Nem akármilyen sztori ütötte fel a fejét a napokban. Két testvér ugyanis igencsak pazarló életmódot folytatva több millió dollár értékű autókra, továbbá társasházi lakások vásárlására költötték el a befektetők pénzét. Mindezt egy kripto-ponzi séma működtetésével sikerült elérniük, amihez egy olyan kriptokereskedő botot használtak, mely valójában sosem létezett.
Best Wallet - Az egyik legjobb kriptovaluta pénztárca
- DeFi és Web3 hozzáférés több láncon keresztül
- Egy saját OpenAI által támogatott személyre szabott Chatbot
- Szerezz korai hozzáférést ICO és újonnan induló projektekhez
- Integrált DEX a könnyebb kriptovaluta kereskedésért
- Tárolj kriptót és NFT-t iparágvezető biztonsággal
- Elérhető Androidra és iOS-re egyaránt
80-nál is több embert verhettek át
A szóban forgó testvérpár, nevezetesen Jonathan Adam és testvére, Tanner Adam ellen augusztus 26-án nyújtottak be keresetet az USA-ban Georgia állam északi kerületének atlantai bíróságán. Mindezt az Amerikai Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete, vagyis a SEC tette meg. A Cointelegraph cikke szerint panaszukban azt állították, hogy a testvérpár több mint 80 embert vont be azzal az ígérettel, hogy egy olyan kriptobotot üzemeltetnek, amely havi 13,5%-os hozamot biztosít a befektetőknek.
Jöttek is a befektetők a hír hallatán: azt ígérték nekik, hogy az általuk betett pénz egy kölcsönzési alapba kerül, mégpedig azért, hogy finanszírozni tudják a gyorskölcsönöket és a teljes kereskedést. Állításuk szerint az eszközöket kölcsönvételük után még ugyanazon blokklánc tranzakció során visszaadták volna.
A kormányzati ügynökség állítása alapján 2023 januárjától számítva egészen az idei esztendő júniusáig a testvérek azt mondták befektetőiknek , hogy a botjuk arbitrázs kereskedési lehetőségeket azonosított a kriptoplatformokon. Ezáltal egyszerre tud eszközöket vásárolni és eladni, hogy kihasználja a különböző piacok apró árkülönbségeit.
Justin Jeffries, a SEC atlantai regionális irodájának végrehajtási igazgatóhelyettese szerint a kereskedési rendszer természeténél fogva hamis volt, a botjuk pedig soha nem is létezett. 61,5 millió dollárt kerestek végül, amiből 53,9 millió dollárt rosszul költöttek el. Bár valamennyi pénz azért visszakerült a befektetőkhöz, az általuk megszerzett összeg jelentős részét olyanokra költötték el, mint az autók vagy a társasház építése. Utóbbi ráadásul 30 millió dollárt kóstált.
A rendszer megállítása érdekében a SEC sürgősségi vagyon befagyasztást ért el Jonathan és Tanner Adams vállalatai, a GCZ Global és a Triten Financial Group számára. A testvérek később azt állították a befektetőiknek, hogy a globális piaci összeomlás hiányában a befektetéseiknek nincs is kockázata.
Komoly bajban vannak
„Ahogy mondtuk, az Adam testvérek magas hozamokat ígértek befektetőiknek egy nem létező kripto befektetéssel kapcsolatban, majd ezt követően a befektetői pénzeket Ponzi-szerű kifizetésekre, illetőleg dizájner termékekre, szabadidős járművekre és milliós értékű házak vásárlására használták fel” – mondta Jeffries.
Ha pedig mindez nem volna elég, a kormányhivatal állítása alapján a testvérek közül Jonathan a befektetők bizalmának elnyerése érdekében hamisan állította be a saját hátterét, és nem hozta nyilvánosságra három korábbi, értékpapírcsalásért hozott ítéletét. A SEC végül mindkettejük ellen vádat emelt a szövetségi értékpapírtörvények csalás elleni rendelkezéseinek megsértése miatt. A testület a testvérek cégei ellen állandó végzéseket, a befektetőktől elvett pénzeszközök elkobzását és polgári jogi bírságokat kért.
A történethez pedig fontos hozzátenni, hogy a TRM Labs blokkláncelemző cég arról számolt be júniusban, hogy 2022-ben világszerte összesen 7,8 milliárd dollárt fizettek ki kriptopénz piramis- és Ponzi-rendszerekre.
További hírek:
- Meghatározó hét előtt áll a Bitcoin és a kriptopiac
- Augusztus rossz hónap volt az Ethereum számára
- A legjobb Solana mém érmék, amelyeket érdemes beszerezni 2024-ben
Az egyik legjobb tőzsdei platform
- A SEC és a FINRA által szabályozott
- Több mint 70 kriptovaluta, részvény, árucikkek és indexek
- 0% jutalék
- Elérhető számítógépről és mobilról is
- Alkalmazás iOS és Androidos készülékekre