Egy Qian nevű kínai férfi hamis személyazonosságot használva lépett be az Egyesült Királyságba, és Wen nevű ismerőse segítségét kérte egy jogtalanul szerzett nyereség tisztára mosásában. Egy Bitcoin pénzmosás részletei következnek.
A közelmúltban a hatóságok 1,7 milliárd dollár értékű bitcoint foglaltak le egy állítólagos Bitcoin pénzmosási ügy részeként. Az ügyben egy volt éttermi dolgozó érintett, aki egy 30 millió fontos londoni kastélyt akart megvásárolni. A történet középpontjában álló személy Jian Wen kínai állampolgár, aki 2018-ban szerezte meg a brit állampolgárságot – részletezi cikkében a Crypto Intelligence.
A Sky News január 30-i beszámolója szerint Went állítólag azért szervezték be, hogy segítsen Zhimin Qian-nak egy 2014 és 2017 között, Kínában zajló befektetési csalásból származó pénzek tisztára mosásában.
Qian hamis személyazonosságot használva lépett be az Egyesült Királyságba, és Wen segítségét kérte a jogtalanul szerzett nyereség tisztára mosásában. Mielőtt Qianhoz csatlakozott volna, Jian Wen egy délkelet-londoni, kínai étteremben dolgozott, és az étterem alatti szobában lakott. Qiant “főnökeként” mutatta be, azt állítva, hogy egy nemzetközi ékszerüzletben dolgozik.
10-szeres megtérülésre vágysz? Nézd meg a legjobb altcoinokat!
- 10-szeres vagy akár 20-szoros megtérülést is hozhatnak
- Előértékesítések és DEX-en jegyzett érmék
- A B2C által gondosan kiválogatott legjobb kriptók
Nem tudott törvényes forrást felmutatni a kriptoeszközökhöz
Gillian Jones ügyész tisztázta, hogy Wen nem vett részt közvetlenül a Qian által folytatott csalásokban. Wen-t azonban azzal vádolják, hogy Qian nevében különböző vagyontárgyakra, többek között készpénzre, luxuscikkekre és ingatlanokra váltotta át a bitcoint.
Az egyik figyelemre méltó kísérlet az volt, hogy egy hét hálószobás, úszómedencével felszerelt, 30 millió font értékű kastélyt akart vásárolni a londoni Hampsteadben. Sajnos a tervei meghiúsultak, mivel nem tudott törvényes forrást felmutatni a kriptopénz eszközökhöz, amelyeket a vásárláshoz kívánt felhasználni.
Ezt követően a hatóságok razziát tartottak a Wen és Qian által bérelt rezidencián, ahol számos eszközt foglaltak le. Ezek több mint 61 000 BTC-t tartalmaztak, ami 2021-es értékelések alapján körülbelül 1,7 milliárd dollárnak felel meg.
Wen kezdetben azt állította, hogy a nála lévő kriptopénzeket bányászta. Később azonban megváltoztatta a nyilatkozatát, és azt állította, hogy “szerelmi ajándék” volt. Ezt egy okirattal támasztotta alá, amely szerint 3000 BTC-t kapott Qian-tól.
Jian Wen jelenleg a Southwark Crown Court bíróságán áll bíróság elé, összesen három, 2017 októberétől 2022 januárjáig terjedő pénzmosás vádjával. Hevesen tagadja az ellene felhozott összes vádat. Eközben Zhimin Qian el tudott bújni a hatóságok elől, és továbbra is szabadlábon él, ami tovább árnyalja a folyamatban lévő ügyet.
További hírek:
- Ázsiai kriptovilág: ETF indítás, kripto adóbevétel és csalás
- Vigyázat, Mac-felhasználókat céloz az új kriptós csalás
- A legjobb kriptók 1 dollár alatt
Pepperstone bróker
- Szabályozott bróker
- cTrader, MetaTrader 4 és 5 integráció
- Devizák, indexek, árucikkek, és részvények is kereskedhetők