Des accusations de blanchiment et de collaboration mettant en lumière Tornado Cash ainsi que le FSB (le Service fédéral de sécurité de la fédération de Russie) ont mené le Trésor américain à la sanctionner au début du mois ainsi qu’à l’arrestation de son développeur Alex Pertsev.
Selon la société de renseignement Kharon, Pertsev a travaillé pour la société Digital Security basée en Russie depuis 2017. Le Trésor américain avait lui-même sanctionné la société en 2018, lui reprochant de soutenir le FSB depuis 2015.
Après une enquête approfondie de Kharon ,celle-ci a réussi a prouvé que le gouvernement russe aurait injecté des milliards d’euros dans le cadre de créations de projets dont le profit n’était que secondaire.
Pertsev ne figurait pas parmi les 8 suspects nommés dans la déclaration du Trésor. En réalité, c’est Kharon qui découvre le nom de Pertsev dans une archive du site Web de Digital Security.
Il est fort possible que Digital Security n’ai pas seulement travaillé pour le FSB et que l’implication de Pertsev ne semble pas être mineure.
L’affaire Tornado Cash : Pertsev faisait lui-même les tests d’intrusion
Selon une déclaration faite au magazine Fortune, Nick Grothaus, vice-président de la recherche chez Kharon, affirme : « Pertsev travaillait pour Digital Security et effectuait lui-même les tests d’intrusion” avant que le Trésor ne la sanctionne.
Kharon suspecte des liens étranges entre le code de Tornado Cash et celui PepperSec, société dont Pertsev était fondateur et PDG.
Toutefois, aucun lien direct n’a pu être établi entre PepperSEC et Digital Security ni même entre PepperSec et le FSB.
L’épouse de Pertsev, Ksenia Malik, a déclaré à Coindesk que Pertsev n’avait “jamais été associé au FSB en Russie ou à des organisations similaires”, refusant tout commentaire sur son implication au sein de Digital Security.
Selon le magazine Fortune, le représentant Tom Emmer (R-Minn.) a envoyé une lettre ouverte à la secrétaire au Trésor Janet Yellen, décrivant que les sanctions “ont un impact non seulement sur notre sécurité nationale, mais aussi sur le droit à la vie privée de chaque citoyen américain”.
L’ensemble des plateformes de cryptomonnaie ont adopté des approches différentes. Par exemple, Circle a inscrit sur liste noire les adresses sanctionnées pendant que Tether défie le département du Trésor jugeant cela comme : “Une mesure hautement perturbatrice et imprudente.”
Arrestation aux Pays-Bas
Pertesev et Ksenia ont aussi ajouté avoir “déménagé aux Pays-Bas dans l’espoir d’une vie meilleure, aspirant à une vie stable et tranquille, stable et libre, chose impossible en Russie.”
Le site Ethereum de Tornado Cash a été sanctionné par le Bureau du contrôle des actifs étrangers du Trésor américain le 8 août. Pertsev a été arrêté par les autorités néerlandaises quelques jours plus tard.
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