Az izraeli kormány a napokban lefoglalt kriptovaluta pénztárcákat, miután Yoav Gallant védelmi miniszter a hét elején parancsot adott.
Az iráni hadsereg és a Hezbollah virtuális valutát használt militáns tevékenységeik finanszírozására.
Kriptovaluták terror tevékenységek finanszírozására a Közel-Keleten
Az izraeli kormány 1.7 millió dollárnyi kriptopénzt foglalt le az iráni hadsereghez és az Irán által támogatott libanoni Hezbollah fegyveres csoporthoz köthető pénztárcákból.
In first, Israel seizes crypto accounts linked to Iran’s Quds Force, Hezbollah https://t.co/UPfOGhFqG4 via @timesofisrael
— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) June 27, 2023
A jelentésből kiderül, hogy az akcióban részt vett az izraeli Moszad kémügynökség, annak katonai hírszerző hivatala és az izraeli rendőrség.
Ez volt az első alkalom, hogy bármely ügynökség kriptovalutát foglalt le a Hezbollahtól és az iráni Quds Force-tól, jelentette a Chainalysis.
„Ez az első ilyen mértékű incidens…. Ez volt az első ilyen jellegű fellépés, amikor a Hezbollah és az iráni Quds Force által vezetett terv meghiúsult, amely dollármilliókat utalt át terrorista elemek felhasználására” ” – mondta Gallant a Terrorelhárítási Nemzeti Iroda harmadik kripto konferenciáján.
A listán 40 cím szerepelt, és az összes pénz USDT-ben volt a TRON hálózaton (USDT-TRON). Egyelőre úgy tűnik, hogy a pénzeszközöket először a pénzügyi segítőktől a hawala szolgáltatásokhoz és az OTC-brókerekhez, majd a Hezbollah által ellenőrzött címekre helyezték át a mainstream tőzsdéken.
A héten sikeresen elzárták a terror alapok áramlását ezen a csatornán keresztül.
A lefoglalt összeget nem hozták nyilvánosságra. A jelentés szerint a pénztárcák pénzeszközöket küldtek vagy fogadtak az iráni hadsereg és a Hezbollah állítólagos finanszírozási programjaiban.
A Reuters szerint májusban az izraeli hatóságok nagyjából 190 Binance számlát foglaltak le, amelyek 2021. óta állítólagos kapcsolatban állnak terrorista csoportokkal, például a Hamászszal és a Daesh-szel.
További hírek:
- FTX: A vezetőség két személyt is lefizetett, hogy hallgasson
- Döbbenet, a Coinbase csak szórja a pénzt
Az egyik legjobb tőzsdei platform
- A SEC és a FINRA által szabályozott
- Több mint 70 kriptovaluta, részvény, árucikkek és indexek
- 0% jutalék
- Elérhető számítógépről és mobilról is
- Alkalmazás iOS és Androidos készülékekre