Un homme de 29 ans a été arrêté aux Pays-Bas, soupçonné par les autorités de “faciliter le blanchiment d’argent” via le protocole récemment sanctionné, Tornado Cash.
Dans un communiqué publié vendredi, le Service néerlandais d’informations et d’enquêtes fiscales (FIOD) a déclaré que l’homme était “soupçonné d’avoir participé à la dissimulation de flux financiers criminels et à la facilitation du blanchiment d’argent”.
Enquête du FIOD sur le protocole décentralisé
Le Service Fiscale d’Information et d’Investigation (le FIOD, ou Fiscal Information and Investigation Service)a révélé que leur Financial Advanced Cyber Team (FACT) avait ouvert une enquête criminelle sur Tornado Cash, qui est un mixeur Ethereum, en juin 2022.
Ils ont déclaré : « FACT soupçonne que Tornado Cash a été utilisé pour dissimuler des flux d’argent criminels à grande échelle, y compris des vols (en ligne) de crypto-monnaies (appelés crypto hacks et escroqueries). Il s’agissait notamment de fonds volés par des piratages par un groupe soupçonné d’être associé à la Corée du Nord”.
“Tornado Cash a débuté en 2019 et selon FACT, il a depuis réalisé un chiffre d’affaires d’au moins sept milliards de dollars. Les enquêtes ont montré qu’au moins un milliard de dollars de crypto-monnaies d’origine criminelle sont passées par le mélangeur. On soupçonne que les personnes derrière cette organisation ont tiré des bénéfices à grande échelle de ces transactions.”
Le FIOD a également révélé que les organisations autonomes décentralisées (DAO) recevront une “attention supplémentaire” de leur part à l’avenir.
CoinDesk a rapporté plus tard que le FIOD leur avait révélé que le suspect avait été traduit devant un juge à Den Bosch à 11h30, heure locale, vendredi matin.
L’annonce de l’arrestation a vu les détenteurs de la monnaie affluer pour vendre TORN, son prix passant d’environ 17 $ à moins de 13,50 $.
Pourquoi Tornado Cash a-t-il été sanctionné ?
Tornado Cash est un mixeur Ethereum qui a été sanctionné par le Trésor américain cette semaine au milieu d’allégations selon lesquelles plus de 7 milliards de dollars en cryptomonnaie provenant de piratages, d’escroqueries et d’autres cybercrimes y ont été blanchis depuis 2019.
Le service permet de dissimuler l’origine ou la destination des crypto-actifs en regroupant des fonds puis en les redistribuant pour obscurcir la transaction, augmentant ainsi l’anonymat.
Plus tôt cette semaine, Brian E. Nelson, sous-secrétaire du Trésor pour le terrorisme et le renseignement financier, a déclaré : « Tornado Cash a échoué à plusieurs reprises à imposer des contrôles efficaces destinés à l’empêcher de blanchir des fonds pour des cyber-acteurs malveillants de manière régulière et sans mesures de base. pour faire face à ses risques.”
L’arrestation fait également suite au groupe d’analyse de blockchain Elliptic révélant que le réseau RenBridge a vu plus de 500 millions de dollars blanchis via sa plateforme depuis 2020.
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