A legnagyobb kriptotőzsde, a Binance Holding Ltd. ellen a kanadai hatóságok korábban nyomozást indítottak mivel felmerült, hogy a Binance vezetése tudatosan igyekszik elkerülni a helyi szabályozást.
Az ontarioi értékpapírfelügyelet (OSC) május 10-én kezdte meg a nyomozását a kriptotőzsdével szemben, azonban a Binance 2 nappal később bejelentette, hogy elhagyja az országot. A kriptotőzsde elmondása szerint döntésük hátterében többek között a stablecoint és a befektetési limitet érintő új szabályozási rendszer állt.
Unfortunately, today we are announcing that Binance will be joining other prominent crypto businesses in proactively withdrawing from the Canadian marketplace.
We would like to thank those regulators who worked with us collaboratively to address the needs of Canadian users.…
— Binance (@binance) May 12, 2023
Bordern Ladner Gervis, a Binance jogi képviselője a nyomozással kapcsolatban úgy nyilatkozott, hogy az értékapírfelülegyet egy rendkívül széles körű vizsgálatot rendelt el. A szerv célja elsősorban az volt, hogy kiderítse, a Binance.com törekedett-e arra, hogy megkerülje, vagy bármilyen módon kijátssza az ontarioi értékapapírtörvényeket.
A mostani vizsgálat azonban nem az első a Binance-szel szemben. A Határidős Árutőzsdei Kereskedelmet Felügyelő Bizottság (CFTC) szintén eljárást kezdeményezett a Binanace, továbbá Changpeng Zhao (CZ) ellen Amerikában két évvel ezelőtt.
A nyomozás részletei egyelőre nem nyilvánosak. Azt a tőzsde vezetője azonban elárulta, hogy a OSC számára a CFTC nyomozása adta meg az alapot.
Arra a kérdésre, hogy miért határozott CZ úgy, hogy elhagyja Kanadát, azt válaszolta, hogy már nem látja úgy, hogy egy életképes vállalkozást lehetne vezetni az országban. Véleménye szerint az új szabályozást követően már nem tud költséghatékonyan működni a tőzsde.
A kanadai hatóságok és a Binance között egyelőre nem mondható simának a viszony. Korábban az OSC több dokumentumot is bekéretett a kriptotőzsdétől, aminek a kiadását utóbbi visszautasította. Mint fogalmaznak, a hatóságok kérése nem volt kellően specifikus ahhoz, hogy azokat teljesíteni lehessen.
A kifogást a Tőkepiaci Törvényszék visszautasította. Ezt követően pedig kötelezte a tőzsdét, hogy május 26-ig mutassák be a hatóságok számára a kért dokumentumokat.
Az OSC kérésével kapcsolatban a Binance szóvivője azt nyilatkozta, hogy gyakorlatilag minden személyes adatot bekéretett a hatóság. Elmondása szerint ez kizárólag azt a célt szolgálja, hogy találjanak valami visszaélésre utaló jelet.
Egyre szigorodó felügyeleti szabályok
Kanada az elsők között hozott szigorításokat a kriptotőzsdékkel szemben az FTX tavalyi összeomlását követően. A második legnagyobb kriptotőzsde csődjét követően olyan népszerű oldalaknak is le kell húzni a rolót, mint az OKX vagy a Bybit.
Ennek ellenére azonban olyan kereskedők, mint a Coinbase Global Inc úgy döntöttek, maradnak az országban és eleget fognak tenni az egyre szigorodó szabályoknak.
A beadványok alapján a Binance, a mostani eseményektől függetlenül amellett érvelt, hogy az OSC-nek vissza kell vonnia a nyomozást.
Erre egy 2022-ben kötött egyezségi megállapodás alapján hivatkozik a kriptotőzsde. A megállapodás értelmében ugyanis addig nem indíthatott volna eljárást az OSC a Binance-szel szemben, amíg az a bejegyzési kérelmét nem teljesíti.
A tőkepiaci Törvényszék az előző hét során felszólította a Binance-szet, hogy nyilvánosságra kell hoznia az ellene folytatott nyomozás részleteit. Közölni kell, hogy milyen természetű a nyomozás, illetve hogy az OSC milyen adatok megadására kötelezte őket.
A következő tárgyalásra június 2-án fog sor kerülni.
2021-óta a Binanace vezetése aktívan dolgozott azon, hogy számos országban úgy tudja regisztrálni a céget, hogy hivatalos székhelyet nem létesít. A kanadai beadványok alapján jelenleg a cég székhelye a Kajmán-szigeteken található George Townban van és ezen keresztül végez üzleti tevékenységet.
További hírek:
- Kína lekörözi Amerikát kriptoban? – Ázsia vezető pozíciót céloz meg
- Hozd ki a legtöbbet a kereskedésedből a Crypto Signals Copy Trading szolgáltatásával
- A 4 legjobb tőzsdei bróker Magyarországon – A legolcsóbb online tőzsdék áttekintése
Melyek most a legújabb kriptók, amikbe érdemes befektetni?
- A B2C által kiválogatott legjobb kriptó ICO-k 2024-re
- Szerezz korai hozzáférést az előértékesítésekhez
- KYC ellenőrzőtt és auditált csapatok
- Közelgő listázások a DEX-eken