Samuel Bankman-Fried a été arrêté, il y a quelques jours, et mis en détention provisoire, dans une prison aux Bahamas. Un jour après son arrestation, les procureurs fédéraux ont fait paraître les multiples chefs d’accusations contre SBF.
Un résumé des chefs d’accusations contre SBF
Les procureurs fédéraux de Manhattan ont dévoilé, pas plus tard que mardi dans la matinée, un acte de huit chefs d’accusations contre Sam Bankman-Fried.
Cet acte accusait Bankman-Fried de fraude en valeurs mobilières, de fraude électronique. En plus, de plusieurs chefs de complot impliquant le blanchiment d’argent et des violations du financement des campagnes électorales.
Le document de 13 pages indique que SBF et d’autres de ses associés se sont engagés dans un stratagème qui a commencé en 2019. Un stratagème qui aurait pour but d’escroquer les clients de la société FTX.
Sam Bankman-Fried n’aurait pas seulement escroqué et menti à ses investisseurs et clients de FTX. En effet, le document fait aussi part d’une nouvelle allégation selon laquelle il aurait menti aux prêteurs d’autres sociétés de trading crypto qui ont fourni un financement à Alameda.
Les procureurs ont déclaré dans l’acte d’accusation que SBF avait commis une fraude électronique. Ceci étant, il a obtenu de gros prêts en « fournissant des informations fausses et trompeuses » sur la situation financière d’Alameda.
Bien qu’il semble qu’il y ait plusieurs personnes impliquées, les procureurs n’ont porté plainte que contre SBF. Toutefois, l’acte d’accusation suggère que certains de ses associés chez FTX devraient également faire face à la justice à un moment donné. Il est aussi possible que certains coopèrent à l’enquête.
Mark Cohen, l’un des avocats de SBF, a déclaré que son client :
« Examinait les accusations avec son équipe juridique et envisageait toutes ses options juridiques ».
L’acte d’accusation n’est pas le seul document incriminant SBF
L’acte d’accusation n’est pas plus détaillé que la plainte civile pour fraude en valeurs mobilières déposée par la SEC. La plainte de la Securities and Exchange Commission portait sur de fausses déclarations que SBF avait faites à de gros investisseurs.
Ces derniers, sur les recommandations de Sam, avaient investi environ 2 milliards de dollars dans la bourse. De plus, selon la plainte, l’argent des clients déposé chez FTX pour la négociation de crypto a longtemps été combiné avec de l’argent chez Alameda et utilisé à mauvais escient par SBF.
SBF est mis en détention provisoire dans la prison Fox Hills
Finalement arrêté par les forces bahamiennes, l’ancien PDG de FTX va devoir rester au frais en attendant son procès. Incarcéré jusqu’au 8 février, SBF s’est vu refusé sa caution et devra maintenant séjourner dans la prison Fox Hills aux Bahamas. Cette prison est connue pour être l’une des 5 pires prisons au monde.
Sam Bankman-Fried's bail has been DENIED. Sam has been remanded to Bahamas prison until Feb 8th. Fox Hill prison (Bahama's prison) is one of top 5 worst prisons in the world.
— Autism Capital (@AutismCapital) December 13, 2022
L’effondrement de FTX et l’arrestation SBF continueront-ils d’avoir des impacts sur le marché de la crypto-monnaie ? Le doute continue de planer. Toutefois, le marché est en voie de connaitre des jours meilleurs, surtout avec les performances qu’enregistrent des cryptos prometteuses comme le Dash2Trade.
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