A brazil rendőrség több razziát is végrehajtott a Braiscompany névre hallgató, feltételezhetően egy kriptovaluta piramishoz kapcsolódó cég címein. A cég tulajdonosai az állítások szerint nagyjából 160 millió dollár értékű vagyonnal hagyták maguk mögött az országot és menekültek el.
Az év elején a rendőrség nyomozást indított egy Operation Halving nevű cég ellen.
A hivatalos közlemény alapján a rendőrtisztek a művelet legutóbbi intézkedése során 28,7 millió dollár értékben foglaltak le vagyontárgyakat a céghez kapcsolódó Aracaju-i és São Paulo-i címeken.
A razziákat a Szövetségi Állami Minisztériummal együtt hajtották végre, amelyekről a rendőrök fényképeket is közzétettek.
Úgy tűnik, az egyik címen iroda működött, mivel számos íróasztallal és számítógép terminállal volt felszerelve.
Az egyik fotón jól látható egy teli doboz Bitcoin (BTC) logóval ellátott matrica.
A brazil rendőrség lehúzza a rolót a „kripto piramison” – Amit eddig tudni lehet
A Braiscompany állítása szerint egy kriptovaluta közvetítő cég volt, amelynek népszerűsége a koronavírus járvány idején jelentősen megnőtt.
A cég állítólag azt ajánlotta fel a befektetőknek, hogy havonta 8%-os hozamot fizet nekik, ha Bitcoin-t vagy készpénzt helyeznek el az oldalán.
A tisztek elmondása szerint a razziákra azért volt szükség, hogy „több bizonyítékhoz jussanak a brazil befektetők elleni csalásokra”.
A Braiscompany „tagokat” toborzott, akiket szintén arra kért, hogy további embereket toborozzanak a programba.
A barátok, családtagok és ismerősök toborzásáért a cég magasabb hozamot ígért a befektetőknek.
A problémák 2022 decemberében kezdődtek, amikor a befektetők arról kezdtek panaszkodni, hogy nem tudnak többé pénzt kivenni a platformról.
A cég tulajdonosai 2023 elején a vezetőkkel együtt menekülőre fogták.
Az irodákat bezárták, májusban pedig az éj leple alatt ürítettek ki egyet, amit kamera is rögzített.
Ezután nem sokkal a rendőrség elfogatóparancsot adott ki több Braiscompany alkalmazott ellen.
A rendőrség a múlt hónapban jelentette be három, feltehetően a Braiscompany-vel kapcsolatban álló személy letartóztatását a brazil-argentin határon található Foz do Iguaçuban.
A cég alapítói egyházaspár, Antônio Neto Ais és Fabrícia Campos, akik továbbra is szabadlábon vannak és az Interpol vörös listáján is szerepelnek.
Az Interpol világszerte arra szólítja fel a rendőrséget, hogy őrizetbe vegyék azokat, akik a vörös listán szerepelnek.
Campos és Neto Ais feltehetően már elhagyták Brazíliát.
A rendőrség közzétette, hogy jelenlegi vizsgálataik számos, a Braiscompany-val kapcsolatban álló „brókerre” összpontosítanak.
A rendőrtisztek szerint ezen személyek “kereskedelmi képviselők” formájában jártak el, aktívan kutatva új “áldozatok” után.
Azt nem közölte a rendőrség, hogy a razziákat követően történt-e újabb letartóztatás.
A rendőrség a hónap elején jelentette be, hogy felszámolt két, kriptovaluta pénzmosással foglalkozó hálózatot, amelyhez köthetően négy brazil államban tartóztattak le gyanúsítottakat.