Οι γονείς του Sam Bankman-Fried μηνύονται από την FTX. Φέρεται να χρησιμοποίησαν την πρόσβαση και τη δύναμή τους μέσα στο ανενεργό ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων για προσωπικό όφελος.

Οι επί μακρόν καθηγητές της Νομικής Σχολής του Στάνφορντ, Joe Bankman και Barbara Fried, κατηγορούνται για κλοπή δώρου τουλάχιστον 10 εκατομμυρίων δολαρίων από τον Sam Bankman-Fried. Επίσης, και για μια έπαυλη 16,4 εκατομμυρίων δολαρίων στις Μπαχάμες σε μια καταγγελία που κατατέθηκε τη Δευτέρα στο Ντέλαγουερ.

Επιπλέον, Joe Bankman και ο Barbara Fried κατηγορούνται και οι δύο ότι βοήθησαν στην απόκρυψη των καταγγελιών του πρώην δικηγόρου του χρηματιστηρίου. Βοήθησαν στελέχη να αποφύγουν να αποκαλύψουν τις απαιτούμενες πολιτικές συνεισφορές.

Το περιεχόμενο της μήνυσης

Σύμφωνα με τη μήνυση, το ζευγάρι προφανώς γνώριζε ή αγνόησε στοιχεία, ότι ο γιος τους, Bankman-Fried, και άλλοι εμπλεκόμενοι στην FTX, διοικούσαν μια μεγάλη δόλια επιχείρηση.

Ο Joe Bankman κατηγορείται ότι μετέφερε μεταξύ άλλων, σχεδόν 5,5 εκατομμύρια δολάρια στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ. Δωρεές που δεν ωφέλησαν τον Όμιλο FTX, αλλά αντιστοιχούσαν σε γυμνή αυτοσυναλλαγή από τον Joe Bankman. Ο ίδιος, προσπάθησε να κερδίσει την εύνοια και να εμπλουτίσει τον εργοδότη του σε βάρος του Ομίλου FTX.

Σε σχέση με την κατάρρευση του FTX, ο γιος τους Sam Bankman-Fried εξακολουθεί να κατηγορείται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και απάτη. Επί του παρόντος περιμένει τη δίκη.

Οι δικηγόροι των Joe Bankman και Barbara Fried ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους ότι οι κατηγορίες εναντίον του ζευγαριού είναι εντελώς ψευδείς.

Το περιεχόμενο της μήνυσης

Συγκεκριμένα, οι δικηγόροι δήλωσαν τα εξής:

«Αυτή είναι μια επικίνδυνη απόπειρα τρομοκρατίας του Joe Bankman και της Barbara Fried και σαμποτάροντας τη διαδικασία επιλογής των ενόρκων λίγες μέρες πριν από την έναρξη της δίκης του παιδιού τους. Αυτοί οι ισχυρισμοί είναι εντελώς αναληθείς».

Ο Sean Hecker, σύμβουλος του Joe Bankman, και ο Michael Tremonte, σύμβουλος της Barbara Fried, υποστήριξαν επίσης:

«Ο κ. Ray και η τεράστια ομάδα δικηγόρων του, που συγκεντρώνουν μαζί αμέτρητα εκατομμύρια δολάρια σε αμοιβές ενώ προσφέρουν σχετικά λίγα σε πελάτες FTX, γνωρίζουν καλύτερα».

FTX – Όλοι φάγανε και ήπιανε στην υγειά του κορόιδου κοσμάκη

Σε ανακοίνωσή του, το Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ δήλωσε ότι θα επέστρεφε τα χρήματα «στο σύνολό τους».

Το Στάνφορντ έχει λάβει δωρεές από το Ίδρυμα FTX και επιχειρήσεις που συνδέονται με το FTX. Δωρεές κυρίως για την έρευνα και την πρόληψη της πανδημίας. Ο Dee Mostofi, εκπρόσωπος του πανεπιστημίου, δήλωσε:

«Είμαστε σε συζητήσεις με δικηγόρους για τους οφειλέτες του FTX να ανακτήσουν αυτές τις δωρεές και θα επιστρέψουμε τα κεφάλαια στο σύνολό τους».

Το χρονικό της κατάρρευσης της FTX

Μετά από καταθέσεις τον Νοέμβριο του περασμένου έτους, που αποκάλυψε τεράστιο έλλειμμα 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων στους λογαριασμούς του χρηματιστηρίου, η FTX υπέβαλε αίτηση πτώχευσης.

Αμέσως μετά, ο Sam Bankman-Fried κατηγορήθηκε ότι σχεδίασε ένα σχέδιο για τη χρηματοδότηση επενδύσεων επιχειρηματικού κεφαλαίου αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων. Επίσης, πολλές πολιτικές συνεισφορές και την απόκτηση πολυτελούς ακίνητης περιουσίας, από ομοσπονδιακούς εισαγγελείς στο Μανχάταν.

