyamatosan ellensúlyozva a TerraUSD áringadozását.

A páros értéke 2022 májusában elvált egymástól, majd pillanatok alatt a TerraUSD értéke a nulláig esett.

Idén februárban az amerikai tőzsdefelügyelet (SEC) eljárást kezdeményezett Kwon ellen. A hatóság információi szerint ugyanis a Kwon, illetve a Terraform Labs részéről felmerült a csalás gyanúja.

Ez követte a dél-koreai nyomozás, miután a Terraform Labs megsértette a helyi tőkepiaci törvényeket. Korábban Kwon védője visszautasította az amerikai vádakat, miszerint azok megalapozatlanok.

Mivel a Kwon által elkövetett csalás az ázsiai ország pénzügyi történelmében a legjelentősebb volt, ezért Shungang szerint Dél-Koreának járna a kiadatás.

A SEC információi szerint Kwon a Terraform Labs csődje idején egy svájci bankon keresztül a befektetők összes pénzét, vagyis nagyjából 10 000 BTC-t mentett ki.

A pénz ezt követően egy úgynevezett hideg tárcára került, melynek lényege, hogy semmilyen kriptotőzsdéhez nem csatlakozik és többnyire kizárólag fizikai formában létezik. Az amerikai hatóságok szerint 2022 májusát követően a Kwon és csapata folyamatosan csapolta a cég ügyfeleinek pénzét.

Rejtélyes tárca

A koreai nyomozó elismerte, hogy bár azt tudják, hogy a hideg tárcára került a pénz, arról fogalmuk sincs, hogy jelenleg kinek a tulajdonában lehet a lopott összeg. Szintén nincs információ azzal kapcsolatban, hogy a rajta lévő pénzt hogyan veszik vagy vették fel.

Az ügyészség idáig közel 200 millió dollárnak megfelelő összeget foglalt le, és hamarosan további 27 millió dollárhoz fog hozzáférni.

Kwon mellett a Terraform Labs másik alapítója Daniel Shin neve is többször előkerült a nyomozás során. Bár az ázsiai hatóságok Shint is megvádolták bűnrészességgel, ő minden vádat visszautasított. Shin ügyvédje Kim Ki-dong korábban úgy nyilatkozott, hogy ügyfelének semmilyen érintettsége nincs a TerraUSD összeomlásával kapcsolatban. Shin ugyanis két évvel korábban kiszállt a cégből.

“Az ügyészség indítványának semmilyen jogalapja nincs, amit ne lehetne bizonyítékokkal megdönteni.” – nyilatkozta Kim. Az ügyvéd szintén kitért arra, hogy készen állnak, hogy minden kétséget kizáróan bizonyítsák Shin ártatlanságát.

A Terraform Labs csődjének nem véletlenül lett ennyi kárvallotja. A projekt kezdetén sokan láttak lehetőséget egy olyan stabil kriptoban, ami a legnagyobb pénzügyi intézményektől függetlenül működik. A most ismert részletek alapján azonban úgy tűnik, sokkal inkább beszélhetünk egy ponzi átverésről a Terraform Labs esetében.

Az ügy jelenlegi állása szerint nem lehet tudni, hogy melyik országnak fogják végül kiadni Kwont.

Dan végül megjegyezte, hogy a kiadatás ideje számos feltételhez kötött, így adott esetben akár 9 hónapig is eltarthat, mire döntés születik.

További hírek:

• A Binance minden sötét titkára fény derül
• A sztárbefektető Coinbase részvényekkel tömi a zsebét, miközben a SEC vérfürdőt rendez a kripto szektorban
• A legjobb vírusirtó szoftver 2023– A legjobb vírusirtó szoftverek összehasonlítása