India a legújabb ország, amely pénzmosás elleni szabályozást vezetett be a kriptovaluta szektorban. Az elmúlt pár hónapban a kripto tér világszerte nagy figyelmet kapott a tavalyi évben végbement csalások és csődbe ment vállalatok miatt.
Az indiai pénzügyminisztérium által kedden publikált közleményből az derült ki, hogy ez az új szabálycsomag a kripto kereskedelem letétkezelési szolgáltatásokat és más kapcsolódó pénzügyi tevékenységeket célozza meg.
India is csatlakozik a pénzmosás elleni globális fellépéshez
India legújabb lépése összhangban van azzal, amit globális szinten láthatunk mostanában. Ennek a szabályozási mozgalomnak a célja annak biztosítása, hogy minden digitális eszköz platform a hagyományos pénzügyi szektorban alkalmazott pénzmosás elleni előírások szerint működjön.
Jaideep Reddy, a Trilegal ügyvédi iroda ügyvédje úgy véli, hogy India mindezzel azt kívánja elérni, hogy a digitális eszközök szolgáltatói betartsák a „pénzmosás elleni szabályokat, amelyek hasonlóak azokhoz, amiket más szabályozott szervezetek, például bankok vagy tőzsdei brókerek is követnek”.
India kriptoval való macska-kutya kapcsolatát tükrözik a legújabb pénzmosás elleni rendeletek is. Ez azonban „aggasztó, mivel a megfelelőségi intézkedések végrehajtása valószínűleg időt és erőforrást igényel” – mondta Reddy.
Az országban nem újak a kripto szektorra kirótt szélsőséges törvények és általános tilalmak. Az országban már több olyan jogszabályt is bevezettek, amelyek súlyosan érintik a helyi kripto környezetet. Ezek hatása sokszor globális szinten is érezhető.
Az ország kripto közössége tavaly óriási csapást szenvedett el, amikor a kormány egy szigorú adórendszert terjesztett elő.
És bár a szabályokat bevezetésük előtt nyilvános felháborodás kísért és lobbisták minden tőlük telhetőt megtettek annak érdekében, hogy azok ne lépjenek életbe, minden próbálkozás hiábavaló volt.
A rendeletek értelmében a kripto befektetőknek illetéket kell fizetniük kereskedési tevékenységeik után. A szigorú fellépésnek a másik negatív hatása az, hogy a belföldi kereskedési volumen jelentős mértékben csökkent, illetve hogy a helyi kriptovaluták is szenvednek.
A DNA, egy helyi hírlap kifejtette, hogy „az indiai kormány célja, hogy megfékezze az illegális tevékenységeket, például a pénzmosást és más pénzügyi bűncselekményeket, miközben biztosítja az átláthatóságot és az elszámoltathatóságot a kripto szektorban.”
Egyes cégek vitában vannak a kormánnyal, mivel az ország végrehajtási szerve nyomon követi őket az állítólagos pénzmosás és más forex jogsértések miatt.
A WazirX és a CoinSwitch ellen is vizsgálódás folyik
Két olyan cég, amelyek ellen vizsgálódás folyik, a WazirX és a CoinSwitch kripto tőzsde. A WazirX egy indiai székhelyű kriptovaluta kereskedési platform, amelyet a Binance még 2019-ben vásárolt meg.
A Binance és a WazirX megállapodásának pontos részleteit azonban nem tudni, mivel soha nem hozták azokat nyilvánosságra. Ez azonban zavart keltett azzal kapcsolatban, hogy ki birtokolja az indiai kripto tőzsdét.
A Binance 2022-ben elhatárolódott a WazirX-től, miután az indiai hatóságok megrohamozták a cég irodáit, pénzmosás vádja miatt.
A Binance a világ legnagyobb tőzsdéje napi kereskedési mennyiség alapján. A cég azt állítja, hogy az akvizíció „szellemi tulajdonon” alapult – olvasható egy idén januárban megjelent írásban a CoinDesk oldalán.
A Pénzügyminisztérium közleménye megemlíti azokat a tevékenységeket, amelyeknek meg kell felelniük az előírt pénzmosás elleni irányelveknek. Ebbe beletartozik a virtuális digitális eszközök és a fiat valuták átváltása, a kriptoeszközök, például a Bitcoin és az Ethereum átváltása, illetve a digitális eszközök küldése és fogadása.
Azok a platformok, amelyek digitális eszközökhöz kötődő szolgáltatásokat nyújtanak, beleértve „virtuális digitális eszközök vagy eszközök kezelését, amelyek lehetővé teszik a virtuális digitális eszközök feletti ellenőrzést; valamint a kibocsátó ajánlatában és egy virtuális digitális eszköz értékesítésében való részvétel és pénzügyi szolgáltatások nyújtása” mind köteles megfelelni a fent említett rendeleteknek.
„A bejelentés a virtuális digitális eszközökkel foglalkozó entitásokat a pénzmosás megelőzéséről szóló 2002. évi törvény szerinti „bejelentő entitások” közé sorolja, ami azt jelenti, hogy legalább öt évig kötelesek nyilvántartást vezetni minden tranzakcióról, beleértve a 10 millió INR-t meghaladó készpénzes tranzakciókat is” – olvasható a DNA cikkében.
További hírek:
Az egyik legjobb tőzsdei platform
- A SEC és a FINRA által szabályozott
- Több mint 70 kriptovaluta, részvény, árucikkek és indexek
- 0% jutalék
- Elérhető számítógépről és mobilról is
- Alkalmazás iOS és Androidos készülékekre