Le co-fondateur de FTX SBF a été accusé d’avoir versé au moins 40 millions de dollars en pots-de-vin à des membres de gouvernements chinois.
SBF et un énième chef d’accusation après le scandale FTX
Des procureurs fédéraux des Etats-Unis déclarent que des comptes, appartenants à SBF, sont au cœur d’un acte de corruption.
En effet, comme le révèle leur acte d’accusation du 28 mars, il existerait une association d’un compte de trading de SBF, appartenant à Alameda Research, avec des transferts suspects.
Selon eux, le co-fondateur de FTX, SBF, serait impliqué dans des transferts d’argent, vers au moins un membre du gouvernement chinois.
SBF aurait effectivement « dirigé et causé le transfert », d’au moins 40 millions de dollars. Les transferts étaient vers un ou plusieurs membres du gouvernement chinois, dans le but de faire débloquer certains de ses comptes.
Il est bon de rappeler que SBF a été associé à de nombreux dons suspects, notamment au sain du gouvernement américain, dans le cadre d’élections.
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SBF espère avoir un retour sur pot-de-vin pour combler les pertes liées à la chute de FTX
Malgré sa libération sous caution de plus de 250 millions de dollars, SBF cherche, tant bien que mal, à récupérer les miettes de FTX, qui est partit en poussière en novembre dernier.
En effet, les comptes identifiés par les procureurs ont été la cible d’un ordre de gel, de la part de la police chinoise, en novembre 2021.
C’est dans ce contexte que SBF a essayé de récupérer ses fonds, bloqués après la faillite de FTX, en tentant la carte de la corruption et des pots-de-vin.
Selon les procureurs, le compte aurait alors transféré 40 millions de dollars vers un portefeuille crypto privé.
Par ailleurs, ce n’est pas la première tentative de SBF de récupérer ses fonds par tous les moyens. En effet, il a déjà été soupçonné de faire des transferts cryptos, sur plusieurs comptes, qui étaient aux oubliettes.
De plus, à l’aide des ses équipes, il tente désespérément de trouver un moyen de mettre la main sur le 1 milliard de dollars en crypto-monnaies, présent sur ces comptes.
C’est dans cette optique que la corruption et les pots-de-vin semblent être sa dernière trouvaille.
Il est bon de rappeler qu’il est obligé de rester chez ses parents et vit sous de nombreuses restrictions judiciaires.
Enfin, cette semaine, SBF a connu de nouvelles conditions pour sa liberté sous caution, l’autorisant notamment à utiliser un téléphone, mais sans internet.
Par ailleurs, il avait évité ses restrictions en utilisant un VPN lors du Super Bowl, en début d’année.
De toute évidence, il semblerait que la chute de FTX n’est pas finie de révéler toutes ses secrets.
En somme, SBF risque bien de porter un nouveau chef d’accusation à son actif, malgré qu’il plaide non coupable. Cette tentative de corruption peut remettre en question sa liberté sous caution.
Ce qu’il faut retenir :
- SBF aurait tenté une corruption à plus de 40 millions de dollars. Il voulait accéder à des fonds associés à FTX, gelés par les gouvernements chinois.
- De plus, il aurait envoyé ces fonds d’un compte trading d’Alameda Reasearch vers un portefeuille crypto privé. Ce dernier appartenant à un ou plusieurs membres du gouvernement chinois.
- Ces nouvelles découvertes ont été déclarées par des procureurs américains, ce qui pourrait aggraver sa liberté sous caution.
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