La situation de FTX continue d’animer les débats avec les scandales qui n’en finissent pas. La deuxième plateforme d’échange de crypto-monnaies au monde s’est effondrée.
La bourse de Sam Bankman-Fried (SBF), considérée comme l’une des plus sûres du monde, était en réalité dans une situation délicate.
Le scandale de sa faillite laisse au bord de la ruine près de 100 000 clients ayant déposé leurs avoirs cryptographiques chez elle.
SBF le directeur général de FTX, s’est servi de la majorité des capitaux de ses clients estimée à 16 milliards de dollars pour financer Alameda Research sa société crypto financière établie aux Bahamas.
D’après le Wall Street Journal, Alameda Research doit à la plateforme effondrée la rondelette somme de 10 milliards de dollars.
De la situation de FTX avant sa chute au scandale qui a éclaboussé la sphère crypto
FTX a été fondée en 2019 par SBF. La crypto bourse avait des soutiens de poids comme Sequoia, Softbank et Temasek. Grâce à ces connexions, FTX s’est rapidement imposé sur le marché des cryptos comme une référence.
À son apogée, la plateforme traitait un volume de transaction estimé à 2 milliards de dollars.
En mai 2022, la société a atteint un nouveau sommet lorsqu’elle a lancé sa fonctionnalité de trading d’actions. FTT le token natif de la plateforme évoluait bien et était soutenu par Alameda Research.
La situation de la plateforme était stable. Elle était alors perçue comme le représentant de la finance décentralisée.
The former CEO of FTX, Sam Bankman, who stole 10 billion dollars, claimed on Twitter Spaces he had less than $100,000 in his bank account.
Yet, he just paid his $250m bail and is flying first class. Make it make sense. pic.twitter.com/vZjYfl9Qrj
— Chairman (@WSBChairman) December 23, 2022
FTX s’est développée en misant sur un marketing agressif. Des sommes faramineuses ont été utilisées pour la publicité. Les faits les plus marquants restent :
- En juin 2021, l’acquisition des droits de dénomination de l’arène Miami Hits pour un montant de 135 millions de dollars ;
- En juin 2021, acquisition des droits de dénomination des salles de l’université de Californie pour 17,5 millions de dollars ;
- En 2021, FTX a aussi signé des contrats publicitaires avec Mercedes ; Riot Games et Furia…
- En février 2022, le sponsoring du Super Bowl pour 6,5 millions de dollars ;
Ces publicités ont été bénéfiques au jeton natif de FTX qui a beaucoup gagné en visibilité.
De même, cette campagne de publicité a attiré de gros investisseurs comme Gisele Bündchen et Tom Brady qui ont misé de grosses sommes sur les différentes filiales de FTX.
Ils ont accusé de lourdes pertes lors du scandale de la chute de la plateforme d’échange de crypto-monnaies.
Au cœur de la chute de FTX
Alameda Research est l’entreprise sœur de FTX. C’est un fonds spéculatif, mais aussi une société de trading quantitatif de crypto-monnaies. Alameda existait bien avant FTX.
Selon Nansen, la plateforme d’analyse blockchain, il n’y a jamais eu de bornes entre les deux entreprises de SBF. La procédure était simple, FTX manageait les fonds et Alameda Research les utilisait à son gré.
Sadly, I suspect there are more of these revelations to come as this entire crypto mania unravels. Why investors are still long this asset class is a mystery to me. This will go down in the history books as the greatest financial scam of all time. https://t.co/xad3cBOqNo
— Frank Giustra (@Frank_Giustra) December 23, 2022
Selon les analystes du secteur de la crypto l’un des facteurs de la faillite de FTX est le déficit du bilan d’Alameda. Alameda Research a été créée en 2017 par SBF, mais il était dirigé par Caroline Ellison.
