L’explication de la faillite de FTX se résume par une série d’événements, et non par un seul. Il ne se passe pas un jour sans que de nouvelles informations se glanent.
La semaine dernière, Sam Bankman Fried a été libéré sous caution de 250 millions de dollars, et aujourd’hui, c’est l’enquête sur un piratage présumé qui s’est produit après le dépôt du bilan de FTX.
L’explication du Hack après la faillite de FTX
La société a déposé son bilan et Sam Bankman-Fried, fondateur et ancien PDG de la société, a annoncé sa démission. M. Ray, spécialiste de la réorganisation des entreprises, prenant sa place.
Dans une déclaration, le nouveau PDG de FTX, John J. Ray III, a reconnu que la société avait été en contact avec les forces de l’ordre et les autorités de régulation suite à un “accès non autorisé à certains actifs”. Pendant la procédure de basculement, la société a transféré ses fonds restants sur un support de stockage plus sûr.
Le Département de la Justice des Etats-Unis a ouvert une enquête criminelle sur un piratage présumé portant sur 372 millions de dollars d’actifs de FTX. Pour l’instant, on ne sait pas si le piratage était une opération interne ou l’œuvre d’une organisation extérieure qui a profité de la vulnérabilité sous-jacente de FTX.
Ces 372 millions de dollars font toutefois pâle figure en comparaison des plus de 10 milliards de dollars de fonds de clients que Bankman-Fried a volés et utilisés frauduleusement pour financer la société de négoce de crypto-monnaies Alameda Research et ses campagnes politiques aux États-Unis.
L’explication de la faillite de FTX se poursuit
On en apprend chaque jour un peu plus sur la faillite de FTX. Certains des associés du fondateur de la plateforme ont plaidé coupable. De plus, d’autres méfaits au cœur de l’affaire ont été révélés.
En effet, la faillite de FTX prend la forme d’une véritable escroquerie. Il ne s’agit pas seulement d’une affaire de gestion incompétente et de travail bâclé, mais aussi d’une fraude généralisée.
Caroline Ellison, l’ancienne gestionnaire des fonds spéculatifs d’Alameda Research, a reconnu sa culpabilité devant le tribunal le 19 décembre à New York. Cela améliore ses chances de voir sa peine de prison réduite.
La faillite de FTX a débuté par une fraude comptable
Caroline Ellison a affirmé qu’elle et SBF n’ont pas joué franc-jeu avec les clients. En réalité, ils ont dissimulé aux clients et aux investisseurs les liens financiers entre Alameda et FTX.
Pour ce faire, elle a falsifié des documents financiers afin de dissimuler les milliards qu’Alameda a empruntés à FTX pour rembourser ses investisseurs et les montants qu’elle a secrètement prêtés aux hauts responsables de FTX.
Gary Wang, un associé de SBF chez FTX, a plaidé également coupable. Il a déclaré avoir modifié le code de la plateforme pour accorder des privilèges spéciaux à Alameda.
Après avoir été arrêté aux Bahamas le 12 décembre et extradé vers les États-Unis, SBF a été libéré moyennant une caution de 250 millions de dollars en attendant son procès. Actuellement, SAM vit dans la maison de ses parents, portant un bracelet de surveillance électronique. La suite du dossier sera connue le 3 janvier lors de la prochaine audience.
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