binance sécurite

Binance subit de fortes pressions au niveau de sa sécurité mais également au niveau des régulateurs, à l’image de la CFTC.

Les fonds sur Binance ne sont plus en sécurité ?

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Binance a connu de nombreuses suspicions frauduleuses, au cours des derniers mois.

De toute évidence, le traumatisme, provoqué par l’affaire FTX, participe à cette ambiance de méfiance et de suspicion.

D’autant plus que les régulateurs en ont profité pour sauter à la gorge de nombreux acteurs majeurs de l’industrie crypto.

Il est bon de signaler que Binance sort tout juste d’une période compliquée pour sa sécurité. Des problèmes techniques, liés aux microtransactions des BRC-20, les ont poussés à fermer à deux reprises les retraits de BTC.

Selon @theCWeb3, il existe 6 raisons principales, qui devraient faire réfléchir à deux fois avant de laisser son argent crypto, sur la plateforme.

Raison numéro 1 :

Selon lui, et tout comme l’avait déclaré l’ancien avocat de la SEC, John Reed Stark, le manque d’informations dans la gestion de fonds, de la part de Binance, est suspicieux.

A l’image de FTX, Binance aurait « des comptes maisons » et négocierait sur leurs propres marchés, à l’insu des utilisateurs.

C’est, par ailleurs, ce qui avait provoqué la suspicion et l’attaque de la CFTC.

Kevin O’Leary avait également déclaré qu’il devrait « s’asseoir avec les régulateurs, payer l’amende et divulguer les comptes. »

En rapport : Binance est poursuivi par la CFTC – Pourquoi ?

Raison numéro 2 :

Selon la CFTC, Binance aurait lié les comptes de Binance.US avec ceux de Binance.

Ce procédé illégal pouvait permettre, à la plateforme Binance, de contourner certaines lois américaines et leur sécurité.

Ces « caisses noires » sont donc des comptes qui permettent de brouiller les pistes.

C’est dans ce contexte que la CFTC demandait beaucoup plus de clarté, puisque ces caisses participent à rendre Binance non localisable et donc incontrôlable.

Raison numéro 3 :

Comme l’avait initialement déclaré la CFTC, Binance aurait permis des transferts illégaux.

«Pendant des années, Binance savait qu’ils violaient les règles du C.F.T.C., travaillant activement à la fois pour maintenir l’argent et éviter la conformité», a déclaré Rostin Behnam, dans un communiqué annonçant le dépôt de la plainte de la CFTC.

Dans la plainte il est également déclaré que certains employés de Binance étaient au courant et avaient « facilité des activités potentiellement illégales ».

Par ailleurs, Israël a récemment saisi plus de 190 comptes cryptos, chez Binance.

Parmi ces 190 comptes, il y en aurait certains liés à l’État islamique et au Hamas, selon l’enquête menée par Reuters.

Raison numéro 4 :

En effet, grâce à des comptes VIP et l’utilisation VPN, Binance aurait alors permis, à certains utilisateurs, de contourner la sécurité américaine.

En faisant croire qu’ils étaient hors des US, les utilisateurs ont pu éviter le non enregistrement de certains services, non autorisés sur le territoire US.

Raison numéro 5 :

Alors obligatoire depuis août 2021, le KYC est un procédé de vérification essentiel, pour obtenir une plateforme qui assure une sécurité.

Selon la CNBC, Binance aurait permis du trading illégal, sur le marché Chinois, qui a interdit les crypto-monnaies.

En effet, il existerait des groupes (réunissant 220,000 membres) qui se partagent des informations, sur comment contourner le système de vérification du KYC, sur Binance.

« Si j’avais huit inquiétudes sur dix concernant Binance du point de vue réglementaire et du point de vue de la sécurité nationale, cela le porte à 10 sur 10 », a déclaré Sultan Meghji, professeur à l’Université Duke et ancien directeur de l’innovation de la FDIC.

CZ avait alors répondu que Binance avait dépensé plus de 1 milliard de dollars, afin de se soumettre à ces lois de sécurité.

Raison numéro 6 :

Pour finir, comme l’avait énoncé la CFTC, Binance utiliserait des comptes propres.

En somme, les comptes propres sont des comptes appartenant à Binance et qui permettent de réaliser des transactions internes et non pour les clients.

C’est d’ailleurs Kevin O’Leary qui avait déclaré que des milliards de dollars, de jetons BNB, étaient possédés par ces comptes.

Binance n’est plus en sécurité ?

Comme l’avait déclaré CZ, la confiance de la plateforme dépend de la communauté.

Si, jusque-là, toutes ces attaques n’ont pas encore fait trembler la plateforme, les suspicions s’enchaînent.

De plus, la sécurité, au point de vue technologique, a également été remise en question, avec ces multiples fermetures des retraits.

Les utilisateurs, qui ont peur pour la sécurité de leurs fonds, pourront préférer les Colds Wallets, plutôt qu’un CEX comme Binance.

Ce qu’il faut retenir :

  1. Binance reçoit de nombreuses suspicions, quant à sa sécurité et sa fiabilité.
  2. Outre la plainte de la CFTC, de nombreuses révélations, sur des potentiels tradings illégaux, font surface.
  3. Pour finir, Binance manque de clarté, notamment avec la possession de comptes propres et de caisses noires.

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