A dolgok jelenlegi állása szerint úgy néz ki, szorosabb kapcsolat lehetett a Binance, és az Egyesült Államokban bejegyzett Binance.US között. A két piaci szereplőt idáig külön, önálló entitásként kezelték, azonban a most napvilágot látott információk szerint szorosabb kapcsolat lehet köztük, mint azt korábban bárki gondolta volna.
A Wall Street Journal (WSJ) által készített jelentésből az derül ki, hogy bár a két entitás önállónak vallotta magát, a gyakorlatban ez egyáltalán nem volt igaz. Nem kizárólag megosztott személyzettel üzemeltek, hanem a pénzügyeik is teljesen egybeforrtak. Ezen túl az eladások és vásárlások terén is teljes mértékben együttműködött a két fél.
A WSJ írásából továbbá kiderül, hogy az amerikai platform elsősorban azzal a céllal lett létrehozva, hogy a szabályozások elől védje a cég többi részét. Erre állítólag azt követően került sor, hogy az amerikai hatóságok jelezték, a szabályozatlan és offshore hátterű kriptotőzsdék háza táján hamarosan elkezdenek vizsgálódni. A Binance okkal kezdett aggódni, hiszen az ügyfelei egyötöde amerikai felhasználó.
A jelentésből egyértelműen látszik, hogy az anyacég vezetése aggódott egy esetleges vádemelés miatt a hatóságok részéről. A Binance.US így papíron egy olyan entitás volt, ami használhatja az anyacég technológiáját és brandjét, azonban ezeken kívül teljesen függetlenül működik a Binance.com-tól.
Szoros összefonódások
Számos olyan szövegrész ismerhető meg, amiből egyértelműen látszik, hogy az alkalmazottak egymással szorosan összedolgoztak. Például még 2019-ben az amerikai részleg munkatársa Shanghaiból indított el kereskedéseket a Binance.US platformon néhány pillanattal a platform indulása előtt! Ezzel kapcsolatban a cég Telegram csoportjában ez a beszélgetés olvasható:
„Ninj0r [Binance szoftverfejlesztő]: „Miért indult el a kereskedés???? Még nincs itt az ideje!!! Ki kezdte a kereskedést? Beállítottuk a kereskedések időzítését? Ki kezdett el kereskedni?”
Ezt követően további sürgős üzenetek érkeztek a programozótól:
„Valaki KORÁBBAN KEZDETT EL KERESKEDNI! Ki volt az? 8:56:09:822-kor valaki manuálisan kezdte el a kereskedést. Kicsoda? Miért?
Ezt követően a beszélgetésen a Binance vezérigazgatója, Changpeng Zhao (CZ) ezt írta:
„Egy srác volt innen Sanghajból, véletlenül.”
Az üzenet alapján egyértelműen látszik, hogy az amerikai részleg legfontosabb részeihez is hozzáférése volt a sanghaji csapatnak. A belső folyamatokat jól ismerő forrás azt mondta a WSJ-nek, hogy a Sanghajból dolgozó kollégák szerződése nem a Biannce.US-szel lettek megkötve, hanem a Binance-szel.
A Binance-t érintő kellemetlen híreknek azonban itt még nincs vége. A Binance csapata 2018-ban megkereste a SEC (amerikai tőzsdefelügyelet) jelenlegi elnökét, Gary Genslert, aki akkor az árutőzsdei határidős kereskedési bizottság elnöke volt. Gensler ekkor tanácsadóként csatlakozott a Binance csapatához. Még 2018-ban Genslerrel kapcsolatban egy Binance alkalmazott így nyilatkozott ezzel kapcsolatban:
„Amennyiben 2020-ban a demokraták nyerik a választást, Genser valószínűleg visszakerülhet a szabályozók közé.”
Binance said it would stop serving U.S. customers. But in the messages a Binance executive suggested ways it could retain the largest U.S. clients. “Have them be creative and VPN,” he said. He also discussed whether U.S. customers had offshore entities they could use. 4/8
— Caitlin Ostroff (@ceostroff) March 5, 2023
A Binance és a Binance.US nem fűzött a vádakhoz azonnal kommentárt.
Az Egyesült Államokban egyre nagyobb nyomás nehezedik a Binance-re
Az előző hét során Roger Marshall (R-Kansas), Chris Van Hollen (D-Md.) és Elizabeth Warren (D-Mass.) felszólították a Binance illetve a Binance.US-t, hogy részletesen tájékoztassák az amerikai hatóságokat az üzleti tevékenységükről.
CZ-t illetve a Binance.US vezérigazgatóját Brian Shodert a szenátorok erősen bírálták. Véleményük szerint a kriptotőzsdék tudatosan kijátszották a szabályozásokat, továbbá szánt szándékkal titkoltak el alapvető információkat az üzletfelek és nyilvánosság elől.
Nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a népszerű kriptotőzsdével szemben már 2018-óta folyik egy vizsgálat. Akkor az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) kezdett el vizsgálódni szervezett bűnözés, pénzmosás, engedély nélküli kereskedelem és a büntetőjogi szankciók megsértésével kapcsolatban.
Ezen felül az amerikai döntéshozók a céghez köthető BUSD stablecoint is korlátozták. Február során elrendelte a New York-i Pénzügyi Szolgáltatások Minisztériuma (DFS), a Binance USD (BUSD) verésének leállítását.
További hírek:
Melyek most a legújabb kriptók, amikbe érdemes befektetni?
- A B2C által kiválogatott legjobb kriptó ICO-k 2024-re
- Szerezz korai hozzáférést az előértékesítésekhez
- KYC ellenőrzőtt és auditált csapatok
- Közelgő listázások a DEX-eken