Američke vlasti pozvale su američke hedge fondove i tvrtke za stvaranje tržišta koje posluju s Binanceom, najvećom svjetskom kripto burzom, te su zatražile zapise o komunikaciji s burzom.
U svom izvješću od subote, Washington Post je rekao da je Ured američkog državnog odvjetnika za zapadni okrug Washington u Seattleu izdao sudske pozive investicijskim tvrtkama čije je poslovanje povezano s Binanceom, tražeći od njih da podijele evidenciju svoje komunikacije s kripto platformom.
Mišljenje pravnih stručnjaka je da slanje sudskih poziva ne bi trebalo nužno značiti podizanje optužnice protiv kripto mjenjačnice Binance. A Washington Post navodi: “Tužitelji još uvijek raspravljaju o mogućoj nagodbi s Binanceom i još uvijek važu imaju li dovoljno dokaza za podizanje optužnice protiv kompanije”.
Sudski pozivi dio su šire istrage o potencijalnim kršenjima zakon o pranju novca od strane najveće svjetske kripto mjenjačnice, o čemu je Blomberg izvijestio još u lipnju prošle godine.
Prema izvješću, SEC također istražuje Binanceovu inicijalnu javnu ponudu BNB tokena 2017. i ispituje je li to bila neregistrirana ponuda vrijednosnih papira.
Savezna istraga o operacijama Binancea dolazi u trenutku kada se kripto industrija bori s neprijateljskim stavom regulatora širom svijeta. Nedavni kolaps FTX-a, nekoć treće najveće svjetske kripto burze, dodatno je pogoršao zabrinutost ulagača o nereguliranim internetskim tržištima na kojima se kupuje i prodaje digitalna imovina.
Patrick Hilman, Binanceov glavni strateški direktor, navodno je izjavio da je ova kripto mjenjačnica vodi svakodnevne razgovore sa “gotovo svim regulatorima diljem svijeta”. Također je priznao da je proteklih godina burza imala neke nedostatke u pogledu suradnje i usklađenosti svog poslovanja s regulatornim politikama te je izjavio da je Binance sada vrlo ozbiljan po pitanju usklađenosti s regulatornim politikama.
Hilman je rekao: “Tijekom posljednje dvije godine tvrtka je potpuno promijenila svoj stav. Sada kada imamo te resurse, jednostavno smo jedna od najproaktivnijih strana u identificiranju, zamrzavanju i povratu sredstava [koja su oprali kriminalci].”
U svom članku sredinom prosinca, Reuters je izvijestio da bi se Changpeng Zhao, izvršni direktor Binancea, također mogao suočiti s ozbiljnim optužbama za zavjeru, pranje novca i brojna druga kaznena djela u SAD-u.
Prema ovom izvješću, Biance je pod istragom DOJ-a od 2018., a istraga je usmjerena na zavjeru i pranje novca, nelicencirani prijenos novca i kršenje kaznenih sankcija.
O potencijalnom sporazumu o priznanju krivnje navodno su razgovarali dužnosnici DOJ-a i Binanceovi odvjetnici.
Naime, Binance nije jedina velika burza koja je optužena za kršenje zakona o pranju novca. Samo prošli tjedan, Coinbase je pristao platiti ukupno 100 milijuna dolara za rješavanje pritužbe u kojoj se navode “određeni povijesni nedostaci” u radu na usklađenosti s propisima.
Fight Out
- Vrhunska aplikacija za fitness s Move-to-earn nagradama
- Trenirajte od kuće ili bilo kojoj teretani ili u našim teretanama na fizičkoj lokaciji
- Zaradite nagrade vježbanjem
- Pretprodaja tokena u tijeku
- Povećajte svoju razinu i natječite se u Metaverzumu