A csődbe ment FTX kriptovaluta tőzsde megszégyenült volt vezérigazgatója a héten állt a bíróság elé, ahol tagadta a befektetői megtévesztésére vonatkozó vádakat.
Sam Bankman-Fried tegnap ártatlannak vallotta magát egy amerikai bíróság előtt. SBF-et többek között hűtlen kezeléssel vádolják. A gyanú szerint ügyfelei pénzét használta fel a másik cége, az Alameda Research és politikai kampányok finanszírozására, illetve ingatlanvásárlásra. Nyolc büntetőeljárást indítottak ellene, elektronikus csalásért, pénzmosásért és kampányfinanszírozási jogsértésekért, hogy csak egy párat említsünk.
Még decemberben tartóztatták le, miután Amerikából megszökött a Bahamákra. Elfogása után 250 millió dolláros óvadék ellenében engedték szabadon. A tét nagy, hiszen ha elítélik, akkor akár 100 év börtönbüntetésre is ítélhetik.
SBF felemelkedése és hanyatlása
Bankman-Fried 2019-ben alapította meg az FTX-et, és mindössze néhány év alatt a kriptovaluta iparág egyik legkiemelkedőbb személyiségévé vált. Politikai kapcsolatairól, hírességek támogatásairól és más, nehézségekkel küzdő cégek megmentéséről ismert. Tavaly novemberben azonban az ingatag pénzügyekről szóló jelentések után bekövetkező kivonási hullám következtében az FTX-nek nem most választása, mint hogy csődöt jelentsen.
A letartóztatása előtti interjúkban SBF a kudarcokat és a problémákat saját „hibáival” és vezetői készségek hiányával magyarázta.
Ennek ellentmond azonban a szövetségi ügyészek véleménye, akik egy decemberi sajtótájékoztatón azt mondták, hogy a platform összeomlása, amely a múltban lehetővé tette az ügyfelek számára, hogy digitális tokenekkel kereskedjenek, „szándékos csalás” eredménye.
Bankman-Fried két volt kollégája már bűnösnek vallotta magát, és együttműködnek a nyomozásban. Caroline Ellison, az Alameda Research fedezeti alap volt menedzsere december 19-én vallotta magát bűnösnek, és így nagyobb esélye van arra, hogy enyhítsék a börtönbüntetését.
Bankman-Fried kiadatása
SBF-et decemberben kiadták az Egyesült Államoknak, és nem sokkal ezután 250 millió dolláros óvadék ellenében szabadlábra helyezték. Amíg a tárgyalásra vár, egy elektronikus felügyeleti karkötőt kell viselnie. Jelenleg házi őrizetben van, és a szülei házában tartózkodik Kaliforniában. Ők garantálják a pénzt, abban az esetben, ha Bankman-Fried nem jelenne meg a bíróságon.
A keddi bírósági beadványokban az FTX volt igazgatójának ügyvédei azt kérték, hogy tartsák titokban a többi támogató kilétét. Ezt a kérvényt azzal magyarázták, hogy Sam Bankman-Fried szüleit megfenyegették. Kaplan bíró helyt adott ennek a kérésnek.
Honnan kerített elő 250 millió dollárt SBF?
Sokan spekulálnak azzal kapcsolatban, hogy honnan volt képest SBF előteremteni 250 millió dollárt. Az utóbbi hónapokban milliárdokat veszített el és a szülei a Stanford Egyetem jogi professzorai. Így érthető, hogy miért merült fel számos kérdés a pénz eredetével kapcsolatban.
Hogyan működik az óvadék?
Csak abban az esetben szabnak ki óvadékot, ha nem áll fenn annak a veszélye, hogy a vádlott megszökne. Mivel Bankman-Friedet fehérgalléros és pénzügyi bűncselekménnyel vádolják, ezért nem meglepő, hogy engedélyezték ennek lehetőségét.
Óvadék biztosításához a vádlottnak saját vagyonnal kell rendelkeznie, és a pénz egy részét kötvényben kell elhelyezni fedezetként. Ezek az úgynevezett kötvénycsomagok eszközök keverékei, és tartalmazhatnak készpénzt, ingatlant vagy bármi más értéket.
Sokaknak, akiket fehérgalléros bűncselekményekkel vádolnak, módjuk van kötvénycsomagok letétbe helyezésére, azok pedig, akik nem rendelkeznek a kiszabott összeggel, óvadék biztosítást vehetnek igénybe.
Bankman-Fried óvadékát szülei, Joseph Bankman és Barbara Fried biztosították, akik a kaliforniai Palo Altóban lévő otthonukat ajánlották fel.
Bankman-Friednek vagy a családjának van 250 millió dollárja?
Bankman-Fried esetében a 250 millió dolláros kötvényt a szülei otthona biztosítja. Mivel ők aláírták az erről szóló megállapodást, ezt az összeget kellene előteremteniük, ha SBF megszökne.
A 250 millió dolláros kötvény tehát nem tükrözi a család vagyonát. Érdemes azonban megjegyezni, hogy az nem világos, hogy mekkora vagyonnal rendelkeznek. Bankman-Fried november végén azt nyilatkozta, hogy mára szinte „semmi pénze” sem maradt, és mindössze egy hitelkártyája van, „talán 100.000 dollárral a bankszámlán”.
Ez a legnagyobb óvadék a fehérgalléros történelemben?
A New York-i szövetségi ügyészek az Egyesült Államok történetének egyik legnagyobb pénzügyi csalásának minősítették SBF ügyét és 32 milliárd dolláros kripto birodalmának összeomlását. A kitűzött óvadék összege messze meghaladja a történelem leghírhedtebb eseteit.
„Ez a legnagyobb kötvény, amelyről valaha is hallottam karrierem során” – mondta Ira Judelson, egy prominens New York-i óvadékbiztos, aki nagy horderejű vádlottakra specializálódott.
SBF ügyét sokan Bernard Madofféhoz hasonlítják, akinek a 65 milliárd dolláros Ponzi-programja a történelem legnagyobb átverése volt. Madoffot 2008-ban 10 millió dolláros kötvény ellenében helyezték szabadlábra, miután feladta útlevelét és beleegyezett a szigorú ellenőrzési feltételekbe és a kijárási tilalomba.
Mi történik ezek után Bankman-Frieddel?
Nicolas Roos ügyész azt mondta Gabriel Gorenstein amerikai bírónak, hogy az óvadék csomag értelmében Bankman-Friednek át kell adnia útlevelét és házi őrizetben kell maradnia szülei Palo Altói otthonában. Ezenkívül rendszeres mentális egészségügyi kezelésen kell részt vennie. A New York-i tárgyalás valószínűleg több mint egy év múlva kezdődik, amikor SBF bizonyíthatja ártatlanságát bizonyíték felmutatásával és a másik fél is kifejtheti álláspontját.
Kapcsolódó hírek:
Az egyik legjobb tőzsdei platform
- A SEC és a FINRA által szabályozott
- Több mint 70 kriptovaluta, részvény, árucikkek és indexek
- 0% jutalék
- Elérhető számítógépről és mobilról is
- Alkalmazás iOS és Androidos készülékekre