Egy New York-i házaspár bűnösnek vallotta magát egy több milliárd dollár értékű Bitcoin (BTC) pénzmosási ügyben. Ezt az óriási összeget a Bitfinex kripto tőzsde hírhedt 2016-os feltörése során lopták el.
Ilya Lichtenstein és Heather Morgan ellen tavaly februárban emeltek vádat, miután a nyomozók sikeresen lekövették az ellopott digitális valuták útját, és eljutottak a párhoz. Erről a hét elején a The Wall Street Journal számolt be, egy bírósági dokumentumra hivatkozva.
A párt most pénzmosásra irányuló összeesküvéssel és csalásra irányuló összeesküvéssel vádolják.
Úgy tudni, hogy a pár nem vett részt a Bitfinex hálózatának tényleges feltörésében. Mint ismeretes, a hackelés során több mint 71 millió dollár értékű Bitcoint irányítottak több mint 2000 jogosulatlan átutalással egy külső számlára.
Morgan és Lichtenstein letartóztatása idejére az ellopott kriptovaluta mennyisége 4,5 milliárd dollárra gyülemlett fel.
2016-ban több mint 3,6 milliárd dollárnyi Bitcoint foglaltak le a feltöréssel összefüggésben.
Egyelőre nem hozták nyilvánosságra azokat a vádakat, amelyekben a pár bűnösnek vallja magát. Sem Morgan ügyvédje, sem pedig Lichtenstein ügyvédei nem fűztek kommentárt a hírekhez.
De ki is valójában Morgan és Lichtenstein?
Morgan és Lichtenstein, akik egy manhattani lakásban laktak elfogásuk idején, marketinggel foglalkoznak.
Morgan, Razzlekhan néven, rapperként tevékenykedett, és egyik dalában “a Wall Street krokodiljaként” nevezte magát.
LinkedIn profilja szerint Morgan az egyiptomi Kairói Amerikai Egyetemen diplomázott nemzetközi gazdaságfejlesztésből, valamint nemzetközi kapcsolatokból a Kaliforniai Egyetemen, Amerikában.
Lichtenstein egy technológiai vállalkozó és a blokklánc start-up, az Endpass alapítója. Ez egy többplatformos offline jelszókezelő alkalmazás, amely a „jelszavak biztonságos tárolására” igyekszik „megfékezni a csalásokat és a terrorizmust”.
A pár lakhelyén tartott házkutatás során a nyomozók ideiglenesen használatos telefonokat, 40 000 dollár készpénzt és egy elektronikus fájlt találtak, amely Bitcoin számlák nyitásához használt hamis személyazonosságokat tartalmazott.
Az ügyészek arról is beszámoltak, hogy találtak egy külön aktát is, amely az útlevelek sötét weben keresztüli vásárlására vonatkozó utasításokat tartalmaz.