Letartóztattak egy 29 éves férfit Hollandiában, akit azzal gyanúsítanak, hogy a szankcionált protokollon, a Tornado Cash-en keresztül könnyített ‘pénzmosáshoz’ jutott.
A Holland Adóügyi Információs és Nyomozó Szolgálat (FIOD) közleményében azt mondta, hogy a férfit „bűncselekményi pénzmozgások eltitkolásában és pénzmosás elősegítésében való részvétellel gyanúsítják”.
FIOD-vizsgálat a Tornado Cash ügyében
A FIOD felfedte, hogy a Financial Advanced Cyber Team (FACT) 2024 júniusában indított nyomozást a Tornado Cash – egy Ethereum mixer-szolgáltatás– ellen.
„A FACT azt gyanítja, hogy a Tornado Cash-t nagyszabású bűnözői pénzmozgások elterelő hadműveleteként használták, beleértve (online) kriptovaluta lopásokat (úgynevezett kriptohackek és csalások). Ezek közé tartoznak azok a hackelés által megszerzett alaptőkék, amelyek egy Észak-Koreai csoporthoz köthetőek.
„A Tornado Cash 2019-ben indult el, és a FACT szerint azóta legalább hétmilliárd dolláros forgalmat ért el. Az ellenőrzések azt is kimutatták, hogy legalább egymilliárd dollár értékű illegális eredetű kriptovaluta haladt át a mixeren. A gyanú szerint a szervezet mögött álló személyek nagyarányú haszonra tettek szert ezekből a tranzakciókból.”
A FIOD arra is figyelmeztetett, hogy a decentralizált autonóm szervezetekre (DAO-kra) „extra figyelmet” fognak szentelni a jövőbeni ellenőrzések alatt.
A CoinDesk később arról számolt be, hogy a FIOD elárulta, hogy a gyanúsítottat helyi idő szerint 11:30-kor állították a Den Bosch-i bíró elé.
A letartóztatás bejelentése után a TORN birtokosok elözönlöttek a netet, hogy kétségbeesésükben próbáljanak minél előbb megszabadulni a valutától, így az árak körülbelül 17 dollárról 13,50 dollár alá estek.
Miért szankcionálták a Tornado Cash-t?
A Tornado Cash egy Ethereum mixer-szolgáltató, amelyet az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma ezen a héten szankcionált, mivel 2019 óta több mint 7 milliárd dollárnyi kriptovalutát csaltak ki a cégen keresztül hackelésekből, csalásokból és egyéb kiberbűnözésből.
A szolgáltatás lehetővé teszi a kriptoeszközök eredetének vagy rendeltetési helyének eltitkolását az alaptőkék összevonásával, majd újraelosztásával a tranzakciók nem átláthatóságának érdekében, növelve az anonimitást.
Brian E. Nelson, a terrorizmusért és a pénzügyi hírszerzésért felelős pénzügyminiszter helyettese azt mondta:
„A Tornado Cash többszörösen is elmulasztott bevezetni olyan rendszeres és hatékony ellenőrzéseket, amelyek megakadályozták volna, hogy az elvetemült kiberhackerek rendszeres pénzmosást tudjanak végrehajtani.
A letartóztatást az Elliptic blokklánc-elemző csoport is megerősítette, és felfedték, hogy a RenBridge láncokon átívelő hídhálózat 2020 óta több mint 500 millió dolláros pénzmosást hajtott végre a platformjukon keresztül.
Az egyik legjobb tőzsdei platform
- A SEC és a FINRA által szabályozott
- Több mint 70 kriptovaluta, részvény, árucikkek és indexek
- 0% jutalék
- Elérhető számítógépről és mobilról is
- Alkalmazás iOS és Androidos készülékekre