Les nouveaux dirigeants de l’exchange FTX ont engagé une procédure contre SBF et trois associés pour récupérer environ 1 milliard de dollars.

FTX attaque SBF et trois associés

Les nouveaux représentants de l’exchange déchu FTX ont publié, le 20 juillet, un dépôt de plainte contre Samuel Bankman-Fried, Zixiao “Gary” Wang (co-fondateur de FTX), Nishad Singh (ancien directeur de l’ingénierie chez FTX) et Caroline Ellison (co-fondateur d’Alameda).

Selon eux, les quatre associés sont au cœur de « l’une des plus grandes fraudes financières de l’histoire. »

Par ailleurs, SBF a été accusé par la DOJ américaine d’avoir publié le journal intime de sa probable ex-compagne et co-fondatrice d’Alameda Caroline Ellison.

Leur destin semble donc lié l’un l’autre, puisque les avocats, désormais en charge de l’exchange FTX, sont déterminés à « récupérer les dommages causés par les violations des défendeurs. »

« Les défendeurs ont abusé de leur contrôle sur le groupe FTX… Peu après la création du groupe FTX, les défendeurs ont régulièrement détourné les fonds des défenseurs pour le financement de copropriétés de luxe, de contributions politiques et «charitables», des investissements spéculatifs et d’autres projets encore jeunes qui n’ont pas été utilisés au profit des défendeurs. » écrivent-ils dans leur dépôt.

En effet, SBF porte de nombreux chefs d’accusations et la liste s’agrandit toujours un peu plus.

Il avait notamment été accusé d’avoir financé des partis politiques, d’avoir essayé d’amadouer des politiques chinois, pour la réouverture de ses comptes, ou encore d’avoir détourné les fonds en achetant des biens immobiliers.

FTX compte récupérer 1 milliard de dollars

Selon eux, les transferts frauduleux des défendeurs s’élèvent à environ 1 milliard de dollars.

«Les accusés ont fraudé les clients, les créditeurs de FTX.com et les actionnaires, et ont violé leurs devoirs fiduciaires et de nombreuses lois… Des transferts frauduleux d’une valeur de plus d’un milliard de dollars ont été effectués à l’avantage des défendeurs, pendant la période de février 2020 à novembre 2022. Tous ces transferts sont évitables en vertu du Code de faillite et/ou du Titre 6 du Code du Delaware. »

De toute évidence, l’équipe de FTX, dirigée par John Ray, cherche par tous les moyens de récupérer l’argent volé où ils le peuvent.

En rapport : FTX a récupéré 7 milliards de dollars

Par ailleurs, ils ont déjà récupéré 7 milliards de dollars, et compte relancer l’exchange sur le marché crypto, dans un avenir plus ou moins proche.

Si le rêve de pouvoir récupérer les fonds perdus n’est pas encore réalité, les dirigeants de FTX ne comptent pas abandonner.

Il est bon de rappeler que les trois associés, visés par ce dépôt, ont tous plaidé coupables, en décembre 2022.

En opposition, SBF plaide toujours non coupable et réside toujours chez ses parents, en liberté conditionnelle.

Toutefois, ces nouvelles accusations, parues ce jeudi, devraient amener les quatre défendeurs à reparaître devant la justice.

« Les défendeurs étaient au courant de renseignements confidentiels et non publics concernant le groupe FTX, son opération, pratiques, finances et perspectives commerciales actuelles et futures. En raison de cet accès, chacun des défendeurs connaissait ou avait accès aux faits précisés dans la présente plainte. »

Ce qu’il faut retenir :

  1. FTX ont déposé une nouvelle plainte contre Samuel Bankman-Fried, Zixiao “Gary” Wang, Nishad Singh et Caroline Ellison.
  2. En somme, ils veulent récupérer un milliard de dollars qu’ils auraient détourner.
  3. Selon eux, ces fonds auraient notamment servis à acheter de l’immobilier et à investir dans d’autres projets spéculatifs.

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