Az FTX jelenlegi vezetése pert indított a cég több korábbi vezetője, illetve az Alameda Research leányvállalat egyes tagjai ellen. Az FTX jogi képviselete úgy véli, az előző vezetőség több mint 1 milliárd dollárral károsította meg a céget.
Július 20-án panaszt nyújtottak be az amerikai csődbírósághoz. Ebben vádlottként említik az Alameda Research vezérigazgatóját Caroline Ellisont, az FTX társalapítóját Zixiao “Gary” Wanget, az FTX korábbi műszaki igazgatóját Nishad Singhet és a Sam Bankman-Friedet (SBF).
A jelenleg is zajló per során az FTX mostani vezetősége szerint elődeik visszaéltek a cég ügyfeleinek bizalmával és a rájuk bízott vagyonnal egyaránt. Ezt pedig állandó jelleggel költötték különböző luxusingatlanokra és spekulatív projektekre.
A vádlottak egy olyan hierarchiát hoztak létre, amiben szó szerint korlátlanul tudtak gazdálkodni az FTX teljes vagyonával. Továbbá a korábbi vezetőség nagyjából 725 millió dollár értékű tőkét vett ki a cégből anélkül, hogy bárkit is kárpótoltak volna ezért.
Ez pedig még mindig nem minden. A vádak szerint ugyanis megközelítőleg 546 millió dollár használtak fel illegálisan arra, hogy különböző részvényeket vásároljanak a Robinhood kereskedési platformon keresztül.
A vádaknak azonban még itt sincs vége. Ellison nagyjából 30 millió dollárt vett fel saját maga számára bónuszként, amiből 10 millió dollár értékben vásárolt részvényeket egy mesterséges intelligenciával foglalkozó cégben.
10 millió dolláros ajándék a szülőknek az FTX-től
január 24-én pedig 10 millió dollárnyi tőkét csoportosított át Bankman-Fried a cég számlájáról saját édesapja számlájára. A megnevezés szerint ez “ajándék” volt a szüleinek.
Az utalás után azonnal 6 különböző tranzakció során lett ez az összeg szétosztva magánszámlákra. A mostani vezetés véleménye szerint ezt az “ajándékot” használja most SBF, hogy fizetni tudja az ügyvédeit.
Minderre ráadásul akkor került sor, miközben az FTX fizetésképtelen volt. Elméletileg az FTX számláinak nem volt lehetséges mínuszba menni, azonban a jelek szerint ennek módosítására adott utasítást SBF.
“ 2019 júliusa körül Bankman-Fried utasításba adta bűntársainak, hogy változtassanak az Alameda szoftverén annak érdekében, hogy a számlákkal negatív értékbe lehessen menni.” – olvasható a mostani beadványban.
Ennek a lépésnek következtében az FTX tovább tudott működni annak ellenére, hogy valójában hihetetlen mértékű adósságokat halmozott fel. 2022 márciusában egyes források szerint a cégnek már megközelítőleg 10 milliárd dolláros tartozása volt.