A Kraken kriptovaluta tőzsdét a bíróság a napokban arra kötelezte, hogy adjon át egy hatalmas mennyiségű felhasználói információt az Internal Revenue Service (IRS, adóhivatal) számára, esetleges adócsalás kivizsgálására.
Az Egyesült Államok kaliforniai északi körzetének kerületi bírósága pénteken kimondta, hogy a Krakennek meg kell adnia a fiókja és a tranzakció adatait az IRS-nek, hogy megállapítsa, hogy a felhasználók bejelentették-e minden jövedelmüket.
A Kraken egy vezető kripto tőzsde, több mint 819 millió dollár napi kereskedési volumennel az elmúlt 24 órában.
Az amerikai adóhatóság a kripto tőzsde nyomában van
A rendelet értelmében a Kraken köteles nyilvánosságra hozni azon felhasználók adatait, akik egy naptári éven belül 20.000 dollárt meghaladó tranzakciókat bonyolítottak le.
A tőzsdének át kell adnia ügyfelei nevét, születési dátumát, adófizetői azonosító számát, címét, telefonszámát, e-mail címét és egyéb releváns dokumentumokat.
A bírósági kérelmet az IRS nyújtotta be februárban, nem sokkal azután, hogy a Kraken megegyezésre jutott az Egyesült Államok Biztonsági Tőzsdefelügyeletével az értékpapír-törvény megsértésével kapcsolatos vádak miatt.
Az IRS már 2021-ben is felszólította a Krakent, de akkoriban a tőzsde nem tett eleget a követeléseknek. Ezért az adóhatóság most vizsgálatot indított a 2016 és 2020 közötti kriptovaluta tranzakciókat lebonyolító felhasználók adókötelezettségeit illetően.
A bírósági végzés részeként a Krakennek olyan blokklánc címeket és tranzakciós hash-eket is meg kell adnia, amelyek a tőzsde tranzakciós adatainak részét képezik.
A bíróság megtagadta az adóhivatal egyes követeléseit
Joseph Spero bíró, aki az ügyben elnökölt, az adóhivatal több kérését is visszautasította.
Elutasította például az ügynökségnek a Krakentől származó foglalkoztatási információkra és vagyon forrásra vonatkozó követeléseit és a pénzmosás elleni vizsgálatokból származó információkat.
„A bíróság megállapítja, hogy amennyiben az első három kérelem a Doe meghatározása alá tartozó Kraken-számlatulajdonosok személyazonosságának megállapítására irányul, a megkövetelt információk sokkal szélesebb körűek, mint ami e cél eléréséhez szükséges…..”
A döntés a kriptovaluták elleni fokozódó fellépést mutatja az Egyesült Államokban.
Mint emlékezetes, a múlt hónapban a SEC beperelte a Binance-t és a Coinbase-t, a világ két legnagyobb kripto tőzsdéjét.
A szervezet 13 vádat emelt a Binance és egyesült államokbeli leányvállalatai ellen. A SEC szerint a vállalat nem bejegyzett tőzsdeként működik és be nem jegyzett értékpapírokkal foglalkozik.
A Coinbase ellen is hasonló vádakat emeltek, mondván, hogy az tőzsdeként, brókerként vagy elszámoló ügynökségként működött a szükséges regisztrációk nélkül.
A legfrissebb hírek szerint a SEC végrehajtási intézkedéseket hozott a Kraken ellen a múlt héten. A felügyeleti szerv a Bittrex kripto tőzsde és a Nexo kripto platform ellen is fellépett még áprilisban és januárban.
Melyek most a legújabb kriptók, amikbe érdemes befektetni?
- A B2C által kiválogatott legjobb kriptó ICO-k 2024-re
- Szerezz korai hozzáférést az előértékesítésekhez
- KYC ellenőrzőtt és auditált csapatok
- Közelgő listázások a DEX-eken