Világszerte egyre nagyobb népszerűbbek a digitális valuták, és ezzel együtt megnőtt a kapcsolódó gazdasági bűncselekmények kockázata.
A kínai kormány bejelentette, hogy Zhang Moumou-t, egy hatalmas kripto-piramisjáték rendszer kitalálóját, egy kiterjedt nemzetközi hajtóvadászat után Thaiföldön kapták el, most pedig kiadták Kínának – írja összefoglalójában a Cointelegraph.
A helyi média szerint ez az első alkalom, hogy Kínának sikeresen kiadtak egy gazdasági bűncselekményekkel gyanúsított személyt Thaiföldről azóta, hogy a két ország 1999-ben aláírta a Kína-Thaiföld kiadatási szerződést.
Best Wallet - Az egyik legjobb kriptovaluta pénztárca
- DeFi és Web3 hozzáférés több láncon keresztül
- Egy saját OpenAI által támogatott személyre szabott Chatbot
- Szerezz korai hozzáférést ICO és újonnan induló projektekhez
- Integrált DEX a könnyebb kriptovaluta kereskedésért
- Tárolj kriptót és NFT-t iparágvezető biztonsággal
- Elérhető Androidra és iOS-re egyaránt
Az elkövető 4 évig volt szökésben
Zhang augusztus 20-i kiadatása jelentős mérföldkő a gazdasági bűnözés elleni globális küzdelemben, különösen a gyorsan fejlődő digitális valuta ágazatban.
A 2020 óta szökésben lévő Zhang a hírhedt MBI Group vezetője volt. Ez a bűnszervezet 2012 óta kifinomult online piramisjátékot működtetett. Virtuális digitális valutát bocsátott ki és magas hozamot ígérő befektetésekkel csalogatta magához az áldozatokat.
A résztvevőknek 700 és 245 000 jüan (98 és 34 316 dollár) közötti díjat kellett fizetniük a platformhoz történő csatlakozásért. A bevétel pedig az új tagok toborzásához és a befektetett összeghez volt kötve. A rendszerbe végül több mint 10 millió embert kapcsoltak be, és az érintett pénzösszeg meghaladta a 100 milliárd jüant, ami összesen 14 milliárd dollárnak felel meg.
Az MBI Group működésének nagyságrendje és összetettsége miatt Zhang az egyik legkeresettebb gazdasági bűncselekmény gyanúsítottja lett Kínában. 2020 novemberében a csungkingi városi közbiztonsági hivatal hivatalosan is eljárást indított Zhang ellen. 2021 márciusára az Interpol kínai, nemzeti központi irodája vörös figyelmeztetést adott ki a letartóztatására.
Sikerrel járt a „Róka-vadász művelet”
Zhang-ot 2022. július 21-én fogta el a thaiföldi rendőrség, ami jelentős áttörést jelentett, de a kiadatási eljárás egyáltalán nem volt egyszerű.
Kína Zhang kiadatását kérte a Kína és Thaiföld közötti, kétoldalú szerződéssel összhangban. A thaiföldi fellebbviteli bíróság 2024. május 21-én hozott végleges döntést a kiadatás mellett. Majd a thaiföldi kormány ezt követően, augusztus 14-én ezt a döntést megerősítette, ami előkészítette a terepet ahhoz, hogy Zhang néhány nappal később visszatérjen Kínába.
Ez a sikeres művelet a kínai közbiztonsági minisztérium, a thaiföldi kínai nagykövetség és a thaiföldi bűnüldöző szervek összehangolt erőfeszítéseinek eredménye, amelyek a minisztérium „Róka-vadász művelet” zászlaja alatt működtek.
Kínában a kriptovaluták tilalma ellenére a lakosság továbbra is ki van téve a kripto befektetési csalásoknak. 2021-ben Kína a digitális valuták visszaszorítására irányuló, több ügynökséget érintő erőfeszítés részeként átfogó tilalmat vezetett be a Bitcoinra. Ezzel gyakorlatilag leállítva minden kriptovaluta tranzakciót.
Bár a kriptopénz tranzakciókat korlátozzák, a kínai hatóságok a kriptót virtuális tulajdonként ismerik el. Így a befektetők jogi védelmet élveznek, és lehetővé teszik nekik a digitális eszközök birtoklását.
További hírek:
- Kína kénytelen lesz megnyitni kapuit a kriptók előtt
- Vége a Temu és az AliExpresses vásárlásnak? Az EU vámot vet ki a 150 euró alatti kínai termékekre
- Shiba ShootOut árfolyam-előrejelzés 2024 – 2030 – A vadnyugati mém token, amely többet kínál, mint ami először látszik
Az egyik legjobb tőzsdei platform
- A SEC és a FINRA által szabályozott
- Több mint 70 kriptovaluta, részvény, árucikkek és indexek
- 0% jutalék
- Elérhető számítógépről és mobilról is
- Alkalmazás iOS és Androidos készülékekre