2020 januárjában az SEC pert indított a Forsage.io alapítói ellen, amely lehetővé tette a fogyasztóknak, hogy (pénz formájában) letétbe helyezzenek intelligens szerződésekbe az Ethereum, Tron és Binance Smart Chain blokkláncokon.
A Forsage piramisjátékként működött, amelynek taktikája az volt, hogy a korábbi befektetők új tagok toborzásából profitáljanak, valamint egy Ponzi-sémára épült, tehát az új befektetők kripto vagyontárgyait használták fel a korábbi befektetők kifizetésére.
Az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete (SEC) augusztus 1-én 11 személyt tartóztatott le, köztük a Forsage Ponzi Scheme négy alapítóját és hét támogatóját. Az értékpapír-felügyelet szerint a kriptopiramis és a Ponzi-sémán alapuló Forsage világszerte több, mint 300 millió dollárt csalt el lakossági befektetőktől. A jelentések szerint több millió dollárt fektettek bele ebbe a projektbe.
Forsage a kripto világ Ponzi-sémája
A projekt 2020 januárjában indult, mint decentralizált alkalmazás (dApp) az Ethereum blokkláncon, ami a második legnagyobb digitális vagyontárgy felület, és nagyon gyorsan az egyik legnépszerűbb dApp lett a blokkláncon. A Dune Analytics adatai szerint csúcsidőben a Forsage az Ethereum blokklánc sávszélességének nagyjából 1/4-ét fogyasztotta, ami a második legnagyobb blokklánc gázdíjának emelkedését okozta.
A Forsage világszerte vonzotta a felhasználókat, ahova befektethettek különböző kriptovalutákba és automatikusan végrehajtott intelligens szerződéseket finanszírozhattak nyereségért cserébe. A Forsage hivatalos webhelye azt állítja, hogy elfogadja az ETH, TRON és Binance kripto érméket.
Csak úgy mint egy tipikus Ponzi-séma forgatókönyvben, a vállalat állítólag az új befektetőktől begyűjtött forrásokkal fizette ki korábbi befektetőit. Ezen kívül a hálózati befektetők azzal profitáltak, hogy másokat toboroztak a platformra, így a Forsage több mint két évig piramisjátékként működhetett.
A törvényhozó hatóságok arra törekedtek, hogy a saját joghatóságukon belül is leállítsák a Forsage tevékenységet
A Fülöp-szigeteki Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet, illetve a Montana-i Értékpapír- és biztosítási megbízott iroda által 2020 szeptemberében, illetve 2021 márciusában kiadott felfüggesztő végzések nem voltak hatékonyak a Forsage csaló tevékenységének korlátozásában. Forsage folytatta tevékenységét, tagadva minden vádat YouTube-videókban és más közösségi médiás platformokon.
A SEC szigorú lépéseket tesz az érintett felekkel szemben
A SEC feljelentést tett Illinois északi körzetében Missouri, Idaho, Kentucky, Virginia, Illinois, Florida és Wisconsin-i lakosok ellen, akikről azt feltételezik, hogy megszegték a szövetségi értékpapír-nyilvántartási és csalás elleni jogszabályokat. Két vádlott úgy döntött, hogy megegyezik a bíróságon kívül, és bűnösségét beismerve vagy tagadása nélkül fizette ki a rájuk szabott kártérítést és polgárjogi büntetést.
Az Egyesült Államok SEC-je a Crypto Crusaders-t „a cég legnagyobb promóciós csoportjaként tekinti az Egyesült Államokban”, amely olyan infografikákat készített, amelyek megcáfoltak minden olyan állítást, amely szerint Forsage tevékenysége „piramisjátékhoz” hasonlítana.
Egy sajtóközleményben a SEC azzal vádolja az alpereseket, hogy „megsértették a szövetségi értékpapírtörvények regisztrációs és csalás elleni jogszabályok rendelkezéseit”. Ellis és Theissen, a hirdetők közül ketten beleegyeztek a kiszabott díjak rendezését – mind a kettőjüknek ki kell fizetnie a kártérítést és a polgárjogi büntetést. Meg kell jegyezni, hogy mindkét egyezség bírósági jóváhagyástól függ.
A Forsage-üggyel foglalkozva a SEC Crypto Assets and CyberUnit vezérigazgató-helyettese kijelentette, hogy a jogsértők nem kerülhetik el az értékpapír-szabályozást pusztán az intelligens szerződések és a blokklánc használatával. A SEC köszönetét fejezte ki a filippínói és montanai szabályozó hatóságoknak a nyomozással való együttműködésért.