Az FTX kriptotőzsde összeomlását követő fordulatos események úgy néz ki, még nem értek véget. Az amerikai ügyészség szerint ugyanis az FTX korábbi vezérigazgatója, az SBF-ként ismert Sam Bankman-Fried 40 millió dollárral vesztegethette meg a kínai hatóságokat.
A kormánytisztviselőknek szánt összeg célja az volt, hogy hozzáférhetővé tegye a korábbi FTX-vezérigazgató számára egy korábban befagyasztott hedge fund számlát. A számlán több mint egymilliárd dollár értékű kriptopénz volt elhelyezve.
Tornyosuló vádak
A most napvilágot látott váddal együtt, november óta összesen 13 különböző vádpontban folyik nyomozás Bankman-Fried ellen.
A gyanúsított meghallgatására március 30-án fog sor kerülni a Manhattani szövetségi bíróságon, ahol a jelek szerint SBF ártatlannak fogja vallani magát a legtöbb, ellene felhozott vádpontban.
A gyanú szerint az FTX-ügyfeleket több milliárd dollár értékben károsította meg, emellett az Alameda Research hedge funddal számos illegális tranzakcióban vett részt. Ezek mellett pedig törvénytelen módon támogatott politikusokat annak érdekében, hogy politikai befolyást tudjon szerezni Washington D.C.-ben.
Lewis Kaplan kerületi bíró a napokban jóváhagyta, hogy a Bankman-Friedra kiszabott 250 millió dolláros óvadék feltételein szigorítsanak. Erre azért volt szükség, mert korábban a házi őrizetben lévő ex-FTX vezető megkísérelte az ügy tanúinak a befolyásolását.
A vesztegetéssel kapcsolatban az ügyészség szerint az Alameda számlájáról létrehozott privát, 40 millió dollárnyi kriptoval rendelkező tárcával próbálta SBF elérni célját a kínai hatóságoknál – sikertelenül. A befagyasztott tárcán több mint egymilliárd dollárnyi kriptopénz volt elhelyezve.
Az ügyészség információi szerint 2021 novemberében Bankman-Fried azt az utasítást adta ki, hogy további több tízmillió dollárt csoportosítson át az FTX és az Alameda a „megvesztegetés véglegesítésére”.
Egyelőre Kína külügyminiszter és a washingtoni kínai nagykövetség nem kommentálta az esetet.
Korábban SBF a 13 ellen felhozott vádpontból nyolcban ártatlannak vallotta magát.
Ugyan elismerte, hogy az FTX kriptotőzsde nagyobb kockázatokat vállalat a befektetések kezelésénél, az ügyfelek megkárosítását tagadta.
Az üggyel kapcsolatban a korábbi Alameda vezérigazgató, Caroline Ellison, a korábbi FTX fejlesztő Zixiao „Gary” Wang, és a korábbi műszaki igazgató, Nishad Singh bűnösnek vallották magukat.
Nem csak az FTX-ről szól az ügy
A Bankman-Fried és az FTX ellen felhozott vádak egy nagyobb, a digitális fizetőeszközök világának egészét érintő ügy része. Az amerikai ügyészség gyanúja szerint a kriptoszektor legnagyobb szereplői rendszerszintű csalásokban vettek részt.
Előző héten a Terraform Labs korábbi vezérigazgatóját, Do Kwont tartóztatták le a hatóságok. Kwont azt követően tartóztatták le, hogy hamis iratokkal fennakadt Montenegró nemzetközi repterén.
Hétfőn pedig az Amerikai Határidős Árutőzsde Felügyelet (Commodity Futures Trading Commission vagy CFTC) indított eljárást a legnagyobb kriptotőzde vezérigazgatója, Changpeng „CZ” Zhao ellen. A felügyeleti szerv információi szerint CZ a Binance segítségével illegális tranzakciókat bonyolított le.
A jelek szerint a botrányok kapcsán, az amerikai törvényhozás akár egy, a mostaninál sokkal szigorúbb szabályozást is bezethet a teljes kriptoszektorra vonatkozóan. Amennyiben ez megtörténik, az alapjaiban változtathatja meg a ma ismert kriptopénzek világát.
További hírek:
Az egyik legjobb tőzsdei platform
- A SEC és a FINRA által szabályozott
- Több mint 70 kriptovaluta, részvény, árucikkek és indexek
- 0% jutalék
- Elérhető számítógépről és mobilról is
- Alkalmazás iOS és Androidos készülékekre