L’effondrement de la plateforme d’échange de crypto-monnaies FTX et la chute de son fondateur, Sam Bankman-Fried, sont intimement liés.
Pour rappel, la bourse créée par SBF a déposé une demande de mise en faillite en vertu du chapitre 11, le 11 novembre 2022.
Un mois plus tard, le fondateur et désormais Ex PDG de FTX, Sam Bankman-Fried a été arrêté aux Bahamas, puis extradé vers les États-Unis,
Depuis le 3 janvier 2023, SBF plaide non coupable pour huit accusations criminelles, notamment de fraude électronique et de complot visant à frauder les investisseurs.
Retour sur l’implosion de la bourse de crypto$monnaie FTX
Plusieurs événements ont conduit à la faillite de FTX, à son dépôt de bilan, à l’arrestation puis l’extradition de son ancien PDG pour répondre à une série d’accusations criminelles et civiles, aux États-Unis.
L’effondrement de FTX faut-il le rappeler, s’est déroulé sur une période de 10 jours, au début du mois de novembre 2022. Le catalyseur a été un scoop du 2 novembre du site d’informations cryptographiques CoinDesk.
Le rapport d’investigation a révélé qu’Alameda Research, la société de trading quantitatif également dirigée par Bankman-Fried, détenait des parts évaluées à 5 milliards de dollars en FTT, le jeton natif de FTX.
Le rapport a révélé que la fondation d’investissement d’Alameda était également actionnaire dans FTT, le jeton que sa société sœur avait inventé. Ce jeton rappelons-le, n’est pas une monnaie fiduciaire, ni une autre crypto-monnaie.
Cette information a suscité légitimement des inquiétudes dans l’ensemble du secteur des crypto-monnaies, concernant l’effet de levier et la solvabilité non divulgués des sociétés de Sam Bankman-Fried.
Binance assène le coup de grâce à FTX
Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaies du monde, a annoncé le 6 novembre qu’elle allait vendre la totalité de sa position en jetons FTT, soit environ 23 millions de jetons FTT évalués à quelque 529 millions de dollars.
As part of Binance’s exit from FTX equity last year, Binance received roughly $2.1 billion USD equivalent in cash (BUSD and FTT). Due to recent revelations that have came to light, we have decided to liquidate any remaining FTT on our books. 1/4
— CZ Binance (@cz_binance) November 6, 2022
Dès le lendemain, FTX a connu une crise de liquidité. SBF a tenté de rassurer les investisseurs de FTX en vain, en leur expliquant que les actifs étaient stables.
Cependant, les clients ont demandé des retraits d’une valeur de 6 milliards de dollars dans les jours suivant immédiatement le rapport de CoinDesk.
Le 8 novembre, Binance a annoncé un accord non contraignant pour acheter les activités non américaines de FTX. La promesse de sauvetage a été de courte durée, car Binance s’est retiré de l’accord un jour plus tard.
Le 10 novembre, SBF a présenté ses excuses pour la crise de liquidité et a admis sur Twitter que la bourse non américaine de FTX n’avait pas suffisamment de fonds pour répondre aux demandes des clients.
Le lendemain, Sam Bankman-Fried quitte son poste de PDG. FTX dépose le bilan et se met sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites le même jour, révélant qu’environ 130 autres sociétés affiliées faisaient également partie de la procédure.
Poursuite judiciaire contre FTX , arrestation et inculpation de Sam Bankman-Fried
Le 16 novembre, un recours collectif a été déposé auprès d’un tribunal fédéral de Floride, alléguant que Bankman-Fried a créé un système frauduleux de crypto-monnaie conçu pour profiter d’investisseurs non avertis de tous les États-Unis.
En rapport : Le Point sur les Chefs d’Accusations Retenus contre SBF
Les autorités des Bahamas ont arrêté Bankman-Fried le 12 décembre 2022 et l’ont incarcéré dans le cadre de multiples accusations de fraude impliquant FTX, y compris celles découlant d’un acte d’accusation du procureur des États-Unis du district sud de New York.
Le procureur américain Damian Williams a déclaré lors de l’annonce des charges contre l’ancien PDG qu’il s’agissait de l’un des plus grands crimes financiers de l’histoire américaine.
SBF a été extradé vers les États-Unis, puis inculpé par le tribunal de district de Manhattan pour huit chefs d’accusation, dont fraude en matière de valeurs mobilières et blanchiment d’argent.
Après une audience au tribunal le 22 décembre, un juge fédéral a décidé de libérer Bankman-Fried après que ses avocats et les procureurs fédéraux aient convenu d’une caution de 250 millions de dollars, la plus importante de l’histoire.
L’ancien dirigeant de la bourse, âgé de 30 ans, vivra avec ses parents, professeurs de droit à Stanford, à Palo Alto, en Californie, et sera confiné dans le nord de la Californie et portera un bracelet de surveillance électronique.
SBF sera jugé pour huit accusations criminelles le 2 octobre 2023.
Ce qu’il faut retenir :
- L’effondrement de la plateforme d’échange de crypto-monnaies FTX et la chute de son fondateur, SBF sont intimement liés.
- Le 16 novembre, un recours collectif a été déposé auprès d’un tribunal fédéral de Floride, alléguant que SBF a créé un système frauduleux, conçu pour profiter des investisseurs naïfs.
- Après une audience au tribunal le 22 décembre, un juge fédéral a décidé de libérer Bankman-Fried après que ses avocats et les procureurs fédéraux aient convenu d’une caution de 250 millions de dollars, la plus importante de l’histoire.
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