New York főállamügyésze jogi lépéseket tett két kripto vállalat és promótereik ellen. Letitia James azzal vádolja a cégeket, hogy az összesen 1 milliárd dolláros csalás sorozatban haiti nemzetiségű és más bevándorló közösségek vallási hitét használták ki.
Letitia James azt állítja, hogy ezek a kripto vállalatok a bevándorló és vallási közösségek reményeit és álmait zsákmányolták ki a pénzügyi szabadság ígéretével. New York városának főállamügyésze szerint a két cég egyszerűen ellopta a bevándorlók nehezen megkeresett pénzét és megtörték a bizalmukat – jelentette a Reuters hírügynökség.
1 milliárdból csak 26 millió dollárt használtak fel a valós kereskedésre
A per, amelyet 2024. június 6-án nyújtottak be egy manhattani állami bíróságon, éveken át tartó csalásra hivatkozik.
We're suing cryptocurrency companies @novatechfx and AWS Mining for defrauding investors out of over one billion dollars.
They used prayer groups and social media apps to target Haitian and other immigrant communities, promising them big returns. Instead, they stole their money.
— NY AG James (@NewYorkStateAG) June 6, 2024
Letitia James érvelése szerint a befektetők – akiket a garantált heti hozam ígéreteivel csábítottak el – több mint 1 milliárd dollárt fektettek be közel négy év alatt a NovaTech Ltd-be, mielőtt az 2023 májusában összeomlott. Ebből az összegből viszont mindössze 26 millió dollárt használtak fel törvényes kereskedésre.
A perben a másik kripto céget, a AWS Mining Pty Ltd-t is hasonlóan jellemzik. James azt állítja, hogy ez a cég hamisan ígérte a befektetőknek, hogy a beruházásaik 15 hónapon belül háromszoros megtérülést érnek el a kriptovaluta-bányászattal.
Az AWS Mining 2019-ben megbukott rendszere a kripto tranzakciók ellenőrzésének és az új érmék generálásának bonyolult folyamatától függött.
A legjobb kriptovaluták 1 dollár alatt
- A 10+ legjobb kriptovaluta, amit 1 dollár alatt megvehetsz
- A B2C által kiválogatott legjobb kriptók
- Listázott vagy előértékesítés alatt álló érmék
Szektás taktikákat használtak
A per kiemeli a manipulatív taktikákat, amelyeket az alperesek állítólag alkalmaztak. Az áldozatokat imacsoportokban, a közösségi média platformokon és a WhatsApp-kommunikáción keresztül célozták meg, olykor a haiti közösségekben széles körben beszélt kreol nyelvű üzenetekkel.
Összesen 12 személyt neveznek meg alperesként, köztük a Cynthia és Eddy Petion házaspárt, a NovaTech társalapítóit. A kereset szerint Petionék jelenleg Panamában tartózkodnak – írja a coinspeaker.com.
New York főállamügyészének nyomozása nyugtalanító kettősséget tárt fel Cynthia Petion személyiségében. Nyilvánosan “Reverend CEO”-ként, azaz “tiszteletes vezérigazgatóként” mutatkozott be, és a cégét isteni ihletésűnek állította be. Magánemberként állítólag “állatkerti gondozónak” nevezte magát, és cinikusan “szektásoknak” hívta a befektetőit, akik vakon követték minden szavát.
Cynthia és Eddy Petion, valamint a NovaTech és az AWS Mining jogi képviselői sem voltak hajlandóak nyilatkozni a Reutersnek.
Klasszikus Ponzi-séma
A mostani jogi kereset szerint mindkét művelet klasszikus piramisjáték, azaz Ponzi-séma volt, amely az új befektetők toborzásától függött, hogy a korábbiaknak valamekkora megtérülést fizessenek.
“Ezek a kriptovaluta cégek a bevándorló és vallási közösségeket célozták meg a pénzügyi szabadság ígéretével, ehelyett azonban ellopták a pénzüket és elszívták a megtakarításaikat… Az ilyen sémákban látjuk a szabályozatlan kriptopénz platformok valódi veszélyeit” – nyilatkozta James.
A per célja, hogy az áldozatok visszakapják az ellopott pénzeket, súlyos bírságokat szabjanak ki az alperesekre, és végleg kitiltsák őket az értékpapír-iparból.
Ezek is érdekelhetnek:
- Az NFT-k nagyon könnyen használhatók csalásra
- 7 millió dolláros kripto csalásban vett részt a Banksy műalkotás tulajdonosa
- A 10 legjobb altcoin, amit 2024-ben érdemes vásárolni – Milyen új altcoinokat vásároljak?
Az egyik legjobb tőzsdei platform
- A SEC és a FINRA által szabályozott
- Több mint 70 kriptovaluta, részvény, árucikkek és indexek
- 0% jutalék
- Elérhető számítógépről és mobilról is
- Alkalmazás iOS és Androidos készülékekre