A német hatóságok kemény és egyértelmű üzenetet küldtek a kriptotőzsdék bűnöző felhasználóinak: „Megtaláltuk a szervereiket, és nálunk vannak az adataik, hamarosan találkozunk” – írja cikkében a Cointelegraph.
A német kormány most 47 kriptopénz-tőzsdét zárt be, azzal vádolva őket, hogy tudatosan lehetővé tették a kiberbűnözőknek a „feketegazdaság” virágzását. Most a potenciálisan bűnöző felhasználókra fordítják a figyelmet.
„Ezek a tőzsdék a pénzmosás elleni küzdelemre vonatkozó jogi követelmények elégtelen végrehajtásával nagymértékben, szándékosan eltitkolták a bűncselekmény útján szerzett pénzeszközök eredetét”
– állította a német szövetségi bűnügyi rendőrség, a frankfurti főügyészség és az ország kiberbűnözés elleni küzdelemmel foglalkozó hivatala egy szeptember 19-i közleményben.
A hatóságok állítása szerint a tőzsdék felhasználói között vannak zsarolóvírusok, botnet-üzemeltetők és feketepiaci kereskedők is. Ők a szolgáltatásokat arra használják, hogy a bűncselekmény útján szerzett pénzt a „rendes valutakörforgásba” konvertálják.
A lefoglalt kriptopénz-tőzsdék weboldalain most a német kormány egyértelmű figyelmeztetése jelenik meg:
„Megtaláltuk és lefoglaltuk a szervereiket, fejlesztői szervereket, gyártói szervereket és biztonsági mentési szervereket. Nálunk vannak az adataik, és ezért nálunk vannak az önök adatai is. Tranzakciók, regisztrációs adatok, IP-címek” – írták a hatóságok.
“Nyomkeresésünk megkezdődik. Hamarosan találkozunk.”
10-szeres megtérülésre vágysz? Nézd meg a legjobb altcoinokat!
- 10-szeres vagy akár 20-szoros megtérülést is hozhatnak
- Előértékesítések és DEX-en jegyzett érmék
- A B2C által gondosan kiválogatott legjobb kriptók
Más országokból működnek
A német hatóságok azonban azt sugallták, hogy a széles körű büntetőeljárás nem volna lehetséges, mivel az elkövetők közül sokan más országokban tartózkodnak.
„Mivel a kiberbűnözők gyakran külföldön tartózkodnak, és egyes országok megtűrik őket, sőt védelmet élveznek, gyakran elérhetetlenek maradnak a német bűnüldöző szerveknek” – írta a hatóság.
Állítólag az egyik lefoglalt kriptopénz-tőzsde, az Xchange.cash 2012 óta működött, és közel 1,3 millió tranzakciót bonyolított le az összesen 410 ezer felhasználójának.
A 60cek.org, a Baksman.com és a Prostocash.com a többi lefoglalt, magas felhasználó- és tranzakciószámmal rendelkező kereskedési platformok közé tartozott.
A pénzeszközöket a Movie2k.to nevű kalózoldalon foglalták le 2020-ban.
A német kormány a világ egyik legnagyobb Bitcoin-tulajdonosa volt egészen a közelmúltig. Amikor is közel 50 000 Bitcoint adott el összesen 3,15 milliárd dollár értékben, több tranzakció során júniusban és júliusban.
További hírek:
- FBI: A kriptós csalások száma majdnem megduplázódott
- 60 millió dolláros ponzi csalás miatt emelt vádat egy testvérpár ellen a SEC
- A 11 legjobb KYC-nélküli kripto tőzsde 2024-ben
Az egyik legjobb tőzsdei platform
- A SEC és a FINRA által szabályozott
- Több mint 70 kriptovaluta, részvény, árucikkek és indexek
- 0% jutalék
- Elérhető számítógépről és mobilról is
- Alkalmazás iOS és Androidos készülékekre