Οι Αυστραλοί εισαγγελείς ζητούν φυλάκιση για έναν χρήστη του Crypto.com ο οποίος κατά λάθος έλαβε σχεδόν 7 εκατομμύρια δολάρια το 2021 και ξόδεψε το μεγαλύτερο μέρος τους προτού το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων ανακαλύψει το εσωτερικό σφάλμα.
Αντί για 100 δολάρια, εισπράχθηκαν 10,47 εκατομμύρια (7 εκατομμύρια δολάρια από το Crypto.com)
Τον Μάιο του 2021, το ανταλλακτήριο Crypto.com έστειλε σε ζευγάρι Αυστραλών Thevamanogari Manivel και Jatinder Singh 10,47 εκατομμύρια AUD (6,86 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ) αντί για τα 100 AUD που έπρεπε να επιστραφούν. Ένας υπάλληλος φαίνεται ότι έβαλε τον αριθμό λογαριασμού του ζευγαριού σε λάθος μέρος στην ενότητα πληρωμών του Excel.
Στο Crypto.com, το ελάττωμα ανακαλύφθηκε μόνο επτά μήνες αργότερα, κατά τη διάρκεια εσωτερικού ελέγχου τον Δεκέμβριο του 2021. Μέχρι εκείνη την στιγμή, ο Jatinder Singh είχε ήδη αγοράσει πολλά σπίτια και μάλιστα είχε δώσει 1 εκατομμύριο δολάρια Αυστραλίας από το ποσό ως δώρο σε έναν φίλο . Το ζευγάρι ισχυρίζεται ότι νόμιζαν ότι είχαν κερδίσει τα χρήματα «σε μια διαδικτυακή κλήρωση».
Περίπου τρία χρόνια μετά το περιστατικό, στην τελευταία δικαστική διαδικασία στις 2 Αυγούστου, ο Αυστραλός εισαγγελέας Campbell Thomson υποστήριξε ότι λόγω του χρηματικού ποσού που εμπλέκεται, «δεν ήταν δυνατό» να θεωρηθεί το περιστατικό ως περιστασιακό έγκλημα. Ο εισαγγελέας Campbell Thomson δήλωσε:
«Πιθανότατα δεν θα μπορεί στη φυλακή για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, δεδομένου του χρόνου που έχει περάσει στην προφυλάκιση», είπε ο εισαγγελέας Τόμσον, ο οποίος είπε ότι η ποινή φυλάκισης δεν προβλέπεται να είναι μεγάλη για τον Jatinder Singh.
Ο Jatinder Singh “έφαγε” 18 μήνες για τα 7 εκατομμύρια δολάρια από το Crypto.com
Ο δικηγόρος του Jatinder Singh, Martin Kozlowski, υποστήριξε ότι ο Jatinder Singh δεν αντιλήφθηκε πλήρως τη σοβαρότητα της ασυνήθιστης κατάστασης, η οποία θα ήταν μια πρόκληση για τον καθένα.
«Πρέπει να σημειωθεί ότι τα κεφάλαια προήλθαν από μια πολυεθνική εταιρεία, η οποία ακόμα και η ίδια δεν παρατήρησε καν ότι τα κεφάλαια έλειπαν μέχρι που άρχισε ο εσωτερικός έλεγχος λίγο αργότερα… Κανείς δεν ξέρει πώς θα αντιδρούσε ο καθένας μας αν αντιμετώπιζε παρόμοια κατάσταση». είπε ο Martin Kozlowski.
Τον Μάρτιο του 2023, οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι ο Jatinder Singh διέφυγε από τη χώρα για οικονομικούς λόγους, καθώς ανακτήθηκαν μόνο 4,9 εκατομμύρια δολάρια, μερικά από τα οποία είχαν ήδη σταλεί στο εξωτερικό.
Τον Σεπτέμβριο του 2023, η σύζυγός του Thevamanogari Manivel καταδικάστηκε σε περίπου επτά μήνες φυλάκιση, την οποία έχει ήδη εκτίσει. O Jatinder Singh διατάχθηκε επίσης να εκτίσει 18 μήνες σε κοινοτικό σωφρονιστικό ίδρυμα, αφού ομολόγησε την ενοχή του για αμέλεια χειρισμού των κεφαλαίων.
Τα κρυπτοεγκλήματα σε έξαρση
Το περιστατικό έρχεται μετά από αναφορές για πρόσφατη αύξηση των εγκλημάτων που σχετίζονται με τα κρυπτονομίσματα στην Αυστραλία.
Στις 15 Ιουλίου, το Αυστραλιανό Κέντρο Αναφοράς και Ανάλυσης Συναλλαγών (AUSTRAC) Εθνική Αξιολόγηση Κινδύνου για το Ξέπλυμα Χρήματος ανέφερε την αυξανόμενες εγκληματικές ενέργειες που σχετίζονται με τα κρυπτονομίσματα και τις συναφείς υπηρεσίες στην τελευταία του έκθεση για το ξέπλυμα χρήματος.
Η AUSTRAC αναμένει αύξηση της εγκληματικής χρήσης περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με τα κρυπτονομίσματα λόγω μεγαλύτερης ανωνυμίας και ταχύτερων συναλλαγών.