Ausztrál ügyészek börtönbüntetést követelnek a Crypto.com egyik felhasználójának, aki véletlenül közel 7 millió USA dollárt kapott 2021-ben, majd az összeg nagy részét elköltötte, mielőtt a kripto tőzsde felfedezte volna a belső hibát.
Best Wallet - Az egyik legjobb kriptovaluta pénztárca
- DeFi és Web3 hozzáférés több láncon keresztül
- Egy saját OpenAI által támogatott személyre szabott Chatbot
- Szerezz korai hozzáférést ICO és újonnan induló projektekhez
- Integrált DEX a könnyebb kriptovaluta kereskedésért
- Tárolj kriptót és NFT-t iparágvezető biztonsággal
- Elérhető Androidra és iOS-re egyaránt
100 dollár helyett 10,47 millió érkezett
2021 májusában a Crypto.com 100 ausztrál dollár visszatérítés helyett 10,47 millió ausztrál dollárt (6,86 millió USA dollár) küldött az ausztrál Thevamanogari Manivel és Jatinder Singh házaspárnak. Állítólag egy alkalmazott rossz helyre, egy Excel-táblázat fizetési részébe írta be számlaszámukat.
A Crypto.com-nál a hibát csak hét hónappal később, a 2021 decemberi belső ellenőrzés során fedezték fel. Addigra Jatinder Singh már több házat vásárolt, sőt az összegből 1 millió ausztrál dollárt ajándékozott egy barátjának. A házaspár azt állítja, hogy ők azt hitték, hogy “egy online tombolán” nyerték az összeget.
Nagyjából három évvel az eset után, a legutóbbi augusztus 2-i bírósági meghallgatáson Campbell Thomson ausztrál ügyész azzal érvelt, hogy az érintett pénzösszeg miatt “nem állt módjában” az esetet alkalmi bűncselekménynek tekinteni – írja a cointelegraph.com.
“Lehet, hogy egyáltalán nem is nagyon hosszú időre küldik börtönbe, ha figyelembe veszik az előzetes letartóztatásban eltöltött idejét” – nyilatkozta Thomson, aki szerint a börtönbüntetés nem maradhat el Singh számára.
Singh-et szeptemberben ítélhetik el
Singh ügyvédje, Martin Kozlowski azzal érvelt, hogy Singh nem fogta fel teljesen a szokatlan helyzet súlyosságát, ami bárki számára kihívás lett volna.
“Figyelembe kell venni, hogy ebben az esteben a pénzek egy multinacionális cégtől érkeztek, amely intézmény azt sem vette észre, hogy a pénzek eltűntek, amíg valamikor később egy ellenőrzés el nem kezdődött… Senki sem tudja, hogy ő hogyan reagálna, ha hasonló helyzettel szembesülne” – mondta Kozlowski.
2023 márciusában az ügyészek azzal érveltek, hogy Singh anyagi okokból menekült el az országból, mivel csak 4,9 millió dollárt sikerült visszaszerezni, amelynek egy részét már külföldre küldték.
2023 szeptemberében feleségét, Manivelt nagyjából hét hónapos börtönbüntetésre ítélték, amit már letöltött. Emellett 18 hónapos közösségi javítóintézetre kötelezték, miután bűnösnek vallotta magát a bűncselekményből származó jövedelem gondatlan kezelésében.
Növekvő kripto bűncselekmények száma
Az eset azt követően történt, hogy a közelmúltban Ausztráliában a kriptopénzekkel kapcsolatos bűncselekmények számának növekedéséről számoltak be.
Július 15-én az Ausztrál Tranzakciós Jelentési és Elemzési Központ (AUSTRAC) pénzmosásról szóló nemzeti kockázatértékelése a kripto és a kapcsolódó szolgáltatások növekvő bűnügyi felhasználásáról számolt be a pénzmosásról szóló legutóbbi jelentésében.
Az AUSTRAC a nagyobb anonimitás és a tranzakciók gyorsabb lebonyolítása miatt a kripto eszközök bűnügyi felhasználásának megugrására számít.
Kapcsolódó hírek:
- Crypto.com: Biztonságban vannak a Bitcoinjaitok
- A Crypto.com titokban a saját platformján kereskedik?
- Crypto.com vélemények 2024 – Funkciók, előnyök és hátrányok
Az egyik legjobb tőzsdei platform
- A SEC és a FINRA által szabályozott
- Több mint 70 kriptovaluta, részvény, árucikkek és indexek
- 0% jutalék
- Elérhető számítógépről és mobilról is
- Alkalmazás iOS és Androidos készülékekre