Η δίκη για τον 31χρονο έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 3 Οκτωβρίου. Ο ίδιος δήλωσε αθώος.

Ο ρόλος των γονέων στο FTX

Η Barbara Fried, καθηγήτρια φορολογικού δικαίου και επίσημος υπάλληλος της FTX, ήρθε στο επίκεντρο της προσοχής μετά την τραγική κατάρρευση της εταιρείας. Είχε συμμετάσχει σημαντικά στις φιλανθρωπικές προσπάθειες. Ήταν υπεύθυνη ενός μεγάλου δικτύου πολιτικών χορηγών που η SBF και η FTX είχαν βοηθήσει στη χρηματοδότηση.

Ο ρόλος των γονέων στο FTX

Σύμφωνα με τη μήνυση, ο Joe Bankman αναγνωρίστηκε ως διευθυντής της επιχείρησης στα εσωτερικά αρχεία της εταιρείας. Βοήθησε στη διευθέτηση δανείων συνολικού ύψους εκατομμυρίων δολαρίων για ανώτερο προσωπικό της FTX.

Ο Joe Bankman παραπονέθηκε σε μια σειρά ανακοινώσεων που συμπεριλήφθηκαν στη μήνυση για τον ετήσιο μισθό του των $200.000. Αυτό καθώς «προβλεπόταν» 1 εκατομμύριο δολάρια!

Ο Joe Bankman διαμαρτυρήθηκε στον επικεφαλής της διοίκησης της FTX στις ΗΠΑ τον Ιανουάριο του 2022 ότι δεν λάμβανε τα χρήματα που δικαιούταν!

Ο ρόλος των γονέων στο FTX

Στη συνέχεια είχε δημοσιεύσει το εξής:

«Γκι, Σαμ», εφιστώντας την προσοχή του γιου του στο πρόβλημα. Το τι να πω σε αυτό το σημείο δεν ξέρω. Η ετήσια αποζημίωση των $200.000 είναι κάτι που δεν είχα ξανακούσει»!

Έφερε τη σύζυγό του και τη μητέρα του SBF για να επιχειρηματολογήσει για μια σημαντική αύξηση μισθού όταν είπε, «Βάζω τη Barbara σε αυτό».

Τα στοιχεία της αγωγής

Σύμφωνα με την αγωγή, ο SBF μεταβίβασε στους Joe Bankman και Barbara Fried 10 εκατομμύρια δολάρια δύο εβδομάδες μετά την κατάρρευση. Τα χρήματα αυτά προήλθαν από το αδερφικό Hedge Fund της FTX, Alameda LTD.

Μέσα σε τρεις μήνες, ο SBF έδωσε στο ζευγάρι ένα σπίτι στις Μπαχάμες 16,4 εκατομμυρίων δολαρίων που είχε αγοραστεί με χρήματα από την FTX Trading.

Παρά το γεγονός ότι το ζευγάρι είπε ότι «ποτέ δεν πίστεψε» ότι ήταν οι ιδιοκτήτες, ο Bankman έστειλε email σε έναν υπάλληλο της FTX τον Μάιο του 2022 για να τον προσκαλέσει και μερικούς άλλους να «γιορτάσουμε το σπίτι στο οποίο μας βοηθήσατε να αγοράσουμε-μετακομίσουμε».

Το ζευγάρι είχε επίσης κάλυψη FTX $90.000 από τους λογαριασμούς του νέου τους σπιτιού.

Επιπλέον, υποστηρίζεται ότι η Bankman βοήθησε στην απόκρυψη του ισχυρισμού ενός πρώην δικηγόρου της FTX. Αυτός είχε να κάνει με το ότι οι επιχειρήσεις του SBF είχαν εμπλακεί σε χειραγώγηση τιμών και ξέπλυμα χρήματος.

Σύμφωνα με τη μήνυση, ο Joe Bankman προέτρεψε να ελέγξει τον πληρεξούσιο αντί για τις αξιώσεις.

Η Barbara Fried δεν κατείχε ποτέ επίσημη θέση στο FTX. Συμμετείχε όμως ενεργά στις δραστηριότητες του γιου της, ιδιαίτερα όταν επρόκειτο να κάνει πολιτικές δωρεές.

Φέρεται να τον ώθησε, κάτι που κάλυψε το γεγονός ότι τα χρήματα προέρχονταν από το FTX.

Οι απαιτήσεις του SBF

Ο John Jay Ray III, δικηγόρος και Διευθύνων Σύμβουλος που ειδικεύεται στην ανάκτηση χρημάτων από αποτυχημένες επιχειρήσεις. Έχει υπηρετήσει ως ηγέτης της εταιρείας κατά τη διάρκεια της εξαιρετικά υψηλού και απαιτητικής διαδικασίας πτώχευσης.