Alameda Research a investi dans plusieurs entreprises crypto comme Messari, Coin98, Voyager Digital, Zenlink, Fordefi. Selon les données de Crunchbase, au cours des cinq dernières années, Alameda Research a réalisé 185 investissements.
Selon la plateforme d’analyse Lookonchain, la société possédait 56 adresses crypto. Alameda était aussi célèbre pour ses nombreux partenariats avec les plateformes DeFi basées sur Solana et Ethereum.
Alameda spéculait et gagnait de l’argent en exploitant la volatilité du marché des cryptos. Cependant, Alameda n’utilisait pas ses fonds propres pour financer ses opérations, mais plutôt l’argent des clients de FTX.
Une manipulation du marché des cryptos
Le 5 avril 2022, Sasha Ivanov, le PDG de Waves, a accusé Alameda de manipulation Pump and Dump. D’après lui, Alameda aurait volontairement manipulé le cours de la crypto WAVES dans le but de faire chuter le prix de WAVES afin de produire plus de bénéfices sur ses positions courtes.
En octobre 2022, même son de cloche chez le fondateur de Solend, Rooter. Ce dernier a déclaré qu’Alameda Research aurait dépensé un montant de 100 millions de dollars lors de l’IDO Solend de novembre 2021.
L’objectif de cette opération était de gonfler la capitalisation boursière de la société, puisque quelques jours après, elle a restreint son investissement initial à 80 millions de dollars.
This is where SBF lives now thanks to his political donations to @JoeBiden. Merry Christmas to FTX victims who lost billions. pic.twitter.com/kpvOwarR77
— Kim Dotcom (@KimDotcom) December 23, 2022
Les révélations de CoinDesk ont propulsé la société Alameda dans un scandale sans précédent. Ce média a, en effet, analysé le bilan d’Alameda Research et a livré des études très alarmantes sur l’entreprise.
D’après les recherches de ce média, le jeton FTT constituait la plus grande partie des 14,6 milliards de réserves déclarées par Alameda.
De plus, 6,1 milliards de dollars de FTT ont été découverts. 1 milliard de dollars de plus que ce que totalisait l’offre en circulation du token. Enfin, dans les réserves d’Alameda, il y avait un total de 863 millions de dollars de token SOL verrouillés et 292 millions de dollars débloqués.
En gros, ces preuves montraient l’interaction entre Alameda Research et FTX. Cela s’explique par le fait qu’Alameda reposait surtout sur les jetons FTT que la plateforme d’échange avait l’obligation de vendre à ses clients en leur garantissant des réductions sur les frais de transaction.
L’impact de la situation de FTX sur le marché
Après ces révélations sur la réelle situation de FTX, Binance a décidé de liquider ses jetons FTT. Le scandale de la chute de FTX a engendré un effet domino qui a touché plusieurs autres entreprises crypto.
Le 11 novembre 2022, FTX, Alameda Research et quelque 130 sociétés affiliées ont acté une demande de faillite en vertu du chapitre 11 de la loi américaine. Caroline Ellison, ex-directrice générale d’Alameda Research et Gary Wang cofondateur de FTX ont plaidé coupables et risquent 50 à 110 ans de prison.
Caroline Ellison a été reconnue coupable de collusion avec SBF pour avoir artificiellement appuyé la valeur du FTT. Quant à SBF, il a été arrêté puis libéré après le paiement d’une caution de 250 millions de dollars en attendant son procès.
SBF and Caroline in Orange County pic.twitter.com/yhkL0XU137
— Altcoin Daily (@AltcoinDailyio) December 25, 2022
Ses parents ont dû placer leur résidence à Palo Alto sous hypothèque pour financer le paiement de la caution. Le PDG de FTX doit également porter un bracelet de surveillance électronique, et rendre son passeport.
L’affaire FTX ainsi que sa situation n’est pas encore terminée, bien que les principaux responsables aient été arrêtés. Les clients ayant tout perdu n’ont encore aucune assurance quant au remboursement de leurs fonds.
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