Une annonce imminente sur la réglementation crypto en Amérique est sur le point d’être divulguée. Le ministère de la justice des Etats-Unis d’Amérique a tenu une conférence de presse dans la nuit de mercredi à jeudi.
La réglementation crypto s’accélère en Amérique du Nord ?
Compte tenu de l’affaire FTX, la réglementation crypto risque de s’accélérer à travers le monde.
À l’instar du Brésil, qui a officiellement déclaré vouloir réguler les monnaies numériques, la vague de réglementation se propage à l’international.
C’est d’ailleurs la SEC qui montait les griffes quant aux plateformes cryptos « qui ne suivaient pas leurs règles ».
son tour, à travers un publié, le département de justice américain a annoncé une conférence de presse visant à « annoncer une action internationale majeure de réglementation crypto ».
La procureur générale, Lisa Monaco, s’est alors exprimée publiquement. Durant la conférence, ayant eu lieu à Washington, elle était notamment accompagnée par Kenneth Polite Jr. de la division criminelle. Brian Turner du FBI ainsi que Wally Adayemo du département de la trésorerie et enfin de Breon Peace juge du district Est de New-York étaient également de la partie.
“Le département américain du Trésor annoncera également une action dans cet espace”, est-il écrit dans le communiqué.
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Une nouvelle affaire crypto en Amérique
C’est donc dans la continuité de l’année 2022, parsemée d’arrestations et de coups d’éclats, que le CEO de la plateforme crypto Bitzlato a était arrêté à Miami.
La procureur générale, Lisa Monaco, s’est alors exprimée publiquement. Durant la conférence, ayant eu lieu à Washington ce mercredi, elle a alors déclaré que l’équipe nationale de réglementation crypto (NCET) a procédé à l’arrestation du CEO de Bitzlato. Il encourt jusqu’à 5 ans de prison.
La NCET a donc, selon elle, pu mettre en lumière « les actions frauduleuses et criminelles » prenant place dans l’industrie crypto. De plus, elle déclare que ce démantèlement fait gage de la plus grande action menée contre l’illégalité du monde de la crypto.
En effet, Anatoly Legkodymov a été accusé de blanchiment d’argent ainsi que d’avoir financé des marchés russes illicites.
En conséquence, la procureur générale déclare également que le département de justice américain ne s’intéressera pas uniquement aux problèmes de fraudes, mais également aux actes criminels.
De plus, elle ajoute que se délocaliser hors des USA ne réglera pas la situation. Cette déclaration rappelle forcément l’expatriation de FTX et SBF aux Bahamas, puisqu’elle ajoute que « trahir leurs lois des îles tropicales » ne les empêchera pas d’agir.
Selon leur enquête, la plateforme Bitzlato Ltd. est impliqué, à hauteur de 700 millions de dollars, avec des actions criminelles et l’achat de biens illégaux. En effet, que ce soit en transferts directs ou indirects, ces centaines de millions auraient également servi pour financer des rançongiciels en Russie.
C’est donc lors de ces dernières années, que la plateforme d’échange peer-to-peer a servies de marché illégal. Tout cela, à la connaissance du CEO Anatoly Legkodymov.
Crypto et Dark Net
« Les serveurs du plus grand marché du dark Net au monde ont été confisqués et 543 bitcoins pour une valeur totale d’environ 23 millions d’euros ont été sécurisés » déclare la justice Allemande.
L’année dernière, la justice Allemande déclarait avoir démantelé une plateforme de vente du dark net.
Il se trouve que c’est cette plateforme, nommée Hydra Market, qui aurait servi de plaque tournante pour ces transferts illicites provenant de Bitzlato.
Il est à noter que cette plateforme possède des liens d’échanges directs avec d’autres grosses plateformes, telles que Binance ou encore Huobi.
L’affaire pourrait donc se poursuivre et toucher d’autres participants majeurs de l’industrie crypto. Sachant que des milliards de dollars ont circulés sur Bitzlato depuis sa création.
Ce qu’il faut retenir :
- Le département de justice américain annonce l’arrestation du CEO de la plateforme crypto Bitzlato.
- Grâce à son équipe nommée NCET elle déclare vouloir découvrir et condamner toutes criminalités prenant place dans le monde des cryptomonnaies.
- Anatoly Legkodymov risque 5 ans de prison pour fraude et actes illicites, plaçant une nouvelle plateforme crypto dans le rouge.
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