Αφού κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο πρώην εκατομμυριούχος είχε πιθανώς παραποιήσει μάρτυρες τουλάχιστον δύο φορές, ο περιφερειακός δικαστής των ΗΠΑ Lewis Kaplant ανακάλεσε την εγγύηση 250 εκατομμυρίων δολαρίων του Bankman-Fried τον περασμένο μήνα.

Οι απαιτήσεις του SBF

Ο Bankman-Fried υπέβαλε αμέσως έφεση. Ισχυρίστηκε ότι ο εγκλεισμός του θα τον εμπόδιζε να προετοιμαστεί επαρκώς για την προγραμματισμένη δίκη του στις 3 Οκτωβρίου. Το εφετείο απέρριψε την αίτηση του SBF να αποφυλακιστεί από μια φυλακή του Μπρούκλιν νωρίτερα αυτό το μήνα.

Οι δικηγόροι του Bankman-Fried ισχυρίστηκαν ότι αναγκάστηκε να επιβιώσει με ψωμί, νερό και φυστικοβούτυρο.

Οι συνήγοροι υπεράσπισής του εξέφρασαν επίσης ανησυχία ότι δεν θα μπορούσε να προετοιμαστεί χωρίς τη σωστή φαρμακευτική αγωγή. Υποστήριξαν ότι για να προετοιμαστεί επαρκώς, χρειαζόταν πρόσβαση σε υπολογιστές και φάρμακα.

Προηγουμένως, το δικαστήριο είχε εγκρίνει την πρόσβασή του στο Adderall. Αυτό καθώς άκουσε από τους δικηγόρους του ότι θα έπαιρνε δισκία 10 mg τρεις έως τέσσερις φορές την ημέρα για τη θεραπεία του.

Στις 14 Αυγούστου, ο Kaplan έδωσε επίσης στον Bankman-Fried «αδιάλειπτη πρόσβαση» στο φάρμακο Emsam για την κατάθλιψη.

Αλλά μόνο οκτώ ημέρες αργότερα, οι δικηγόροι του έθεσαν το ζήτημα της μη πρόσβασης του στα φάρμακα.

FTX, Alameda και Caroline Ellison

Αφού μοιράστηκε τα προσωπικά γραπτά της Caroline Ellison, πρώην διευθύνοντος συμβούλου της Alameda και του πρώην έρωτά του, με έναν δημοσιογράφο των New York Times, οι εισαγγελείς πίεσαν για τη φυλάκιση του Bankman-Fried.

Στοιχεία 250 σελίδων και 15.000 λέξεων στο Twitter που συνέθεσε ο Bankman-Fried ενώ βρισκόταν σε κατ’ οίκον περιορισμό αλλά δεν αφέθηκε ποτέ ελεύθερος, δημοσιεύτηκαν από τους Times την περασμένη εβδομάδα.

FTX, Alameda και Caroline Ellison

Παρακάμπτει με συνέπεια τις προτάσεις μου για να μιλήσω για τη διαχείριση κινδύνου μέχρι που ήταν πολύ αργά, δήλωσε. Ένιωθα χειρότερα κάθε φορά που της πρότεινα κάτι, παρά τις καλύτερες προσπάθειές μου. Το να είχαμε παλαιοτέρα σχέση, είμαι σίγουρος, δεν βοήθησε.

Η ρομαντική σύνδεση μεταξύ του Bankman-Fried και της Ellison έληξε, σύμφωνα με την Ellison, «με τον ίδιο τρόπο που τελειώνουν οι περισσότερες σχέσεις». «Θέλουν περισσότερη οικειότητα και δέσμευση και δημόσια προβολή από εμένα, και νιώθω κλειστοφοβία».

Ο Bankman-Fried ισχυρίστηκε ότι η Ellison θα είχε συμφωνήσει να αντισταθμίσει την επιθετική εμπορική προσέγγιση της Alameda. Αυτό ισχυρίζεται ότι την συμβούλεψε, σε μια επίδειξη του πώς μπορεί να μοιάζει η αμυντική του στρατηγική.

Πρόσθεσε ότι αν η Alameda είχε αντισταθμιστεί, θα είχε διατηρήσει την οικονομική της σταθερότητα και θα είχε αποφύγει ολόκληρη την κατάρρευση.

Η Ellison, 28 ετών, είπε σε δικαστήριο της Νέας Υόρκης πέρυσι ότι έλεγχε την Alameda Research και είχε βασικά «απεριόριστη» πρόσβαση σε κεφάλαια από πελάτες FTX.

Παραδέχτηκε ότι συνωμότησε με τον Bankman-Fried για την παροχή «ουσιωδώς ανακριβών οικονομικών καταστάσεων» προκειμένου να αποκρύψει τη συμφωνία. Ήξερε ότι ήταν αντίθετη με το νόμο, όταν δήλωσε ένοχη για κατηγορίες απάτης.