SBF cash out Seychelles

Sam Bankman-Fried a cash out $684K sur un compte aux Seychelles selon une enquête on-chain. C’est BowTiedIguana, éducateur DeFi de DeFiEducation, qui a tracé les mouvements de comptes crypto de SBF.

Sam Bankman-Fried cash out de grosses sommes

Cela survient une semaine après que SBF ait payé sa caution de 250 millions de dollars pour être libéré. En effet, après avoir déclaré n’avoir plus que 100.000 dollars sur son compte, il a utilisé les maisons de ses parents pour pouvoir payer la caution.

Dans un premier temps, c’est Sam Bankman-Fried qui avait donné son adresse de portefeuille sur twitter. C’est en septembre 2020 qu’il accepte de reprendre la tête de l’échange SushiSwap, à la place du fondateur anonyme nommé Chef Nomi.

C’est donc, selon le traçage on-chain de BowTiedIguana, que Sam Bankman-Fried, 3 heures après sa libération, aurait cash out toutes ses cryptos du wallet sur un nouveau.

En plus de cela, plus de 100 adresses différentes ont cash out des fonds sur le nouveau wallet. Et coïncidence ou pas, la moitié de ces wallets sont liés à Alameda.

C’est donc plus de 684.000 dollars envoyés en moins de 4 heures sur le nouveau wallet, via rentprotocol, financé lui aussi par Alameda.

Tous ces transferts ont été faits sur un CEX aux Seychelles ou sur le Rentprotocol via le réseau BTC.

Ce qui fait un total de 367k $ provenant de 32 portefeuilles connus d’Alameda Research ainsi que 322k $ d’autres portefeuilles, à ce jour inconnus.

BowTiedIguana ajoute que 200.000 USDT ont été envoyés du wallet de Sam Bankman-Fried vers la plateforme FixedFloat.

Sam Bankman-Fried continue la fraude ?

Il est bon de rappeler que Sam Bankman-Fried, lors de son procès, a reçu l’interdiction de dépenser plus de 1000 dollars, sans l’autorisation préalable de la cour.

Certains ont émis l’idée qu’il n’avait pas vraiment dépensé l’argent puisque il se l’est envoyé à lui même.

Cependant, le BTC étant une commodité, le transfert de BTC en une autre devise est soit-disant considéré comme une dépense.

C’est pourquoi BowTiedIguana a demandé à ce que son enquête soit transmise à la SEC pour vérifier les faits.

La SEC étant déjà sur l’affaire, après avoir notamment porté plainte contre SBF, sera ravie de capitaliser un peu plus sur cette affaire.

C’est donc l’avocat crypto, J.W. Verret, qui s’en est chargé. Les prochains jours, ou semaines risquent d’être encore mouvementées autour du fondateur de FTX.

L’histoire n’a pas manquée de faire réagir le directeur de Coinbase, Conor Grogan.

Selon lui, les wallets (à condition qu’ils appartiennent bien à SBF) sont également liés au lancement de SushiSwap. Tout cela bien avant l’introduction de Chef Nomi.

Même si SBF a nier être à l’initiative de SushiSwap, plusieurs faits sont contre lui.

En effet, 3 jours avant avoir déclaré ne pas être responsable de la chute du token SUSHI, il a envoyé 35.000 SUSHI à Alameda via un de ses wallets.

Il a également acheté 2 millions de dollars de SUSHI, avec l’un des wallets concernés, pour les envoyer, 2 jours plus tard, à Binance.

Il ne reste donc qu’à attendre que la SEC se mette sur le coup. Afin de découvrir si ces wallets appartiennent bien à Sam Bankman-Fried.

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