A világ legnagyobb kriptovaluta tőzsdéjét a Binance-t és vezérigazgatóját az Egyesült Államok legfőbb pénzügyi felügyelete perre viszi, állítólagos csalásért. A SEC azt állítja, hog a tőzsde dollármilliárdokat keresett, miközben „jelentős kockázatnak tette ki a befektetők vagyonát”.
A SEC a héten pert indított a Binance ellen. Az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet többek között azzal vádolja a tőzsdét és vezérigazgatóját, hogy a Merit Peak, a Changpeng Zhao által irányított offshore kereskedelmi vállalat mintegy 11 milliárd dollárnyi ügyfél vagyont kapott egy seychelle-szigeteki székhelyű cégen keresztül.
A SEC perben áll az egész kripto univerzummal
A SEC kedden a Binance egyesült államokbeli vagyonának befagyasztását kérte az amerikai bíróságtól.
A felügyelő szervezet 13 vádpontot emelt a Binance és Zhao ellen. A SEC szerint a kripto platform a tőzsdéhez és CZ-hez tartozó cégeket használt fel arra, hogy vállalati alapokat az ügyfelek vagyonával keverjen össze és hogy ezeket a pénzeket „kedve szerint” használja fel. Ezzel pedig veszélybe sodorták az ügyfelek vagyonát, miközben a Binance nyereségének maximalizálására törekedtek.
Minderre válaszul a Binance azt mondta, hogy „minden felhasználói eszköz a Binance és a Binance társult platformjain, beleértve a Binance.US-t is, biztonságban vannak”.
A Merit Peak által a 2019. és 2021. között kapott pénzeszközök a szintén Zhao által irányított Key Vision Development Ltd-től származtak, derült ki a SEC keddi beadványából.
A 11 milliárd dollár része annak a 22 milliárd dolláros vagyonnak, amelyet a Merit Peak kapott a fent említett 2 év alatt.
A Binance továbbra is tagadja az ügyfelek betéteinek és a vállalati alapok keveredését. A tőzsde azzal érvel, hogy a felhasználók által küldött pénzek nem befizetések vagy letétek voltak, hanem megvásárolták a Binance egyedi, dollárhoz kötött kriptovalutáját.
A SEC szerint a 2019. és 2023. között a Sigma Chain egyesült államokbeli bankszámláira csaknem 500 millió dollár érkezett be, főként a Binance-tól és a BAM Tradingtől. 15 millió dollár pedig a Key Visiontól folyt be.
Az ügy tovább bonyolódik
A SEC keddi beadványában további példákat hozott arra vonatkozóan, hogy a Binance és Zhao állítólag dollármilliárdokat mozgatott törvénytelenül az Egyesült Államokban.
A SEC szerint néhány, a Zhao tulajdonában lévő fiókok offshore számlákra küldtek pénzt az elmúlt néhány hónapban.
2022-ig egy Swipe wallet nevű cég egyesült államokbeli számlája, amelynek Zhao a tényleges tulajdonosa, 1,5 milliárd dollárnyi devizát küldött egy (vag több) offshore számlára. A SEC szerint ezekben az esetekben általában a dollárt átváltják devizára, mielőtt a kedvezményezettnek továbbítanák a pénzt.
A Binance 2020-ban felvásárolta a Swipe digitális pénztárca és bankkártya platformot. Érdekes módon tavaly év eleje óta nem voltak nyilvános bejegyzések a Swipe közösségi média oldalain.
A SEC keddi beadványában arról is szólt, hogy idén január 1-jén 840 millió dollárt helyeztek el nyolc, a Binance és a Zhao tulajdonában lévő társaságban. Ezután pedig 899 millió dollárt vontak le ezekről a számlákról, ugyanabban az időkeretben. A SEC szerint március végén egy kivételével az összes számla egyenlege nulla volt.
A piaci szereplők szerint a SEC állításai megzavarhatják a Binance működését, és a per valószínűleg kihat majd az egész kripto szektorra is. A Binance tavaly napi 65 milliárd dollár értékben dolgozott fel kereskedéseket, így a károk rendkívül nagyok lehetnek.
További hírek:
- A sztárbefektető Coinbase részvényekkel tömi a zsebét, miközben a SEC vérfürdőt rendez a kripto szektorban
- A kripto milliárdosok vagyonát megtépázta a SEC
Az egyik legjobb tőzsdei platform
- A SEC és a FINRA által szabályozott
- Több mint 70 kriptovaluta, részvény, árucikkek és indexek
- 0% jutalék
- Elérhető számítógépről és mobilról is
- Alkalmazás iOS és Androidos készülékekre