Après que la SEC a accusé Sam Bankman-Fried de détourner les crypto-monnaies des investisseurs sur FTX, c’est au tour des influenceurs des médias sociaux et aux autres personnes impliquées dans les fraudes de répondre à l’appel.
L’échec de FTX : un signal d’alarme de la SEC pour les cryptomonnaies ?
Le 13 décembre, la SEC a accusé Sam Bankman-Fried d’avoir orchestré un plan visant à escroquer les investisseurs. Dans les faits, La SEC affirme que depuis le mois de mai 2019, FTX a levé plus de 1,8 milliard de dollars auprès d’investisseurs.
La plainte allègue qu’en réalité, Bankman-Fried a favorisé le détournement non divulgué des fonds des clients de FTX vers Alameda Research.
En effet, l’exposition de FTX aux avoirs importants d’Alameda en actifs surévalués et illiquides n’a pas été divulguée aux investisseurs.
La plainte déclare que Bankman-Fried a utilisé les fonds des clients pour effectuer des investissements à risque non divulgués. Il s’agit par exemple des achats immobiliers somptueux et d’importants dons politiques.
“L’effondrement de FTX met en évidence les risques très réels que les plateformes de négociation d’actifs cryptographiques non enregistrées peuvent poser aux investisseurs et aux clients….Nous alléguons que Sam Bankman-Fried a construit un château de cartes sur la base de la tromperie tout en disant aux investisseurs qu’il s’agissait de l’un des bâtiments les plus sûrs de la cryptographie”, a déclaré le président de la SEC, Gary Gensler.
La SEC contre les pyramides de ponzi en Crypto
La Securities and Exchange Commission (SEC) a formulé de graves allégations contre quatre personnes. Elle estime qu’elles étaient des personnages clés dans l’élaboration et la promotion d’un système pyramidal lié aux cryptomonnaies.
La société de ces 4 suspects était auparavant connue sous le nom de Forcount Trader Systems Inc. La SEC dit qu’ils ont amassé plus de 8,4 millions de dollars.
Tous les investissements frauduleux ont été effectués en tant qu’“adhésions” au nom de Forcount Trader Systems Inc. L’entreprise a trompé les investisseurs avec son système de parrainage. Celui-ci promettait aux individus des incitations financières et une reconnaissance pour avoir apporté de nouveaux clients.
La plainte demande une interdiction complète aux défendeurs de prendre part à toute offre d’actifs à tous les niveaux.
La SEC accuse les influenceurs d’être complices de la fraude
Pour un stratagème visant à manipuler les prix des actions à hauteur de 100 millions de dollars, la SEC a intenté une action en justice contre huit influenceurs des médias sociaux.
Des co-créateurs, des podcasters et des YouTubers figurent parmi ces personnes. La SEC a déposé sa plainte auprès du tribunal de district des États-Unis pour le district sud du Texas.
Un certain nombre des charges retenues contre ces influenceurs concernent leur participation présumée à l’achat et à la promotion de certains titres auprès de leurs abonnés. La SEC a également noté que lorsque le prix de ces actions spécifiques a augmenté, leurs influenceurs les ont vendues sans expliquer pourquoi.
Selon le chef de l’unité des abus de marché de la SEC, Joseph Sansone :
“Les accusés ont utilisé les médias sociaux pour attirer un large public d’investisseurs inexpérimentés, puis ont profité de leurs abonnés en les alimentant de manière répétée avec un régime de désinformation, ce qui a entraîné des profits frauduleux d’environ 100 millions de dollars.”
Entre-temps, Ripple espère régler ses affaires avec la SEC dans les semaines à venir. En effet, des rumeurs suggérant que la bataille juridique entre la crypto Ripple et la SEC touchent à sa fin ne cessent de circuler.
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